股东大会信息 - 2025年11月28日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 164人出席，代表股份167,216,976股，占比48.5097%[5] 议案表决情况 - 补选议案总表决：同意167,080,776股，占99.9185%[6] - 中小股东总表决：同意1,832,118股，占93.0804%[7] 选举结果 - 邓华进当选公司第十一届董事会非独立董事[7] 合法性与备查文件 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[8][9] - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[10]

股东大会安排 - 2025 年 11 月 11 日董事会审议通过召开 2025 年第三次临时股东大会议案[8] - 2025 年 11 月 12 日刊登召开股东大会通知[8] - 2025 年 11 月 28 日 14:30 在横琴召开股东大会[9] - 2025 年 11 月 28 日 9:15 - 15:00 为网络投票时间[9][10] 参会情况 - 164 人代表 167,216,976 股参会，占比 48.5097％[12] - 3 人代表 165,248,658 股出席现场会议，占比 47.9387％[12] - 161 人代表 1,968,318 股参加网络投票，占比 0.5710％[13] 议案表决 - 补选非独立董事议案，同意 167,080,776 股，占比 99.9185%[18] - 中小股东同意 1,832,118 股，占比 93.0804%[19] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[20]

融资概况 - AI基础设施企业无问芯穹完成近5亿元A+轮融资 [1] - 融资由珠海科技集团、孚腾资本（元创未来基金）领投，惠远资本、尚颀资本和弘晖基金跟投，老股东洪泰基金等多方持续追投 [1] - 募集资金将用于提升软硬协同多元异构技术、推动AI云产品与终端方案规模化拓展、加大智能体基础设施研发投入 [1] 公司业务与战略 - 公司战略核心是构建新一代可学习、可进化的Agentic Infra（基础设施），生产智能体、协同智能体、服务智能体 [2] - 产品方案包括"无穹AI云"及"无垠终端智能解决方案"，其中无穹AI云已在全国完成超25,000P算力纳管，覆盖26座城市的53个核心数据中心 [2] - 推出全球第一款端侧全模态理解端模型无穹天权（Infini-Megrez） [2] - 近期发布云端基础设施智能体蜂群Infra Agents与终端通用推理加速优化平台KernelMind两款智能体产品 [3] 市场与客户 - 客户涵盖百川智能、Kimi、联想集团、理想汽车等企业，以及上海人工智能实验室、之江实验室等科研机构 [3] - 阿里巴巴CEO认为未来三年内不太可能出现人工智能泡沫，客户需求旺盛，公司此前提出的3800亿元AI基础设施投资或偏小 [2] 投资方背景 - 领投方珠海科技集团于2024年5月揭牌，整合珠海市华发、格力两家地方国企，注册资本500亿元，总资产近1600亿元 [1][4] - 珠海科技集团控股华金资本等7家上市公司，旗下平台累计投资约2000家科创企业，其中上市或过会企业近200家 [4] - 集团董事长由杨从上海引进，曾任职于上海漕河泾新兴技术开发区和长三角G60科创集团，将推动长三角与大湾区企业深度合作 [1][5]

深圳市引导基金概况与规模 - 深圳市引导基金是深圳市引导基金的受托管理机构，自2015年成立以来规模达1000亿元人民币 [1] - 自2015年至2025年3月初，深圳财政实缴出资超1500亿元，设立13支政府投资引导基金，累计撬动资本近5000亿元，设立300余支子基金 [1] - 过去10年，深圳市引导基金“集团军”累计支持8000余个产业项目，助力超1500家企业成长为“专精特新”企业，近600家企业成功上市 [1] 核心目标与运作原则 - 政府引导基金现阶段最优先保证的核心目标是助力实现经济高质量发展，聚焦投向重大战略、重点领域和薄弱环节 [3] - 运作遵循“政府引导、市场运作、协同联动、防范风险、耐心宽容”的原则，政府部门不以行政手段干预子基金日常管理事务和具体项目投资决策 [1][5] - “引导”的深层内涵在于“坚持有效市场和有为政府相结合”，通过政策性资金撬动社会资本形成合力，实现放大效应 [3] 成功经验与运作模式 - 成功经验包括坚守初心使命、发挥专业机构力量、聚焦产业发展、强化协同赋能 [4][5][6] - 业务主要由出资设立战略性和市场化子基金、直接投资构成，通过投资子基金的方式引导社会资本投资方向 [5] - 2022年以来，针对深圳20个战略性新兴产业和8个未来产业集群，分类分批逐步设立产业投资基金，打造“20+8”产业基金群 [6] 激发投资活力的措施 - 加大创投资金供给，壮大“耐心资本”，例如推动与中国平安设立100亿元基金、与建设银行AIC合作设立70亿元产业母基金 [6] - 优化绩效考核方式，侧重于对基金整个存续期内整体回报的综合考核，并将实现基金政策目标情况纳入绩效考核范畴 [7] - 深化与银行AIC、险资、产业CVC等各类长期资金合作，延长新设基金存续期 [6] 基金管理人遴选标准 - 遴选基金管理人时一视同仁，基本要求包括丰富的股权投资经验、优秀历史业绩、健全风控机制和良好募资能力 [7] - 特别看重基金管理人对“20+8”产业具体集群的认知和理解深度，以及其产业战略咨询能力和为被投企业提供产业链协同与赋能的能力 [7] - 子基金管理人中多数为具备充分市场化管理机制的民营企业，形成了良好创投生态 [7] 深圳的差异化特色与未来规划 - 深圳被誉为中国“硅谷”和“南方科技中心”，集中了中国“十五五”规划建议中的许多重点发力的先进产业 [8][9] - 未来构建“更具国际竞争力的风投创投中心”可从政策创新和生态构建两方面发力，绩效考核机制转向“战略价值导向” [9][10] - 深圳引导基金将以“战略锚定、生态聚力”为主线，聚焦“20+8”产业集群，打造“基金集群+产业集群”互动模式和“多元协同”的生态格局 [10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向深交所备案[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[17] 提案与征集 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] 选举制度 - 选举两名以上独立董事等情况，股东会选举董事应采用累积投票制[22] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[27] 决议相关 - 股东可请求法院撤销违规股东会决议[27] - 事项有争议应诉讼，判决或裁定前执行决议[28] 信息披露 - 法院判决或裁定后及涉及更正前期事项，公司应履行信息披露义务[28] 规则相关 - 规则自股东会审议通过之日起实施[30] - 规则与日后规定不一致时按新规定执行[30]

