证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-028 冰山冷热科技股份有限公司 九届十七次董事会议决议公告 2、本次董事会会议，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于向大连冰山嘉德自动化有限公司增资的报告 为提升全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司（"冰山嘉德"）竞争 力，增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力，公司拟对冰山 嘉德增资 1,600 万元。 为支持全资子公司大连冰山空调设备有限公司（"冰山空调"）空气源 热泵事业发展，公司拟对冰山空调增资 3,000 万元。 同意：9 票；反对：0 ...

第一条 为了进一步完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司九届十七次董事会议审议通过后实施） 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 5、公司章程规定的其他条件。 第五条 下列人员不得担任公司独立董事： 1、在公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象线上调研 [1] - 参与单位及人员包括兴证全球基金潘博众等、长江证券贾少波 [1] - 时间为2023年10月10日 [1] - 地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书宋文宝 [1] 公司经营情况 - 综合2023年上半年经营及在手订单情况，公司经营拐点得到确认 [1] 公司细分市场深耕情况 - 2023年持续深耕细分市场，与德国巴斯夫等行业巨头再签多个高标项目 [1] - 签订冰山历史单体最大多晶硅项目 [1] - 连云港冷链物流等重点工程顺利中标 [1] - CCUS及储能热管理项目快速推广 [1] 公司收购影响情况 - 并表效应包括营业收入、利润、现金流贡献 [2] - 协同效应包括业务、销售、研发、制造、资金、人才协同等 [2] 公司自产品营收占比情况 - 并购松下系三家企业前，自产品营收占比约50% [2] - 并购松下系三家企业后，自产品营收占比约65%，公司将多策并举逐步提高占比 [2] 公司核心竞争力提升情况 - 强化销售体系，由营销区域向细分市场转变，销售力明显提升 [2] - 发挥技术底蕴，加快重点新产品开发，产品力明显提升 [2] - 遵循技术路线，自主研发系列冷热技术与产品，技术力明显提升 [2] - 建立完善项目全过程管理体系，工程力明显提升 [2] - 优化组织架构及业务流程，服务力明显提升 [2] 公司未来展望 - 实现主营业务和规模快速成长，恢复行业应有地位 [2] - 推动市值稳步提升 [2]

