会议安排 - 2025年5月26日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年5月27日刊登股东大会通知[8] - 2025年6月11日下午14:30在珠海横琴召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 投票情况 - 网络投票时间为2025年6月11日9:15 - 15:00[9] - 339人代表167,247,290股参会，占比48.5185%[12] - 补选非独立董事议案同意票占99.8211%[18] - 提供反担保暨关联交易议案同意票占99.5220%[21]

股东大会概况 - 2025年6月11日召开股东大会，现场14:30起，网络投票9:15 - 15:00[1] - 339人出席，代表167,247,290股，占比48.5185%[2] 股东构成 - 336名中小投资者代表1,998,632股，占比0.5798％[2] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意166,948,090股，占比99.8211％[3] - 《提供反担保暨关联交易议案》同意68,838,609股，占比99.5220％[5] 投票方式 - 3人现场参会代表165,248,658股，占比47.9387%[3] - 336人网络投票代表1,998,632股，占比0.5798％[3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本344,708,340股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利20,682,500元 [1] - 对于不同股东类型实行差异化税率：通过深股通持有的香港投资者及QFII/RQFII每10股派0.54元，个人及证券投资基金根据持股期限适用不同税率 [1] - 持股1个月以内需补缴税款0.12元/10股，1个月至1年补缴0.06元/10股，超过1年免征 [1] 实施安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [1] - 现金红利将于2025年6月13日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] - 分配方案已获2024年度股东大会审议通过，实施前总股本变动将保持分配总额不变 [1] 股东权益 - 本次分派对象为截至2025年6月12日收市后登记在册的全体股东 [1] - 公司总股本344,708,340股保持不变，未涉及送红股或资本公积金转增股本 [1]

权益分派 - 2024年度以344,708,340股为基数，每10股派现金0.60元（含税），合计20,682,500.40元[2] - 未分配利润554,868,818.47元转入下一年度，不送红股、不转增股本[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.54元[3] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息及红利发放日为2025年6月13日[4] 红利派发 - 首发前限售股的现金红利由公司自行派发[6]

公司反担保暨关联交易概述 - 华金资本拟为参股公司华金证券的债券发行提供反担保，最高额不超过5075万元，反担保对象为控股股东之母公司华发集团[1] - 华金证券计划发行不超过35亿元债券（可分期发行），期限不超过5年，华发集团提供全额连带责任保证担保以提升债项评级至AAA[1] - 反担保金额按华金资本对华金证券的持股比例1.45%计算，各股东将按持股比例公平分担反担保责任[1][8] 被担保人华金证券基本情况 - 华金证券为持牌综合类券商，注册资本34.5亿元，2024年末总资产112.82亿元，净资产37.59亿元，2024年营收12.36亿元，净利润1.15亿元[2][3] - 主要股东包括珠海华发投资控股集团（79.01%）、上海裕盛投资（9.03%）及华金资本（1.45%）[2] - 2025年一季度末总资产增至126.74亿元，净资产38亿元，当期营收3.02亿元，净利润0.37亿元[3] 反担保对象华发集团概况 - 华发集团为珠海市国资委控股（93.51%）的综合性国企，注册资本1691.98亿元，2024年末总资产达7292.85亿元，净资产1729.66亿元[4] - 2024年实现营收1521.23亿元，净利润60.33亿元，资产负债率76.28%，连续9年入围中国企业500强（2024年排名第152位）[4][5] 反担保协议核心条款 - 主债权为华发集团对华金证券的追偿权，最高债权额为债券存续规模×1.45%，主债权确定期间至2026年11月30日[5] - 反担保方式为最高额连带责任保证，保证期间为华发集团最后一次付款日起两年[6] - 若华金证券总股本变化导致持股比例变动，反担保额度将同步调整，但对已发行债券仍需按原比例承担责任[7] 交易影响及审批进展 - 该交易可降低华金证券融资成本，2025年公司对外担保总额将从5亿元增至5.51亿元，当前对外担保余额1.48亿元（占净资产9.93%）[8] - 董事会已审议通过（7票同意），关联董事回避表决，尚需股东大会批准且关联股东华发科技需回避表决[2][9] - 独立董事认为交易符合法规要求，能提升华金证券债项评级至AAA，不存在损害中小股东利益情形[9]