公司基本信息 - 公司1992年成立，1993年9月21日首次发行2470万股普通股，1994年1月3日在深交所上市[7][14] - 注册资本为344708340元，已发行股份总数344708340股，均为普通股[7][14] - 经营宗旨是立足高新技术行业，多元化发展公用事业，以股东权益最大化为目标[12] 股份相关 - 未取得董事会同意，实际控制权转移时董事会可向原控股股东定向发行不超总股本50%的股票[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有股份数不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[19] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43][47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[85] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日以前书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[90] 独立董事相关 - 公司独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人士[94] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[96] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[99] 高级管理人员相关 - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[109] - 总裁可审批非关联交易总金额500万元以下等相关资产收购出售及日常经营事项[109] - 总裁可审批单笔金额500万元（含）以下的融资或财产抵押[109] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[113] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[116] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[134] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[136]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事不少于成员三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，临时会议可多次召开[7] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8][10] - 定期会议通知提前10日发，临时提前5日发，变更提前3日发[24][25] 决策权限 - 董事会对外投资等决策与公司最近一期经审计净资产或总资产相关，如对外投资占50%以内[12] - 董事长自有资产决策权限为对外投资等占净资产10%以内[15] - 报废等单项处理在净资产3%以内，或12个月累计占5%以内[12] - 赠与价值在100万元以内[12] 独立董事 - 专门会议对部分事项审议且全体过半数同意后提交董事会[9] - 行使部分职权需全体过半数同意[18] - 发表独立意见应含五项内容[20] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席，董事连续两次未出席应撤换[25][26] - 非关联董事审议关联交易不得委托关联董事，独立董事不委托非独立董事[26] - 一名董事不接受超两名董事委托[26] - 以现场召开为原则，也可其他方式[27] 决议形成 - 审议提案决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[32] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[33] 其他 - 会议档案保存不少于十年[36] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议记录者免责[36] - 表决一人一票，记名书面等方式，未出席未委托视为放弃表决权[30] - 现场召开当场宣布结果，其他情况秘书次日通知[32] - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明[35]

股东大会安排 - 2025年10月28日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[8] - 2025年10月29日刊登股东大会通知[8] - 2025年11月13日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[9][10] 参会情况 - 161人代表167,150,278股参会，占比48.49035％[12] 议案表决 - 出租办公楼议案同意68,950,297股，占比99.8235％[18] - 修订章程议案同意165,752,361股，占比99.1637％[20]

股东大会信息 - 2025年11月13日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 161人出席，代表167,150,278股，占比48.49035%[2] - 中小投资者158人，代表1,901,620股，占比0.55166％[2] 议案表决情况 - 《出租办公楼议案》，同意68,950,297股，占比99.8235％[3] - 《出租办公楼议案》，中小股东同意1,779,720股，占比93.5897％[4] - 《修订章程议案》，同意165,752,361股，占比99.1637％[5] - 《修订章程议案》，中小股东同意503,703股，占比26.4881％[6] 其他 - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[8] - 公告于2025年11月14日发布[10]

公司人事变动 - 公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》[1] - 原总裁谢浩先生因公司控股股东另有任用而辞职，辞任后仍担任公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员[1] - 董事会同意聘任邓华进先生为公司新总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止[1]