经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年第三季度报告》（网 址：http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-045 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 10 月 20 日以电子邮件 和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召 集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案 三、备查文件 经与 ...

公司决策 - 同意高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬议案，方案合规[1] - 同意提名裴书华女士为第十届董事会非独立董事候选人并提交审议[2] - 同意子公司签署《管理服务协议》暨关联交易事项并提交审议[2]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会现场会议11月16日14:30起召开[2] - 网络投票时间为11月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为11月10日[2] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点为珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层[4] - 审议事项包括总议案等三项议案[5] 其他信息 - 登记时间为11月15日9:00 - 17:00[7] - 普通股投票代码为"360532"，简称为"华金投票"[11] - 公告发布时间为2023年10月31日[9]

董事会人事变动 - 公司2023年10月30日会议拟补选裴书华女士为非独立董事[1] - 裴书华有普华永道、前海金控等任职经历[3] 股权与任职情况 - 截至2023年9月30日，珠海华发科产集团持股28.45%[4] - 裴书华未持股，无关联关系，符合任职条件[4] 董事会结构 - 补选后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[1]

邹超勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责。公司及董事会对邹超勇先生在任期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序补选董事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-043 珠海华金资本股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司董事邹超勇先生的书面报告，因个人工作变动原因提出辞去董事职务，辞任后 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，邹超勇先生未持有本公司股份。邹超勇先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 21 日 1 ...

会议安排 - 2023年9月8日董事会通过召开第三次临时股东大会通知议案[7] - 9月9日刊登股东大会通知[7] - 9月25日下午14:30在珠海横琴召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 5人代表169,934,442股参会，占总股数49.2980%[11] - 3人现场代表169,536,325股，占49.1825%[11] - 2人网络代表398,117股，占0.1155％[12] 议案表决 - 补选非独立董事和监事议案均获100%同意[17][20] - 中小股东两项议案表决同意均为398,117股，占100%[18][20]

特别提示： 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于2023年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-042 2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月25日(星期一)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所 互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表 ...

公司发展战略和业务布局 - 公司将持续聚焦投资与管理、电子器件制造、水质净化以及科技园区等主营业务,在稳经营、促发展的基础上不断探索和发掘市场机遇,积极开发新产品,开拓新市场,拓宽新渠道,为公司创造更多经济效益[1] - 公司的战略定位是以股权投资业务为核心,以实体产业经营为支撑,以产业创新平台服务为辅助,围绕国家战略性新兴产业,通过构建多层次、全覆盖的投资业务体系,致力于打造全国领先的综合产业投资平台[11] - 公司存量业务包括基金管理、电容器制造、污水处理和科技园区运营,是公司发展的基石,公司一直高度重视和支持其不断发展壮大[11] 投资业务发展情况 - 公司投资与管理业务涵盖"募投管退"四个阶段,收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等[12] - 公司投资业绩屡受行业内认可,连续多年进入清科"中国私募股权投资机构年度50强"、"中国国资投资机构50强"、"中国半导体领域投资机构10强"、"中国先进制造领域投资机构30强"等榜单[12] - 未来随着整体环境的积极向好,公司"募投管退"各个环节会更加良性循环和发展,公司将以更加优秀的收入和利润水平来积极回馈股东[12] 经营业绩和管理情况 - 公司2023年半年度管理费用占营收比例为16.25%,与同行业对比属于中等水平[7][12] - 公司每年向全体股东进行现金分红,并以稳健经营夯实资产价值[2][3] - 公司的人才管理与引入机制与市场化接轨,通过市场化运作捕捉市场机会,竭力为公司和股东创造价值回报[11] 未来发展计划 - 公司将围绕投资与管理、电子器件制造、水质净化、科技园区等主要业务稳健经营,也在不断探索新业务发展机会[10] - 公司将以华金智汇湾园区为载体,围绕着核心产业方向,以投促引,着力引进优质企业入驻,不断完善产业生态圈[4]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-038 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监事的公告 贺亚荣：女，1974 年出生，研究生学历；曾任陕西法智律师事务所律师、广东新 东方律师事务所律师、力合科创集团有限公司法律顾问、法律部经理；2017 年 4 月起 至今任力合科创集团有限公司风险合规部总经理；2020 年 3 月起至今兼任深圳市力 合科创股份有限公司风险合规部部长。 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司监事会提名，拟增补贺亚荣女士（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。 贺亚荣女士的任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-037 珠海华金资本股份有限公司 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届董事会董事候选人简历 罗宏健：男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘 茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限 公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份 有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016 年 9 月 至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股 份有限公司财务部部长。2021 年 3 月至 2023 年 8 月任本公司监事。 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 根据《公司法》、公司《章程》的规 ...