董事会会议审议情况 - 公司董事会同意下属子公司合肥长虹实业有限公司投资建设合肥长虹智慧家电产业园项目，项目总投资87,705万元，资金来源为自筹资金 [1] - 项目投产后将提升中大容积冰箱产能，打造"柔性化、数智化、绿色化"的智慧家电产业园，符合公司中长期战略发展需要 [1] - 本次投资金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议批准 [2] 财务负责人变更 - 庞海涛因工作变动辞去财务负责人职务，董事会同意聘任杨兵为新任财务负责人，任期至本届董事会届满 [2] 银行授信额度申请 - 向招商银行合肥分行申请1.2亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等 [2] - 向中信银行合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、远期结售汇等 [3] - 向华夏银行合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、远期结售汇等 [4] - 向九江银行合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函等 [4] - 向中国银行合肥开发区支行申请6.7亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇衍生品交易等 [5] - 向中国光大银行合肥长江西路支行申请10亿元人民币最高授信额度，期限三年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等 [5] - 向上海浦东发展银行合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度，期限一年，授信品种包括贸易融资、国内信用证、银行承兑汇票等 [6]

申请授信额度情况 - 公司向招商银行合肥分行申请1 2亿元人民币最高授信额度 授信期限一年 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等 授信方式为信用授信 [1] - 公司向中信银行合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度 授信期限一年 授信品种包括流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资 国内信用证 远期结售汇等 授信方式为信用授信 [1][2] - 公司合计审议通过7项关于向银行申请授信额度的议案 授信品种还包括外汇衍生品交易 保函等其他业务类额度 部分授信期限为三年 [2] 申请授信额度的必要性 - 申请银行授信是为满足公司日常经营资金需求 增强可持续发展能力 促进业务发展 [3] - 授信有利于公司持续 健康 稳定发展 风险可控 符合公司及全体股东利益 [3]

公司高管变动 - 财务负责人庞海涛因个人工作变动辞职 辞职生效日期为2025年6月17日 原定任期至2027年6月18日 [1] - 庞海涛辞职后不再担任公司任何职务 且未持有公司股票 公司称其辞职不会对生产经营产生不利影响 [1] - 公司董事会高度评价庞海涛任职期间表现 称其勤勉尽责 为规范运作和健康发展做出贡献 [1] 新任财务负责人任命 - 公司董事会于2025年6月18日审议通过聘任杨兵为财务负责人 任期至本届董事会届满 [1] - 杨兵具有24年财务管理工作经验 历任四川长虹多个财务要职 包括资金管理中心总经理等核心岗位 [2] - 杨兵现任职务为长虹美菱财务负责人 未持有公司股票 与控股股东及其他关键人员无关联关系 [2] - 杨兵符合所有高管任职资格要求 无违法违规记录 非失信被执行人 [2] 任命程序合规性 - 新任财务负责人任命程序符合《公司法》《深交所上市规则》等多项监管规定 [1] - 任命经公司副总裁提名 并由董事会审计委员会和提名委员会分别审查通过 [1]

人员变动 - 2025年6月17日公司收到财务负责人庞海涛辞职报告，原定任期至2027年6月18日[3] - 2025年6月18日公司会议审议通过聘任杨兵为财务负责人[4] 新财务负责人信息 - 杨兵1974年12月生，山西财经大学本科毕业，历任多公司财务职务[5][6] - 截至公告披露日，杨兵未持股，与公司人员无关联关系，符合任职资格[6] 其他 - 公告提供4项备查文件[7]

授信申请 - 向多家银行申请最高授信额度，总额超39亿[1][2][3] - 期限一年或三年，为满足日常经营需求[3][4] 会议决策 - 2025年6月18日董事会会议通过7项授信议案[1] - 授权财务负责人办理授信及签署文件[3]

项目信息 - 智慧家电产业园项目总投资87705万元，自筹资金[2] - 项目占地约8.9万平方米，建筑面积约16.83万平方米[12] - 新产线单班年产90万台中大容积冰箱[12] - 项目2025年8月启动，建设周期24个月[12] 股权情况 - 合肥实业注册资本10000万元，公司持股99%[9][11] 风险提示 - 国内市场需求或疲软，国际业务或受不利影响[19][20] - 项目可能因灾害或管理问题延期[21] 影响说明 - 项目提升产能、扩大规模，不影响公司财务经营[18]

公司决策 - 第十一届董事会第十八次会议9名董事全部出席[2] - 聘任杨兵为公司财务负责人[4] 项目投资 - 子公司合肥长虹实业投资87705万元建设产业园，需股东大会审议[3] 银行授信 - 向多家银行申请最高授信额度，期限1 - 3年，总额超39亿[5][6][7][9][10][11][13]

投资计划 - 公司下属子公司合肥长虹实业有限公司拟投资8 77亿元建设合肥长虹智慧家电产业园项目 [1] - 项目资金来源为自筹资金 [1] 项目目标 - 项目将提升公司中大容积冰箱生产制造能力 [1] - 优化产能结构 [1] - 全面提升智能制造水平 [1] - 助力公司冰箱产业升级及可持续发展 [1] 项目时间规划 - 项目计划于2025年8月启动 [1] - 预计建设周期24个月 [1] 财务影响 - 投资资金为合肥实业自筹 [1] - 不会对公司财务和经营状况产生不利影响 [1]

公司投资设立及清算情况 - 公司于2023年1月16日通过董事会及监事会决议，同意与长虹集团、四川长虹、虹云管理共同投资设立四川虹云创业投资合伙企业(有限合伙)，基金规模为14,800万元，其中公司认缴出资4,500万元，占比30.41% [1] - 基金于2023年7月13日完成工商登记，各合伙人首期出资比例为认缴额的40% [1] - 由于基金未完成产品备案且未开展对外投资业务，全体合伙人一致同意终止运作并清算注销 [2] 资金返还及清算进展 - 公司已收到实缴出资款项及现金管理收益合计1,815.20万元 [2] - 截至公告披露日，公司收到剩余财产分配款38,829.19元 [2] - 虹云基金二期于2025年6月10日完成清算注销 [2] 对公司的影响 - 清算注销后公司不再持有该基金份额 [3] - 该事项不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响 [3]

基金信息 - 虹云基金二期规模14800万元，公司认缴4500万元，占比30.41%[4] - 各合伙人完成首期出资，缴付40%认缴额[4] 资金收益 - 2025年1月24日，公司收到实缴出资及收益1815.20万元[5] - 截至公告日，公司收到剩余财产分配款38829.19元[7] 清算情况 - 2025年6月10日，虹云基金二期完成清算注销[7] - 清算后公司不再持该基金份额，对财务经营无重大影响[8]