证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－003 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州新仕 诚企业发展股份有限公司（以下简称"新仕诚"）因经营业务发展需要，拟与公司 控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）、广州金帆轻工电 子公司（以下简称"金帆公司"）和广州轻工表业商务发展有限公司（原名"广州 手表厂"，以下简称"表业公司"）就汇智谷、乐善创意园物业租赁事项分别签订 《租赁合同》，租赁总面积为 44,442.3821 平方米，租赁期 6 年，租金总额为 10,484.47 万元。有关情况具体如下： 1. 汇智谷物业 新仕诚租赁金帆公司和表业公司位于广州市海珠区赤岗西路 236、238 号首层等 共19项房产；可承租面积合计为33,867.7821平方米，其中金帆公司面积为7062.7649 平方米，表业公司面积为 26,805.0172 平方米，承租用途为办公，租 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－004 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 29 日（星 期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于房屋租赁暨关联交易的公告》。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-002 三、备查文件 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中监 事梁亚钊以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监事会主席主持，本 次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表 决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；（表决结果为 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。） 根据经营业务发展需要，公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"、"红棉股份"）于 近日收到了涉及诉讼的相关法律文书：广州市中级人民法院（以下简称"广州中 院"）送达的《民事判决书》[（2023）粤 01 民初 2884、2886-2887、2954-2955、 2971-2972、3091-3094、3096-3098、3100-3101、3104-3106、3108-3112、3114-3140、 3143-3156、3165-3166、3171-3177、3179-3182、3192-3193、3198-3277、3417-3419、 3422-3438、3440-3455、3457-3464、3466-3487、3571-3572、3591-3617、3913-3927、 3964-3976、3095、3099、3102-3103、3107、3977-3979、3170、3185-3191、3194、 9196、3905、3910-3912 号]等涉诉材料。根据上述材料显示，广州中院已对林永 禄等共 305 名投资者诉公 ...

表决权委托 - 华糖商务、东润发与轻工集团签署《表决权委托协议》[2] - 委托生效后二者有表决权股份为0股[2] - 轻工集团通过协议拥有27,870,083股表决权，占比1.52%[2] 股份情况 - 华糖商务委托27,749,054股，东润发委托121,029股[3] - 协议签署后轻工集团直接持股462,908,688股，占比25.22%[3] - 轻工集团合计享有26.74%的股份表决权[4] 其他 - 委托期限至甲方不再直接持股止[6] - 不导致控股股东及实控人变更，不影响日常经营和控制权[2][10]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2023-082 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 30 人，代表股份 553,714,285 股，占上市 公司总股份的 30.1675％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 462,908,688 股， 占上市公司总股份的 25.2202％。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 90,805 ...

北京大成（广州）律师事务所 www.dacheng.com / www.dentons.cn 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（邮编：510623） 14-15F, CTF Finance Centre Plaza, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510623, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 dacheng.com dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州市红棉智汇科创股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－079 广州市浪奇实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为 公司 2023 年度审计机构，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：聂铁良 截止 2022 年末，中职信从业人员超过四百人，其中合伙人 17 名，注册会计 师 116 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 11 人。 中职信 2022 年度经审计的业务收入 17,016.87 万元，其中审计业务收入 8,737.05 万元，证券业务收入 553.3 万元。2022 年上市公司审计客户 2 家，收费 总额 209 万元。主要分布于制造业。中职信拥 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－078 广州市浪奇实业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以 电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 董事刘勇、独立董事邢益强和吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％， 本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。 2、审议通过公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；（表决 结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－080 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审 议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间： （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 ...