长虹美菱股份有限公司 程 二〇二五年九月 （经公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 1 章 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第六章 公司党组织 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范长虹美 菱股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为 ...

股东会议事规则 长虹美菱股份有限公司股东会议事规则 （经公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机构 的职能，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 或"公司章程"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司 一切重大事务。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。股东按其所持有股 份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担 同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。 第五条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 行 ...

董事会议事规则 长虹美菱股份有限公司董事会议事规则 （经公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，长虹美菱 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》和《长虹美菱股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事，董事候选人的提名方式按《公司章程》规定执行。 第五条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 长虹美菱9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将持续聚焦主业，围绕以用户 为中心，坚持"创新驱动、资源整合、产业协同、内外融合"的经营方针，努力增强公司的持续盈利能 力，推动公司高质量发展。 ...

市场表现 - 白色家电板块整体下跌1.61%，显著弱于大盘（上证指数涨0.22%，深证成指涨0.67%）[1] - 板块内10只个股中仅惠而浦上涨0.76%，其余9只均下跌，长虹美菱以-2.97%领跌[1] - 头部企业美的集团、格力电器、海尔智家分别下跌1.47%、1.51%、2.36%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.07亿元，游资资金净流入857.97万元，散户资金净流入4.98亿元[1] - 长虹美菱主力净流出4127.09万元（净占比-26.67%），深康佳A主力净流出5748.81万元（净占比-18.63%），格力电器主力净流出3.99亿元（净占比-17.19%）[2] - 海信家电获主力净流入1035.26万元（净占比4.19%），是唯一获主力资金净流入的头部企业[2] 交易活跃度 - 格力电器成交额23.22亿元居首，美的集团成交额35.21亿元，海尔智家成交额13.26亿元[1] - 深康佳A成交量55.75万手为板块最高，长虹美菱成交量21.43万手[1] - TCL智家成交量11.21万手，澳柯玛成交量8.93万手[1]

股价表现 - 9月22日股价下跌2.97%至7.18元/股 成交额1.55亿元 换手率2.45% 总市值73.95亿元 [1] - 连续3天累计下跌5.4% [1] 公司业务构成 - 空调业务占比64.05% 冰箱冰柜业务占比25.15% 洗衣机业务占比5.76% 厨卫及小家电业务占比3.87% [1] 基金持仓情况 - 南方中小盘成长股票A持有103.34万股 占基金净值比例2.59% 位列第九大重仓股 [2] - 当日浮亏22.73万元 三日累计浮亏42.37万元 [2] 基金业绩表现 - 南方中小盘成长股票A规模2.77亿元 今年以来收益10.14% 近一年收益35.72% 成立以来收益93.9% [2] - 基金经理吴剑毅任职11年70天 管理规模12.88亿元 最佳回报138.79% 最差回报-16.9% [2]

股东大会时间 - 现场会议2025年9月29日13:30开始[2] - 网络投票9月29日9:15 - 15:00[2][3] - A股股权登记日/B股最后交易日为9月19日[5] 会议地点与登记 - 现场会议在合肥经开区莲花路2163号行政中心一号会议室[7] - 现场会议登记9月26日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在行政中心二楼董秘室[14] 提案相关 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等4项议案[9][27] - 议案1、2、3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 投票信息 - 普通股投票代码"360521"，简称"美菱投票"[20] - 深交所交易系统投票9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票9月29日9:15 - 15:00[24]

公司业务澄清 - 公司明确表示不涉及卫星通讯业务 [1]

业绩表现 - 安徽186家A股上市公司上半年合计营业收入7220.84亿元 利润总额555.35亿元 [1][3] - 152家公司实现盈利 占比81.72% 96家公司营业利润同比增长 占比超50% [1][3] - 中鼎股份上半年营收98.46亿元 归母净利润8.17亿元 国内空悬业务订单总值约158亿元 [4] 市值表现 - 截至9月15日 154家公司股价较年初上涨 15家公司市值翻倍 [3] - 长城军工 福赛科技 铜冠铜箔涨幅居前三 分别上涨318.11% 205.5% 202.35% [3] - 阳光电源 江淮汽车 海螺水泥 科大讯飞市值均超千亿元 [3] 投资者关系活动 - 77家安徽上市公司参与投资者网上集体接待日活动 答复投资者近千个问题 [2] - 投资者重点关注政策热点及新兴产业布局 包括合肥都市圈要素改革和人形机器人产业 [4] 公司业务布局 - 合百集团聚焦零售数字化转型 农产品流通标准化 智慧物流及生产性服务业领域 [4] - 中鼎股份人形机器人研发中心建成 力矩传感器产线基本完成 为奇墨甲机器人配套橡胶件 为埃夫特机器人配套谐波减速器 [4] - 安利股份推进人形机器人皮肤研发 与行业头部企业接洽并送样 [4] 市值管理举措 - 安徽省率先出台市值管理十条举措 提升省属国有上市公司质量 [5] - 山鹰国际 颀中科技 长虹美菱开展股份回购 近10家公司大股东实施增持计划 [5] - 29家公司宣布中期分红 包括阳光电源 海螺水泥 国元证券 永新股份等 [5] 分红实施情况 - 永新股份拟每10股派2.8元 合计派现1.71亿元 上市以来连续分红21年 [5] - 海螺水泥首次实施中期分红 分红比例29% 拟派现12.66亿元 并制定市值管理制度及估值提升计划 [5] 境外上市进展 - 芯碁微装H股备案申请获证监会接收 主营直写光刻设备 产品应用于PCB IC载板 先进封装等领域 [6][7] - 公司上半年产能满载 正加大研发投入保证交付效率 [7] - 三只松鼠 华恒生物 阳光电源 晶合集成等先后递表港交所 阳光电源增选独董并筹备港股上市相关事宜 [7] - 奇瑞汽车等皖企加速推进赴港上市 扩大境外融资通道 [7]

公司人事变动 - 汤有道被正式聘任为公司总裁 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止[1] - 汤有道此前已代理总裁职务10个月 于2024年11月22日开始代行总裁职责[5] - 前任总裁钟明于2024年11月因个人工作变动原因辞去总裁职务 但仍保留董事及多个委员会委员职务[4][5] 高管背景信息 - 汤有道持有公司A股股票800,000股 与控股股东四川长虹及其他重要股东无关联关系[10] - 汤有道1970年7月出生 拥有武汉工业大学工业管理工程学士学位 在公司历任驻外营销经理至副总裁等多个职务[9] - 其职业轨迹覆盖营销管理、海外业务和冰洗产品线管理等核心业务领域[9] 公司基本情况 - 公司成立于1983年 是中国最早的家电制造商之一 1993年10月18日在深交所上市[10] - 产业布局覆盖冰箱（柜）、洗衣机、空调、生活电器、生物医疗和商用冷链等产品[10] - 产品销往全球100多个国家和地区 国内冰箱市场排名前五[10] - 获得国家级绿色工厂、工信部工业互联网试点示范企业和国家技术创新示范企业等资质认证[10]