独立董事提名 - 王利民被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职有规定限制[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 履职有足够时间精力，不符资格及时报告辞职[10] 其他事项 - 授权董事会秘书报送信息并担责[11] - 辞职致比例不符规定将持续履职[11]

独立董事提名 - 窦欢被提名为华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[8] - 候选人无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权公司报送声明及个人信息[11]

监事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名李伟杰等3人为非职工代表监事候选人[2] - 选举钟丽麟、陈沛妍为职工代表监事[2] 监事信息 - 李伟杰等5人出生年份及任职情况[4][7][8] - 所有监事候选人均无股份、关联关系及违规情形[5][8]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-031 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名肖遂宁先生 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

董事会提名 - 公司第十届董事会提名窦欢女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人需具备知识和经验，有特定资格条件[6] - 被提名人在任职时间、数量等方面有规定[8][10]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-025 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄燕飞作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日召开，现场会议14:30起，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议地点为珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室1[3] 提案信息 - 提案1选举7名非独立董事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以7[4][5] - 提案2选举4名独立董事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以4，候选人任职资格需经深交所备案审核[4][5] - 提案3选举3名监事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以3[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月27日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部[7] 其他信息 - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8] - 会议联系人刘平，电话0756 - 3612810，传真0756 - 3612812，邮箱liuping@huajinct.com[8] - 普通股投票代码为"360532"，投票简称为"华金投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[16]

董事会提名 - 公司第十届董事会提名黄燕飞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合多方面任职资格及独立性要求[2][6] - 被提名人及其直系亲属无特定持股、任职等情况[6][7][8] - 被提名人最近十二个月及三十六个月无不良记录[8][9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，督促履职[10][11]

经与会监事审议，会议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职 工代表监事候选人的议案》： 鉴于公司第十届监事会已届满，公司第十届监事会审查了李伟杰先生、彭君舟先 生、贺亚荣女士的资料并广泛征求股东意见后，决定提名上述三人为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见 本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选 举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-021 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

董事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第十一届董事会非独立董事7人、独立董事4人[2] - 董事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 人员任职 - 郭瑾自2021年3月至今任董事长[6] - 谢浩自2021年3月至今任副董事长、总裁[6] - 陈宏良自2023年12月至今任董事[7] - 裴书华自2023年11月至今任董事[7] - 王一鸣自2017年12月至今任董事[9] 独立董事情况 - 独立董事候选人未持股，无关联关系[14] - 未被公示、纳入失信名单，无违规违法情形[14] - 符合任职条件[14]