公司经营情况 - 2023年一季度扣非后净利润1331万元，二季度扣非后净利润3215万元，上半年经营及在手订单情况确认经营拐点 [2] 细分市场深耕情况 - 2023年持续深耕细分市场，与德国巴斯夫等行业巨头再签多个高标准项目，签订冰山历史单体最大多晶硅项目，连云港冷链物流等重点工程顺利中标，CCUS及储能热管理项目快速推广 [2] 收购影响情况 - 并表效应：营业收入、利润、现金流贡献 [3] - 协同效应：业务、销售、研发、制造、资金、人才协同 [3] 在手订单情况 - 2022年主营强化初见成效，为2023年结转较多订单；2023年上半年主营持续强化，为下半年结转更多订单 [3] 自产品营收占比情况 - 并购松下系三家企业前自产品营收占比约50%，并购后约65%，将多策并举提高占比 [3] 未来展望 - 实现主营业务和规模快速成长，体现主营强大，恢复行业地位，推动市值稳步提升 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000530、200530，证券简称是冰山冷热、冰山 B [1] - 投资者关系活动类别为特定对象现场调研，参与单位及人员为中泰证券扈睿涵、上海勤辰赵乃凡，时间是 2023 年 9 月 13 日，地点在公司办公室，上市公司接待人员为董事会秘书宋文宝 [2] 业务发展情况 细分市场深耕 - 2023 年持续深耕细分市场，服务高端客户，与德国巴斯夫、德国科思创、中国石油等再签多个高标准项目，签订冰山历史单体最大多晶硅项目，连云港冷链物流项目、红星冷链直供中心扩建项目等重点工程中标，CCUS 项目及储能热管理项目快速推广 [2] 收购影响 - 并表效应包括营业收入、利润、现金流贡献；协同效应涵盖业务、销售、研发、制造、资金、人才等协同 [2] 重大资产重组 - 基于松下与冰山长期合作与深度信赖，为促进冰山双碳板块及松下系企业事业成长实施重大资产重组，并购重组标的是多年联营企业，围绕冷热产业链分工协同，核心经营团队多由冰山委派，核心技术人员本土培养，整合难度小，协同空间大 [3] 在手订单 - 2022 年主营强化初见成效，为 2023 年结转较多订单；2023 年上半年主营持续强化，为下半年结转更多订单 [3] 核心竞争力提升 - 销售力：务实强化销售体系，由营销区域向细分市场转变，整合提升成套综合解决方案能力，巩固传统市场，开拓新领域新事业 [3] - 产品力：发挥技术底蕴，以市场为导向，加快高标系列产品、高压压缩机、热泵机组等重点新产品开发，推进产品标准化、系列化、模块化 [3] - 技术力：遵循冷热平衡技术路线，自主研发节能、环保、高效、智能的系列冷热技术与产品 [3] - 工程力：建立完善项目全过程管理体系，规范强化预算流程管理，推进工程标准化、预制化、模块化，打造精品工程 [3] - 服务力：优化组织架构及业务流程，强化质保期内服务及市场销售支持 [3] 未来展望 - 通过几年奋斗实现主营业务和规模快速成长，体现主营强大，恢复行业地位，推动市值稳步提升 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 000530、200530，证券简称是冰山冷热、冰山 B [1] - 投资者关系活动类别为特定对象现场调研，参与单位及人员为华创证券胡明柱、丁祎，时间是 2023 年 9 月 11 日，地点在公司办公室，上市公司接待人员为董事会秘书宋文宝 [2] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 80.17%；归属于上市公司股东的净利润 5741 万元，同比增长 94.18% [2] 细分市场深耕情况 - 服务高端客户，与德国巴斯夫、中国石油等再签多个项目；签订冰山历史单体最大多晶硅项目；连云港冷链物流等重点工程顺利中标；CCUS 项目及储能热管理项目快速推广 [2] 收购影响情况 - 并表效应：有营业收入、利润、现金流贡献 [3] - 协同效应：包括业务、销售、研发、制造、资金、人才等协同 [3] 全资子公司松洋压缩机情况 - 热泵热水用 R290 直流变频涡旋压缩机入选“2023 中国制冷展创新产品” [3] - 实现营业收入 6.35 亿元，净利润 5527 万元 [3] 在手订单情况 - 2022 年主营强化初见成效，为 2023 年结转较多订单；2023 年上半年主营持续强化，为下半年结转更多订单 [3] 未来展望 - 实现主营业务快速成长、规模成长，体现主营强大，恢复行业地位，推动市值稳步提升 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000530、200530，证券简称是冰山冷热、冰山 B [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象线上调研，时间是 2023 年 9 月 7 日，地点为线上会议，参与单位有工银瑞信基金、信达证券，上市公司接待人员为董事会秘书宋文宝 [2] 2023 年上半年经营情况 - 聚焦冷热事业，深耕细分市场，主营业务持续强化，实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 80.17%；归属于上市公司股东的净利润 5741 万元，同比增长 94.18% [2] 收购影响情况 - 并表效应包括营业收入、利润、现金流贡献；协同效应包括业务、销售、研发、制造、资金、人才协同 [2] 子公司情况 - 松洋压缩机自主创新、有质成长，热泵热水用 R290 直流变频涡旋压缩机入选“2023 中国制冷展创新产品”，实现营业收入 6.35 亿元，净利润 5527 万元 [3] - 冰山嘉德聚焦冷热系统节能控制，开发全钒液流电池控制系统中的电池管理系统，与重点客户深度合作，建设 5G 全连接工厂，数字化转型快速推进 [3] 订单情况 - 2022 年主营强化初见成效，为 2023 年结转较多订单；2023 年上半年主营持续强化，为 2023 年下半年结转更多订单 [3] 未来展望 - 实现主营业务快速成长、规模成长，体现主营强大，恢复行业地位，推动市值稳步提升 [3]

冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 P分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 中国人保资产黄振东；嘉实基金张鑫荔；大家资产高远；郑州 智子投资李莹莹；长城基金尹宁；兴业基金张长健；深圳市明 达资产黄俊杰；鸿运私募基金高波；北京钰阳投资高嵩；国联 证券郭磊；华创证券胡明柱；天风证券薛长安；广发证券汪家 豪；华安证券张帆；上海沣杨资产吴亮；勤辰资本崔莹；霄沣 投资尹霄羽；厦门坤易投资吴斯珍；华创证券丁祎；国泰基金 姜英；泓德基金李昕阳；中邮理财陶俊；工银国际控股吴亚雯； 深圳中天汇富基金许高飞 时间 2023 年 8 月 28 日下午 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书宋文宝 投资者关系活动 主要内容介绍 活动期间谈论的主要内容如下： 1、公司 2023 年上半年度经营情况 2023年上半年度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下： （1）公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争 力，主营业务持 ...

业绩总结 - 2023年上半年净利润同比大幅增长[1] - 2022年主营强化成效初显，为2023年结转较多订单[3] - 2023年上半年主营持续强化，为下半年结转更多订单[3] - 2022年11月完成重大资产重组，新增子公司报告期贡献较多利润[3] 业务结构 - 工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、新事业领域营收占比分别约20%、40%、35%、5%[3] 市场拓展 - 在冷链物流等细分市场深耕，CCUS、储能热管理等细分市场快速拓展[3] - 松洋压缩机主攻领域转向大型商用等细分领域，区域转向国内外平衡发展[3] 技术研发 - 截至2023年6月末，公司及子公司拥有有效专利626项，发明专利72项[3] 协同效应 - 重大资产重组存在业务、销售等多方面协同效应[3]

担保情况 - 为控股股东和国开发展基金专项基金担保延续至报告期[2] - 基于融资租赁为多家客户及吉林省福玉农业科技担保延续[2] - 除上述外未为非法人单位或个人担保[3] 资金占用 - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[4] 资产减值 - 本次计提资产减值准备符合规定，反映财务和经营成果[6] - 独立董事同意本次计提资产减值准备事项[6]