公司人事变动 - 华金资本董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为3.49亿元，同比增长16.36% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为1.04亿元，同比大幅增长185.62% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3004元，同比大幅增长185.55% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值为50亿元 [2] - 公司股票收盘价为14.49元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [2] - 科技主线正在重塑市场格局 [2] - 市场可能开启“慢牛”新格局 [2]

人事变动 - 2025年10月28日董事会同意聘任曹海霞为董事会秘书[2][4] - 高小军因控股股东任用辞去董秘及副总裁职务[2] 人员信息 - 曹海霞1972年出生，1993年入职，有任职经验[9] - 联系电话0756 - 3612808，邮箱caohaixia@huajinct.com[5][7]

公司基本情况 - 公司1992年经批准以改组方式设立，1993年首次向社会公众发行人民币普通股2470万股，1994年在深交所上市[13] - 公司已发行股份总数为344,708,340股，均为普通股，每股面值1元[15] 章程修订 - 2025年第十一届董事会第十三次会议与第十一届监事会第七次会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议[1] - 《公司章程》修订涉及15方面，如“股东大会”变“股东会”、调整公司治理结构等[2][3][4] - 废止《监事会议事规则》，原章程第七章监事会整章删除[7][56] 股东与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[19][20] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[44] - 董事会每年至少召开2次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[47] - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，高级管理人员每届任期3年，与本届董事会任期一致，连聘可连任[55] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[56] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[58] - 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件时优先采用现金分红[57][58] 重大事项决策 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[25] - 公司最近12个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[26]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月13日14:30起[2] - 网络投票11月13日9:15 - 15:00[2][15][16] - 会议股权登记日为2025年11月6日[2] - 会议登记时间为2025年11月12日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议在横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层公司会议室[4] - 登记地点在横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层公司证券事务部[8] 审议议案 - 包括总议案、出租办公楼关联交易议案、修订《公司章程》议案[5] 提案情况 - 提案1.00于2025年9月30日经第十一届董事会十二次会议通过[5] - 提案2.00于2025年10月28日经相关会议通过，须三分之二以上表决同意[6] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"360532"，简称为"华金投票"[14]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-036 珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作 区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-035 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合 作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事 一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会 议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.16亿元，同比增长11.56% [1] - 第三季度净利润为6726.2万元，同比增长973.81% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为3.49亿元，同比增长16.36% [1] - 前三季度累计净利润为1.04亿元，同比增长185.62% [1]

收入和利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为1.035亿元，同比增长185.62%[3] - 营业收入为3.494亿元，同比增长16.36%[3] - 加权平均净资产收益率为6.74%，同比增加4.09个百分点[3] - 营业收入从上年同期300,262,800.28元增长至本期349,377,077.67元，增幅为16.4%[34] - 净利润从上年同期45,663,598.73元增长至本期110,888,135.82元，增幅为142.9%[35] - 归属于母公司股东的净利润为103,547,833.48元，较上年同期36,253,117.44元增长185.6%[35] - 综合收益总额同比增长142.9%至110,694,894.92元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长185.7%至103,354,592.58元[36] - 基本每股收益同比增长185.6%至0.3004元[36] 成本和费用 - 研发费用为1385.74万元，同比增长101.69%[10] - 研发费用从上年同期6,870,546.10元增至13,857,417.81元，增幅为101.7%[35] 投资相关收益 - 公允价值变动收益为6222万元，同比大幅增长454.27%，主要因投资的优必选公允价值上升[11] - 投资收益为1252.82万元，同比增长288.81%[11] - 公允价值变动收益为62,219,522.08元，相比上年同期损失17,562,631.35元有显著改善[35] 资产和负债变动 - 货币资金为4.121亿元，较年初增长119.59%[8] - 交易性金融资产为1.215亿元，较年初增长120.65%[8] - 合同负债为3692.45万元，较年初大幅增长398.05%，主要因预收基金管理费增加[8] - 交易性金融资产从期初55,066,753.80元大幅增加至期末121,502,917.39元，增幅为120.6%[30] - 合同负债从期初7,413,759.80元大幅增至期末36,924,542.82元，增幅为398.1%[31] - 其他非流动金融资产从期初555,345,013.18元减少至期末301,951,138.04元，降幅为45.6%[30] - 少数股东权益从期初137,491,690.95元减少至期末40,181,783.02元，降幅为70.8%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.585亿元，同比增长32.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.75%，增加约3911万元，达到约1.585亿元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长551.98%，增加约2.178亿元，达到约2.572亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.7%至158,539,045.44元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.3%至330,124,386.33元[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长552.0%至257,205,815.10元[38] - 投资活动现金流入同比大增288.0%至278,104,089.25元，主要因收回投资收到的现金增长[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.8%至405,156,724.61元[39] - 现金及现金等价物净增加额为221,058,346.98元，相比上期净减少47,333,369.35元有显著改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-194,311,296.30元，主要因偿还债务支付的现金达243,718,767.78元[38][39] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,452户[15] - 第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为28.45%，持股数量为98,078,081股[15] - 第二大股东珠海水务环境控股集团有限公司持股比例为11.57%，持股数量为39,883,353股[15] - 第三大股东力合科创集团有限公司持股比例为7.92%，持股数量为27,287,224股[16] 关联交易 - 子公司智汇湾公司与产业园公司的关联租赁合同总金额为1196.08万元，已累计收款约616.41万元[17] - 子公司智汇湾公司与华客公司的关联租赁合同总金额预计不超过2650万元，已累计收款约716万元[18] - 子公司力合环保与关联方的新能源合作合同金额不超过630万元，已累计付款43.83万元[19] - 华冠电容器已支付高新区大湾区智造产业园租金约157.5万元[20] - 华冠电容器累计支付物业管理服务费（含水电费等）1355.26万元[20] - 华冠电容器累计支付装修工程施工款1776.94万元[20] - 智汇湾创新中心整体出租五年期合同金额预计不超过8107万元，已收取租金等费用2372.05万元[22] - 华金领盛提供资产管理服务已累计收款2281.07万元[22] - 公司在珠海华发集团财务有限公司存款期末余额26663.43万元，贷款利率范围3.0%-4.6%[23] - 公司及子公司续租横琴国际金融中心大厦已累计支付租赁及物业服务费用1195.24万元[23] - 力合环保2025年预计购电费用不超过600万元，已支付1-8月电费373.82万元[25] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超过50000万元，期末担保余额智汇湾公司14503.19万元[25] - 公司为华金证券融资提供反担保，最高额不超过5075万元，期末余额3625万元[26] 总资产变动 - 公司总资产从期初2,367,476,003.93元增长至期末2,381,408,262.88元，增幅为0.6%[30][31][32]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于成员三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，临时可多次召开[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[8] - 董事长接提议10日内召集主持董事会会议[9] - 定期会议通知提前10日，临时提前5日[21] - 定期会议变更通知在原定日前3日发出[22] 投资与资产处理权限 - 董事会对外投资权限为占最近一期经审计净资产额50%以内[10] - 购买或出售资产单笔占净资产50%以内，12个月累计不超总资产30% [11] - 报废等处理单项在净资产3%以内，12个月累计占5%以内[11] - 赠与价值在100万元以内[11] - 董事长自有资产相关权限为占最近一期经审计净资产10%以内[14] 董事履职与会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未出席且未委托视为不能履职[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托，30日内提议解除职务[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场[24] 决议规则 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数通过，特殊除外[28] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[29] 其他 - 董事会会议档案保存不少于十年[32] - 议事规则经股东会审议通过施行[34]