股东大会基本情况 - 华映科技于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于14:50召开 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长林俊主持 公司第九届董事会担任召集人 部分董事、监事及高级管理人员列席会议 [4][5] - 出席会议股东及代理人共计1,355人 代表有表决权股份1,068,029,103股 占公司有表决权股份总数的38.6124% [5] 股东参与结构 - 现场出席股东代表2人 代表股份676,733,534股 占总股本24.4659% [5] - 网络投票股东1,353人 代表股份391,295,569股 占总股本14.1465% [5] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.7505%同意票通过 中小股东赞成率为76.6815% [6] - 《股东会议事规则》修订议案获99.7468%同意票通过 中小股东赞成率为76.3402% [7] - 《董事会议事规则》修订议案获99.7460%同意票通过 中小股东赞成率为76.2615% [7][8] - 《董事薪酬管理制度》修订议案获99.7122%同意票通过 中小股东赞成率为73.1054% [8][9] - 《独立董事制度》修订议案获99.7269%同意票通过 中小股东赞成率为74.4739% [9] - 《对外担保决策制度》修订议案获99.7110%同意票通过 中小股东赞成率为72.9899% [9][10] - 《投资经营决策制度》修订议案获99.7293%同意票通过 中小股东赞成率为74.7005% [10] - 《防范资金占用管理办法》修订议案获99.7291%同意票通过 中小股东赞成率为74.6856% [10][11] - 《股东会网络投票管理制度》修订议案获99.7276%同意票通过 中小股东赞成率为74.5447% [11] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案获99.7331%同意票通过 中小股东赞成率为75.0610% [11][12] - 《关联交易决策制度》修订议案获99.7230%同意票通过 中小股东赞成率为74.1177% [12][13] 董事会换届选举 - 非独立董事选举采用累积投票制 林俊以98.9678%得票率当选 赵志勇以98.9673%得票率当选 林家迟以98.9671%得票率当选 陈琴琴以98.9683%得票率当选 陈旻以98.9672%得票率当选 [13][14] - 独立董事选举采用累积投票制 刘用铨以98.9666%得票率当选 温长煌以98.9667%得票率当选 张海忠以98.9704%得票率当选 [14][15] 法律意见结论 - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年6月28日通过巨潮资讯网及深交所网站提前15日公告 [3][15] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果符合法律法规要求 所有决议均合法有效 [5][15]

公司治理变动 - 华映科技于2025年7月15日召开职工代表大会 选举陈米思为第十届董事会职工代表董事 任期三年 [1] - 新董事会由职工代表选举的一名董事与股东会选举的八名董事共同组成 兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 [1] - 陈米思现任公司总经理助理兼信息中心总监 并兼任福建华佳彩董事及副总经理等多家子公司高管职务 [3] 新任董事背景 - 陈米思生于1980年2月 本科学历 高级工程师 曾任福建省基础地理信息中心技术开发部主任等职 [2] - 具有政府挂职经历（莆田市涵江区江口镇副镇长）及国企管理经验（福建省星云大数据平台事业部总监等） [2][3] - 与控股股东福建省电子信息集团存在关联关系 未持有公司股份 无违规处罚记录及失信行为 [4]

公司董事会换届选举 - 公司第十届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为林俊、赵志勇、林家迟、陈琴琴、陈旻，独立董事为刘用铨、温长煌、张海忠，职工代表董事为陈米思 [1] - 林俊担任第十届董事会董事长，董事任期三年 [1] - 三名独立董事任职资料已获深圳证券交易所审核无异议 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数符合不低于三分之一的规定 [2] 董事会专门委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [2] - 战略委员会成员为林俊、赵志勇、张海忠，主任委员为林俊 [2] - 审计委员会成员为刘用铨、林家迟、张海忠，主任委员为刘用铨 [2] - 提名委员会成员为张海忠、陈米思、温长煌，主任委员为张海忠 [2] - 薪酬与考核委员会成员为温长煌、陈琴琴、刘用铨，主任委员为温长煌 [2] 高级管理人员聘任 - 赵志勇担任公司总经理，张发祥担任副总经理、财务总监兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期与第十届董事会任期一致 [3] - 张发祥继续担任副总经理、财务总监、董事会秘书职务 [4] 证券事务代表聘任 - 曾相荣担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致 [4] - 曾相荣已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 [4] 离任人员情况 - 因任期届满，徐燕惠、李靖、张发祥、许萍、林金堂、邓乃文不再担任董事及专门委员会职务 [4] - 何基强不再担任副总经理职务，但仍将在公司及子公司担任其他职务 [5] - 离任董事及高管均未持有公司股份，无未履行承诺事项 [4][5]

人事变动 - 2025年7月15日公司召开职代会选举陈米思为第十届董事会职工代表董事[2] - 陈米思任期三年，自通过之日至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 陈米思1980年2月出生，本科，高级工程师[4] - 历任多职位，现任华映科技总经理助理等职[4] - 与控股股东有关联，未持股，无处罚立案情况[5]

