| （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股 | | （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 | | --- | --- | --- | | 东提起诉讼时； | | 部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时； | | （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到 | | （六）证券监管部门要求召开时； | | 证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开 | | （七）公司章程规定的其他情形。 | | 谴责时； | | | | （六）证券监管部门要求召开时； | | | | （七）本《公司章程》规定的其他情形。 | | | | 第四条 | 定期会议的提案 | 第五条 定期会议的提案 | | 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事 | | 在召开监事会定期会议通知发出前，监事会应向全体监 | | 会秘书应当向全体监事征集会议提案，并至少 | | 事征集会议提案。 | | 用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提 | | | | 案和征求意见时，监事会秘书应当说明监事会 | | | | 重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职 | | | | 务行为的监督而非公司经营管理的决策。 | | | | 第五条 | 临 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-052 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名文吉为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-047 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十届三十五次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三十五 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上 披露的《公司章程（2023 年 10 月）》和《公司章程修订对比表》）； 根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、行政规章的 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一条宗旨 为进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条监事会 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会下设监事会办公室，作为监事会日常办事机构处理监事 会日常事务。监事会主席也可以要求公司证券事务代表或者其他人 员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会职权 除公司章程规定的职权外，监事会行使下列职权： （四）监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司 章程的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告， 也可以直接向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所或者其他 部门报告。 第四条监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监 ...

独 立 董 事 意 见 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 2、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士不存在《公司法》、中国证监会及 深交所确定为市场禁入者的情况。沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士不存在 不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查。 3、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士的独立董事资格符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他 相关规定等要求的任职资格。 一、关于提名公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的独立意 见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会十届三十五次会议审议 的《关于提名公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》发表 以下独立意见： 1、公司提名李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、郑定全先生为公司第十 一届董事会董事（非独立董事）候选人的程序合法、合规。 2、李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、郑定全先生不存在《公司法》、中 国证监会及深交所确 ...

修订对比表 《董事会议事规则》 | 的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通 | | --- | --- | | | 知其他有关人员列席董事会会议。 | | 第十二条 亲自出席和委托出席 | 第十一条 亲自出席和委托出席 | | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席 | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不 | | 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， | 能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席。 | | 书面委托其他董事代为出席。 | 委托书应当载明： | | 委托书应当载明： | （一）委托人和受托人的姓名； | | （一）委托人和受托人的姓名； | （二）代理事项； | | （二）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； | （三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决 | | （三）委托人的签字、日期等。 | 意向的指示； | | 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的， | （四）委托人的签字、日期等。 | | 应当在委托书中进行专门授权。 | 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会 | | 受托董事应当向 ...

《股东大会议事规则》 | (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞 | （二）是否具有表决权； | | --- | --- | | 成、反对或弃权票的指示； | （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞 | | (四)委托书签发日期和有效期限； | 成、反对或弃权票的指示； | | (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的， | （四）委托书签发日期和有效期限； | | 应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东 | | 不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意 | 的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东 | | 思表决。 | 不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表 | | | 决。 | | 第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能 | 第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 | 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不 | | 董事长也不能履行职务时，由半数以上董事共同 | 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同 | | 推举的一名董事主持。 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 1 广州岭南集团控股股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 英文为：Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited。 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-049 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届三 十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一 、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十届三十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-051 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 与 承 诺 提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会现就提名刘涛为广州岭南集团 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...