广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）有明确的议题和具体决议事项。 第六条 会议的召集和主持 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召 集和主持董事会会议。 1 第五条 提案程序和 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-048 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十届二十二次 会议决议 公 告 根据相关规定，公司第十届监事会将继续履行职责至第十一届监事会选 举产生，方自动卸任。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十二 次会议于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应出席会议监事 5 名，实际亲自出席会议监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张涌先生主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次监事会经参加会议的监事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（详见同日在巨潮资 讯网上披露的《监事会议事规则（202 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-054 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人刘涛作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-055 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 与 承 诺 声明人文吉作为广州岭南集团控股股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州岭南集团控股股份有限公司董事会提名 为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州岭南集团控股股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

广州岭南集团控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月） (尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时 股东大会不定期召开，出现下列情形时，临时股东大会应在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 公司章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补亏损达实收股本的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | | 公告编号：2023-045号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | | 控 | 股 | 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | | 发 | 生 | 变 | | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于2022 年12月13日收到控股股东岭南集团发来的《关于国有 ...

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日下午15:45 - 17:00 [1] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式进行，网址为https://ir.p5w.net [1] - 上市公司接待人员有董事长梁凌峰、总经理陈白羽、董事会秘书郑定全、会计机构负责人陈志斌 [1] - 参与人员为通过全景网参与2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日的投资者 [1] 股东减持情况 - 2023年5月27日公司披露相关公告，股东广州产业投资控股集团有限公司计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，合计减持不超过20,106,258股，即不超过公司股份总数的3%，目前减持计划尚未期限届满 [1] - 截至目前，公司未收到股东减持终止的信息 [2] 出境游业务情况 - 2023年上半年，公司出境游业务抢抓重启契机，新增资源供应商超百家，组织前往多个目的地的全国首发团共19个，出境游团队数量规模位居全国前列 [1][2] - 2023年8月10日，国家相关通知发布后，出境旅游目的地增至138个，预计下半年出境旅游有望加速复苏 [2] 半年度业绩情况 - 2023年上半年，受多重利好因素影响，公司各业务板块复苏态势强劲，实现营业收入125,055.15万元，比上年同期增长234.18% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,733.05万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,489.13万元，同比均扭亏为盈 [2] 其他事项 - 截至目前，公司并无与广百合并重组的计划 [2] - 公司以创新和资本为双引擎，构建泛旅游生态圈，致力于成为现代综合文旅品牌运营商 [2] - 截至目前公司暂未收到控股股东关于申请免税资质的具体进展信息，后续将按规定披露进展情况 [2][3] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

在换届工作完成之前，公司第十届董事会与监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继 续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成 董事会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 广州岭南集团控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事 会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满。鉴于公司第十一届董事会董事候选人及第 十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各 专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-044号 二○二三年九月十一日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年8月31日 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书郑定全、证券事务代表吴旻 [1] - 参与单位及人员有方正证券研究所社服&轻工首席分析师李珍妮、商社组助理研究员万宇昕 [1] 住宿业务情况 营收与规模 - 2023年上半年住宿业务整体营收规模超2019年同期 [1] - 酒店管理业务管理规模扩大，新增21个项目 [1] - 2021年新设立的广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模和项目数量增长，成营收增量主要来源之一 [1] 酒店品牌 - 公司住宿业经营管理核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司 [1] - 旗下拥有“岭南花园酒店”等多个核心系列品牌，构建多层次品牌体系 [1] 会展业务情况 会展IP与合作 - 拥有自主会展、会议IP，加强与国际顶级会展企业合作，运营国际化会展赛事 [3] 业务成果 - 2023年上半年，广之旅会展公司连续三年成为海丝博览会国际合作交流展区执行单位 [3] - 岭南酒店管理的白云国际会议中心获“中国最具竞争力国际会议中心”称号 [3] - 2023年上半年新承接运营白云国际会议中心国际会堂、南沙湾滨海会议中心 [3] - 协助举办“2023广东21世纪海上丝绸之路国际博览会” [3] - 成功续约广东省旅博会三年承办权 [3] - 连续两年成为亚洲青年领袖论坛唯一嘉宾接待服务供应商 [3] 出境游业务预期 - 2023年8月10日，出境团队旅游业务目的地增至138个 [3] - 受“暑期档”、节假日及供给侧和政策面影响，下半年居民出游意愿和人次有望回暖，公司商旅出行业务有望加速复苏 [3]

公司业务构成 - 公司旗下业务包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等，形成完整旅游产业链 [1] - 商旅出行业务核心企业是广之旅，其是国内旅行社行业领前企业，2023 年上半年获多项荣誉，定位中高端市场 [1] - 住宿业务核心企业是岭南酒店，管理规模连续多年位列中国饭店集团 60 强，2023 年上半年获荣誉称号，公司自有多家知名酒店 [1][2] - 会展和景区业务是重要平台及战略性成长业务，公司有会展场地资源优势和一体化运营模式，2023 年上半年相关子公司和场馆获荣誉；具备景区运营管理经验，业务拓展至省外多个景区 [2] - 汽车服务业务由东方汽车负责，包括出租车和商务租赁车业务，是区域性优秀汽车服务品牌 [3] 2023 年上半年业务情况 商旅出行业务 - 全面重启复苏，出境游新增超百家资源供应商，组织 19 个全国首发团，团队数量规模居全国前列；国内游打造系列产品，组织超 80 个主题活动；异地子公司积极开展业务 [3] 住宿业务 - 整体营收规模超 2019 年同期，酒店管理业务拓展 21 个项目，旗下酒店强劲复苏，新设立公司成营收增量来源；酒店经营业务营收和净利润大幅增长 [3] 政策影响 - 2023 年 8 月 10 日国家恢复第三批出境团队旅游业务，目的地增至 138 个，广之旅迅速上架线路、整合资源，预计下半年业务加速复苏 [4] 未来业务扩张方向 - 增强商旅出行业务全国布局，推进一体化运营和平台销售模式跨区域复制 - 推动住宿业务品牌区域拓展与规模扩张，构建新商业模式 - 增强资源整合，提高旅游产业综合竞争力和市场影响力 - 开拓泛旅游生态圈战略新业态，挖掘新业务增长点 [4] 品牌发展情况 - “岭居创享公寓”是公司重点发展的中高端服务式公寓品牌，有稳定产品输出和成熟运营模式，获多项奖项 [4]