公司治理 - 2025年7月15日完成董事会换届，第十届董事会9人任期三年[1] - 林俊任董事长，赵志勇任总经理，张发祥任多职[2][4] - 曾相荣任证券事务代表，任期与董事会一致[5] 人事变动 - 第九届部分董事任期届满离任，何基强不再任副总经理[6] 信息公布 - 2025年7月16日发布公告，公布董秘及代表联系方式[5][7]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123％[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[4] - 网络投票1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[5] - 中小股东1352人，代表股份11428523股，占比0.4132％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[9] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意1064955443股，占比99.7122％[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意1065111843股，占比99.7269％[11] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意1064942243股，占比99.7110％[13] - 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》同意1065136043股，占比99.7291%[15] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意1065119943股，占比99.7276%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意1065178943股，占比99.7331%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意1065071143股，占比99.7230%[19] 董事会换届选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》林俊等5人当选，林俊获1057004921股，占比98.9678%[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》刘用铨等3人当选，刘用铨获1056992592股，占比98.9666%[23] 其他 - 上海段和段律师事务所见证，会议程序和表决结果合法有效[24] - 备查文件含公司2025年第二次临时股东大会会议决议和律所法律意见书[25] - 公告由华映科技（集团）股份有限公司董事会发布，日期为2025年7月15日[26]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共1355人，代表股份1068029103股，占比38.6123%[11] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份676733534股，占比24.4659%[11] - 网络投票股东1353人，代表股份391295569股，占比14.1465％[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1065364143股，占比99.7505％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1065325143股，占比99.7468％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1065316143股，占比99.7460％[16] 人员选举情况 - 选举林俊为非独立董事，同意1057004921股，占比98.9678%[26] - 选举刘用铨为独立董事，同意1056992592股，占比98.9666%[35] 会议相关时间 - 股东大会于2025年7月15日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东大会召集程序于2025年6月28日公告，召开前15日已公告相关事项[7] 会议主持与召集 - 股东大会由公司第九届董事会召集，董事长林俊主持[11] 会议决议情况 - 本次股东大会决议合法、有效[40]

公司人事变动 - 2025年7月15日选举林俊为公司第十届董事会董事长[4] - 聘任赵志勇为公司总经理[5] - 聘任张发祥为公司副总经理等职[5] - 聘任曾相荣为公司证券事务代表[6] 会议相关 - 公司第十届董事会第一次会议7月11日通知，7月15日召开[3] - 会议以全票同意设立多个委员会[4] 人员信息 - 赵志勇1976年6月出生，现任多职[11] - 张发祥1975年4月出生，现任多职[12] - 曾相荣1990年12月出生，2025年5月入职[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月16日[9]

行业价格动态 - 7月液晶电视面板价格跌幅扩大 32英寸面板价格降幅从6月1美元扩至7月2美元 50/55英寸及65/75英寸面板价格降幅从6月2美元扩至7月4美元 [4][5] - 价格下跌主因终端需求不振及硬件亏损压力抑制面板需求释放 全球关税上涨推升整机厂商降本需求 [5] - 三季度LCD TV面板价格预计维持微幅向下调整 面板厂按需生产策略下三季度末价格有望止跌回稳 [7] 公司业绩表现 - 深天马上半年归母净利润1.9亿-2.2亿元同比扭亏 营业收入同比增长约10% 因提升高端旗舰项目份额 [4] - TCL科技上半年归母净利润18亿-20亿元同比增长81%-101% 显示面板业务净利润超46亿元同比增长超70% 受益于电视面板大尺寸化及IT面板收入增加 [4] - 彩虹股份上半年归母净利润4.1亿-4.8亿元同比减少47.59%-55.23% 因TV面板价格同比下降及6代基板玻璃产销量大幅下降 [4] - 华映科技上半年预计亏损4.66亿-4.86亿元 虽同比上升但显示面板行业竞争依然激烈 [5] 战略转型举措 - 面板龙头企业通过控产、并购、加码高附加值业务谋求从价格竞争转向价值驱动 [4] - 京东方提出从"规模和市场份额"竞争转向高价值驱动 布局钙钛矿光伏和玻璃基封装领域 [5] - TCL华星为小米汽车提供全景抬头显示屏幕采用LTPS LCD面板 天马首款Micro LED 7英寸车载显示屏点亮 [6] - 京东方建设8.6代OLED生产线把握PC领域渗透机会 [6] 行业整合动态 - TCL华星二季度完成对LGD广州8.5代液晶面板和模组生产线收购 [6] - 京东方拟斥资48.49亿元收购彩虹股份所持彩虹光电30%股权 交易后京东方系在50英寸液晶电视面板市场份额预计从10%增至35%以上 整体液晶电视面板市场份额增至30%以上 [6] 需求与市场展望 - 群智咨询下修2025年全年显示面板需求预期2% 因全球关税上涨导致终端需求下修 [5] - 显示行业进入存量时代 液晶仍将是未来中长期主流应用技术 柔性OLED市场规模快速增长 [5] - 国补重启或对市场信心形成支撑 但消费提前释放可能制约下半年需求 关税窗口期临近尾声导致海外采购需求提前 [6]

公司业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为-4.66亿元至-4.86亿元，同比减亏13.81%–17.36% [1] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.7亿元至-4.9亿元，同比减亏14.30%–17.80% [1] - 2024年实现营业收入17.39亿元，同比增长19.48%，归属于上市公司股东的净利润为-11.42亿元 [2] - 2025年第一季度营收3.42亿元，同比减少19.13%，归属于上市公司股东的净利润约-2.33亿元 [2] 业务表现与措施 - 显示面板行业竞争依然激烈，公司聚焦主业，积极拓展市场，提升管理效率 [1] - 通过整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等多项措施改善产品成本，提升产品毛利 [1] - 与上年同期相比，本报告期净利润同比增长 [1] 主营业务与产品 - 主营业务是显示面板和显示模组的研发、生产和销售 [1] - 中小尺寸显示模组产品主要应用于车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等领域 [1] - 显示面板业务主要由子公司华佳彩负责，运营一条IGZO TFT-LCD生产线，生产中小尺寸显示面板 [1] 行业与市场 - 显示面板行业竞争激烈 [1] - 产品主要应用领域包括车载显示屏、工业控制屏、平板电脑、POS机、智能手机等 [1]