公司基本信息 - 公司1993年12月18日注册登记，12月8日A股上市，1998年3月20日B股上市[1] - 公司注册资本8.43212507亿元，发行股份总额8.43212507亿股，每股面值1元[28][29] - 公司普通股总数8.43212507亿股，其中人民币普通股6.01712507亿股，境内上市外资股2.415亿股[30][31] 公司治理 - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[8] - 公司提供担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议，部分对外担保行为须经股东会审议通过[18][19] - 公司不得为非法人单位或个人提供担保，不得成为营利性机构的无限责任股东[17][18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等六种情形须经股东会审议[19] 股份相关规定 - 投资者直接或间接持有公司发行在外普通股达5%时，应3个工作日内报告、通知并公告，增减5%时3日内报告等[33] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[40] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[40] - 公司为维护价值及股东权益回购股份，需满足股价低于每股净资产等条件，如连续20个交易日跌幅达20%等[55] - 公司因特定情形收购股份，部分需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，部分需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[58][59] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[61] 股东权益及会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[68] - 股东对违法决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[70] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因多种情形向法院提起诉讼[71][72][73] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[74] - 年度股东会每年举行一次，应于上个会计年度结束后六个月内举行[84] - 董事人数少于公司章程规定人数（9人）的三分之二时，应在情况发生之日起两个月内召开临时股东会[85] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在情况发生之日起两个月内召开临时股东会[85] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人、独立董事三人（至少一名会计专业人士）[135] - 董事会会议每年至少召开两次，每次会议应于召开十天以前书面通知全体董事[136] - 董事会召开临时会议，应于会议召开五天以前书面通知全体董事[136] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集主持[139] - 董事会决议一人一票，须全体董事过半数通过，关联关系董事表决受限[148] 其他 - 公司经营范围包括制冷制热设备等相关业务及房屋租赁、运输等[26] - 公司经营方式有加工、制造等，可与国内外企业合资及设立分支机构[26] - 公司制订财务会计和内部审计制度，编制季度、中期和年度财务报告[197] - 公司会计年度采用公历年制，自1月1日至12月31日[198]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[2] - 六种情形需召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[13] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[23] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[31] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] 其他规定 - 股东买入超规定比例股份，部分股份三十六个月内不得行使表决权[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 非独立董事候选人可由董事会或百分之一以上股东提名[33] - 独立董事候选人可由董事会或百分之一以上股东提名[35] - 职工董事由公司职工代表大会等民主选举产生[35] - 会议记录应保存不少于十年[27] - 股东关联关系应回避表决[34] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[37] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[37] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[38] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应恢复或终止并公告[39] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[39] - 公司应在作出回购普通股决议次日公告该决议[40] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违法决议[41] - 本规则经股东会审议批准后实施，解释权属于董事会[45][46]

选举制度 - 特定情况选举董事实行累积投票制[3] - 董事候选人提名应符合法规和章程要求[5] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[6] - 独董与非独董选举分开，投票权按对应人数计算[6][7] - 选票数超限额或候选人数超应选人数，选票无效或弃权[8] 当选条件 - 董事当选需得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[8] - 超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[9] 缺额处理 - 当选人数不足有不同补选安排[9] 生效情况 - 实施细则待2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1][12]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] 会议通知 - 定期会议提前十天书面通知，临时会议提前五天[11] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需董事认可记录[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有多项限制[17] - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[19] 会议表决 - 一人一票，举手表决，必要时投票表决[23] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[24] - 宣布或时限结束后表决不予统计[26] - 决议须超全体董事半数赞成[27] - 董事回避时相关规定及处理方式[28] 提案处理 - 未获通过且条件未变一个月内不审议相同提案[30] - 董事可提议暂缓表决，提议者提再次审议条件[31] 会议记录 - 记录含届次、日期、出席董事等内容[32] - 董事签字确认，有异议书面说明[33] - 不签字无说明视为同意[35] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[36] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[39]

公司往来资金情况 - 2025年初往来资金余额总计12736.51万元[3] - 2025上半年往来累计发生金额总计25696.38万元[3] - 2025上半年偿还累计发生金额总计22112.14万元[3] - 2025上半年往来资金余额总计16320.75万元[3] 关联公司资金情况 - 冰山松洋生物科技(大连)有限公司2025上半年余额269.40万元[3] - 大连冰山帕特技术有限公司2025上半年余额92.60万元[3] - 冰山技术服务(大连)有限公司2025上半年余额877.41万元[3] - 冰山松洋冷链(大连)股份有限公司2025上半年余额8875.23万元[3] - 武汉新世界制冷工业有限公司2025上半年余额2000.00万元[3] 应收账款情况 - 松下控股株式会社相关企业2025上半年应收账款余额3865.77万元[3]

