董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于成员三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，临时可多次召开[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[8] - 董事长接提议10日内召集主持董事会会议[9] - 定期会议通知提前10日，临时提前5日[21] - 定期会议变更通知在原定日前3日发出[22] 投资与资产处理权限 - 董事会对外投资权限为占最近一期经审计净资产额50%以内[10] - 购买或出售资产单笔占净资产50%以内，12个月累计不超总资产30% [11] - 报废等处理单项在净资产3%以内，12个月累计占5%以内[11] - 赠与价值在100万元以内[11] - 董事长自有资产相关权限为占最近一期经审计净资产10%以内[14] 董事履职与会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未出席且未委托视为不能履职[23] - 独立董事连续两次未出席且未委托，30日内提议解除职务[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场[24] 决议规则 - 董事会审议通过提案须全体董事过半数通过，特殊除外[28] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[28] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[29] 其他 - 董事会会议档案保存不少于十年[32] - 议事规则经股东会审议通过施行[34]