非独立董事提前离任 - 公司非独立董事裴书华女士因个人原因辞去董事及董事会相关委员会委员职务，辞任后不再担任任何职务 [1] - 裴书华女士原定任期至2027年6月28日，辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [1] 离任董事相关情况 - 裴书华女士未持有公司股份，无未履行承诺，已完成工作交接且无未了事项 [1] - 公司对其在任期间勤勉尽责及贡献表示感谢 [1] 补选非独立董事提名 - 董事会提名杜才贞先生为第十一届董事会非独立董事候选人，需经临时股东大会审议 [1] - 杜才贞先生若当选，任期至第十一届董事会届满，补选后高管兼任董事比例符合不超过二分之一的监管要求 [1] 新任董事候选人背景 - 杜才贞先生为1982年生，工商管理硕士，高级会计师，曾任珠海上富电技董事、副总、财务总监等职 [4] - 现任珠海市国资委专职财务总监及多家珠海市属企业董事、财务总监职务 [4] - 其与公司主要股东、管理层无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过电子邮件和书面方式送达各位董事 [1] - 应参会董事10名 实际到会董事10名 会议召集与召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 该议案已通过董事会提名委员会资格审查 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [2] 关联交易审议情况 - 关于提供反担保暨关联交易的议案已通过董事会第六次独立董事专门会议审议 4票同意 [2] - 关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月11日14:30以现场和网络相结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议地点为横琴国际金融中心33A层会议室 [3] - 表决结果为10票同意 0票弃权 0票反对 [3]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月11日，其中网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月6日[1] - 现场会议地点位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层[2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体提案名称及编码表已披露[3] - 相关议案已于2025年5月26日经第十一届董事会第九次会议审议通过[4] - 特别说明单独或合计持股5%以下股东的表决将单独计票并披露[4] 会议登记及投票安排 - 登记时间为2025年6月10日9:00-17:00，地点与会议地点相同[4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票[5] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月11日9:15-15:00[6] 其他会务信息 - 会议联系人刘平，联系电话0756-3612810，电子邮箱liuping@huajinct.com[5] - 备查文件包括第十一届董事会第九次会议决议[5] - 授权委托书需明确对每个提案的表决意见（同意/反对/弃权）[7][8]

人事变动 - 2025年5月25日裴书华因工作变动辞去非独立董事等职务[2] - 2025年5月26日董事会审议通过补选杜才贞为非独立董事候选人议案[3] 候选人信息 - 杜才贞1982年生，硕士，高级会计师，无股份及违规[7][8] - 曾任职珠海上富电技，现为珠海市国资委专职财务总监[7]

担保相关 - 公司拟签署最高额不超5075万元的《最高额反担保协议》[2] - 本次协议涉及担保金额不超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 协议签订后公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产100%[1] - 对合并报表外单位担保金额不超最近一期经审计净资产30%[1] - 预计2025年对外担保总额为50000万元，约占2024年度经审计净资产33.66%[15] - 若事项通过，2025年对外担保计划总额将增至55075万元，约占2024年度经审计净资产37.07%[15] - 截至2025年4月30日，公司对外担保余额为14751.11万元，约占2024年度经审计净资产9.93%[15] 持股与发债 - 公司持有华金证券约1.45%股权[2] - 华金证券拟发行债券规模不超35亿元，期限不超5年[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，华金证券总资产112.82亿元、净资产37.59亿元，2024年营收4.07亿元，净利润 - 1.83亿元，资产负债率59.70%[5] - 截至2025年3月31日，华金证券总资产126.74亿元、净资产38.00亿元，2025年1 - 3月营收1.49亿元，净利润0.14亿元，资产负债率64.62%[5] - 截至2024年12月31日，华发集团总资产7292.85亿元、净资产1729.66亿元，2024年营收1521.23亿元，净利润21.15亿元，资产负债率76.28%[9] - 截至2025年3月31日，华发集团总资产7406.03亿元、净资产1720.57亿元，2025年1 - 3月营收470.38亿元，净利润6.03亿元，资产负债率76.77%[9] 其他 - 2025年1月1日至今，除本次交易外，公司及控股子公司与华发集团及其关联方已审批通过的关联交易金额为4403.36万元[16] - 主体评级为AAA的华发集团为华金证券发债提供全额连带责任保证担保，可将债项评级从AA提升至AAA[17]