会议与审批 - 公司于2025年8月13日召开十届五次董事会议，多项修改报告尚需提交股东大会审议[1] - 年度股东大会每年至少举行一次，应于上个会计年度终结后6个月内召开，两次年会之间最长不超15个月[14] 担保规定 - 担保金额低于公司最近经审计净资产10%的对外担保事项，由董事会经全体董事的2/3以上同意后批准[3] - 担保金额占公司最近经审计净资产10%以上等多种情形的对外担保事项，由股东大会批准[3] 股份交易与限制 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东等，6个月内买卖股票收益归公司所有[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 注册资本变动 - 公司增资扩股需经董事会提议、股东会决议通过并获有关政府部门批准[6] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[6] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[8] 股东会议相关 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15][16] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] 财务报告与审计 - 季度财务报告应于会计年度第三个月、第九个月结束后30天内编制，中期财务报告于前六个月结束后60天内编制，年度财务报告于会计年度结束后120天内编制[43] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由董事会提案、股东会表决通过，审计费用由股东会决定[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[67] 其他规定 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[36] - 公司同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》[49][50]

业绩总结 - 公司2025年拟计提资产减值准备13,576,532.22元，计入1 - 6月[1] - 计提减值将减少2025年半年度归母净利润14,266,706.72元[4] - 计提减值将减少2025年6月末归母所有者权益14,266,706.72元[4] 各项资产减值情况 - 应收票据2025年半年度计提减值 -813,434.62元，占比1.02%[5][6] - 应收账款2025年半年度计提减值10,807,617.01元，占比13.59%[5][6] - 其他应收款2025年半年度计提减值 -126,546.39元，占比0.16%[5][6] - 长期应收款2025年半年度计提减值317.80元[5] - 存货及合同履约成本2025年半年度计提减值1,706,145.73元，占比2.14%[5][6] - 合同资产2025年半年度计提减值2,002,432.69元，占比2.52%[5][6] 总体占比 - 各项资产减值准备合计占2025年半年度未经审计净利润比例17.07%[6]

资产负债情况 - 公司期末资产总计74.54亿元，较期初下降2.3%[4][5][6] - 期末负债合计42.23亿元，较期初下降4.9%[5][6] - 期末所有者权益合计32.31亿元，较期初增长1.3%[6] - 2025年负债合计16.16亿美元，较2024年下降1.27%[10] - 2025年所有者权益合计34.68亿美元，较2024年下降1.13%[10] 收支利润数据 - 2025年半年度营业总收入24.01亿美元，同比下降2.52%[11] - 2025年半年度营业总成本23.30亿美元，同比下降2.80%[11] - 2025年半年度净利润8253.74万美元，同比增长4.14%[11] - 2025年母公司营业收入4.43亿美元，同比增长9.58%[14] - 2025年母公司营业成本3.83亿美元，同比增长12.99%[14] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.53亿元，2024年半年度为19.07亿元[17] - 2025年半年度收到的税费返还为3013.68万元，2024年半年度为1875.56万元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 103.25万元，2024年半年度为 - 3258.60万元[18] 权益相关数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者权益合计增加5238.9万元，少数股东权益减少161.71万元[25] - 2025年半年度综合收益总额为7925.28万元[25] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少2763.64万元[25] 其他财务要点 - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09美元，与2024年持平[12] - 对联营企业和合营企业的投资收益2025年为2271.38万元，2024年为1697.98万元[15] - 2025年半年度专项储备期末余额为153.19万元，本期提取632.64万元，本期使用479.45万元[23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月4日下午3:30召开[2] - 网络投票时间为9月4日[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年8月28日，B股股东8月25日或更早买入可参会[3] 提案通过条件 - 提案1、2、3须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 登记时间 - 登记从2025年8月29日起至9月4日现场会议主持人宣布停止登记止[5] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票9月4日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[10] - 深交所互联网投票系统9月4日上午9:15至下午3:00[10]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月1日发出[3] - 监事会会议于2025年8月13日召开[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[5] 表决事项 - 同意2025年半年度报告审核意见[7][8] - 同意公司计提资产减值准备事项[9][11] - 同意《公司章程》修订报告[12]