会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，11名董事全到会[1] - 会议通知于2024年8月15日送达董事[1] - 郭瑾委托谢浩主持会议，监事及高管列席[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等议案获通过[1][2][3][4] 公告信息 - 《2024年半年度报告》等公告编号及日期[1][4][6]

公司资本与股权 - 公司初始注册资本10亿元，2016 - 2024年多次增资，2024年3月6日增至50亿元[1][2][3] - 截至2024年6月30日，多家公司出资占股，珠海华发集团有限公司占比30%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设专业委员会[4] - 经营管理层负责日常经营，总经理办公会下设专业委员会[5] - 公司设置十个部门负责业务和后勤管理[5] - 公司建立完善内部控制管理体系，制定多项制度[7][9][10][12] 业绩数据 - 2023年末总资产512.1238亿元，净资产78.4148亿元，营收14.0952亿元，净利润9.1686亿元[19] - 2024年上半年末总资产447.0673亿元，净资产74.4862亿元，营收5.0793亿元，净利润3.8735亿元[19] 监管指标数据 - 2023年末资本充足率20.21%，2024年上半年末21.95%[21] - 2023年末流动性比例39.35%，2024年上半年末49.92%[22] - 2023年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为75.67%，2024年上半年末72.57%[23] - 2023年末集团外负债总额/资本净额为33.12%，2024年上半年末为0%[24] - 2023年末投资总额/资本净额为53.85%，2024年上半年末39.04%[29] - 2023年末和2024年上半年末固定资产净额/资本净额均为0.03%[30] 存贷数据 - 2023年末股东存款163.76亿元，贷款233.27亿元；2024年上半年末存款181.91亿元，贷款194.16亿元[30] - 2023年末上市公司存款1.275296亿元，贷款1.45亿元[32] - 2024年上半年末公司在财务公司存款16.515万元，贷款12.000万元[33] 公司宗旨与合规 - 财务公司依托集团，为成员单位提供资金和金融管理服务[34] - 财务公司发挥金融杠杆作用，构建资本运营综合金融平台[34] - 财务公司具有合法证照，内控制度完整合理，监管指标合规[35] - 公司与财务公司存款业务风险可控[36]

会计政策变更 - 2024年8月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意变更[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在横琴召开[1] - 应参会监事5名，实际到会5名[1] 人员组成 - 第十一届监事会由李伟杰等5人组成[2] 选举结果 - 会议推举李伟杰为监事长，议案5票同意通过[2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-033 珠海华金资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、 ...

股东大会安排 - 2024年6月12日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[8] - 6月13日刊登股东大会通知[8] - 6月28日下午14:30在珠海横琴召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 5人代表169,919,242股参会，占比49.2936％[12] - 3人现场代表169,536,325股，占比49.1825％[12] - 2人网络代表382,917股，占比0.1111％[13] 选举结果 - 多人当选董事、监事，同意股份数均为169,919,242股，占比100%[18][20][21]等 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果有效[38]

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日召开，11名董事全部到会[1] 人事任免 - 选举郭瑾为董事长、谢浩为副董事长等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 谢浩、胡正然、高小军等有相应任职经历[10] - 刘平符合任职条件，将任证券事务代表[13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2024年6月12日通讯召开，11名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名7名非独立董事候选人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[2] - 董事会同意提名4名独立董事候选人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 部门调整 - 公司将“投资管理部”更名为“投后管理部”并调整职责[3] 股东大会 - 公司将于2024年6月28日14:30以现场和网络结合方式召开2024年第二次临时股东大会[4]

独立董事提名 - 肖遂宁被提名为珠海华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 履职承诺 - 担任独立董事数量不超三家且连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[10]

董事会提名 - 公司第十届董事会提名王利民为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属有多项持股、任职、业务往来限制[6][7][8] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[10]