珠海华金资本股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十届董事会第二十八 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对《关于补选非独立董事的议案》进行了认真阅读，并细致审核了候选 人简历等资料。我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公 司法》、公司《章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资 格和能力，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名罗 宏健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议通过。 二、 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-039 珠海华金资本股份有限公司 公司名称：华发商务服务（珠海）有限公司 统一信用代码：91440400MAC09WFP5D 关于子公司签署物业管理服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"）因经 营生产需要，租赁了大湾区智造产业园智11栋、12栋作为其新厂房搬迁地（详见 《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》，公告编号2023-011）。 现华冠电容器拟与该园区物业管理公司暨关联方华发商务服务(珠海)有限公司（以 下简称为"商服公司"）签订《物业管理服务协议》，期限5年，协议涉及总金额预 计不超过3,224万元：其中物业管理费预计不超过320万元，委托物业管理方代收代 缴的水电费预计不超2,900万元，车位物业服务费预计不超过4万元。 2、华冠电容器为本公司的控股子公司；商服公司是华发物业服务有限公司（以 ...

珠海华金资本股份有限公司 关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-040 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"或"甲 方"）因经营生产需要，租赁了大湾区智造产业园智11栋、12栋作为其新厂房搬迁 地（详见《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》，公告编号2023- 011）。根据前期准备，华冠电容器已完成新厂房装修工程的设计、造价咨询等工 作，并经招标评审选定了具有建筑装修装饰工程专业一级资质及有效安全生产许可 证的珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"景龙建设"或"乙方"）为新厂房的 装修工程中标单位，拟与景龙建设签订《高新区大湾区智造产业园D区智11、12栋装 修工程施工合同》（以下简称《厂房装修施工合同》），合同暂定总价（含税）约 为人民币2,076.0万元，其中含暂列金人民币101.6万元。 2、华冠电容器为本公司的控 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十八次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 1 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选 第十届董事会非独立董事的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见》。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-035 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 （三）审议通过了《关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-041 珠海华金资本股份有限公司 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年9月25日（星期一）14:30起。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月25日9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会 ...

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 9 月 1 日以电子邮件和书 面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 4 名，实际到会监事 4 名。会议的召集与 召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选第十届监事会非职 工代表监事的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-036 珠海华金资本股份有限公司 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-033 珠海华金资本股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选董事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司董事贺臻先生的书面报告，因个人工作原因辞职。贺臻先生为公司第十届董事 会董事及董事会战略委员会委员，辞任后贺臻先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，贺臻先生未持有本公司股份。贺臻先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 贺臻先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对贺臻先生在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-034 珠海华金资本股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近日收 到公司监事罗宏健先生的书面辞职报告。因个人工作原因，罗宏健先生辞去公司监事 职务，辞职后暂未担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗宏健先生未持有本公司股份。罗宏健先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 罗宏健先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对罗宏健先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序增选监事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 2 日 1 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华金资本，股票代码为000532[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为珠海华金资本股份有限公司[7] - 公司的外文名称为Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.[6] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期下降46.96%为176,372,375.32元[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降34.94%为22,185,084.87元[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2.66%为83,675,194.16元[10] - 公司基本每股收益较上年同期下降34.88%为0.0644元/股[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.70%[10] 主要业务 - 公司在报告期内从事的主要业务包括投资与管理、电子器件制造、水质净化、科技园区[15] - 投资与管理业务主要通过子公司进行，包括投资阶段以PE为主，并覆盖VC等其他阶段，收入和利润主要来自管理费、咨询顾问费和投资收益[16] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[54] - 公司环境保护相关政策和行业标准符合《中华人民共和国环境保护法》等法律法规[54] - 公司环保支出金额为933,418.32元[59] 股东情况 - 公司股份变动情况显示有限售条件股份为1,158,594股，占比0.34%，无限售条件股份为343,549,746股，占比99.66%[115] - 报告期末普通股股东总数为34,161股，持股5%以上的普通股股东有珠海华发科技产业集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司、力合科创集团有限公司[116]

珠海华发集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，珠海华金资本股份有限公司（以下简称本公司）通过查验珠海华发集团财 务有限公司（以下简称财务公司或公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称华发集团）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构， 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号： 00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社 ...