董事会补选 - 2024年11月27日拟补选王新星为非独立董事[1] - 补选后董事会仍9人，兼任高管等未超半数[2] - 补选需2024年第五次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 王新星1983年12月生，硕士学历[6] - 历任多职，现任豫西工业集团董事[6] - 获国防科工局突出贡献奖等[6] - 未持股，与大股东、实控人有关联[7] - 符合董监高任职资格[7][8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日14:30[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2024年12月11日[2] - 现场登记时间为2024年12月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议相关信息 - 审议补选公司第十一届董事会非独立董事议案[5][7] - 会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内[3] - 网络投票代码为360519，投票简称为中兵投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 其他 - 中小投资者定义[7] - 现场会期半天，出席者食宿、交通费用自理[9]

人事变动 - 聘任王新星为总经理，不再担任副总经理[3][4] - 聘任刘乾坤、张志斌为副总经理[5] - 补选王新星为非独立董事，议案待股东大会审议[5][6] 会议安排 - 2024年11月27日召开董事会第三十次会议[2] - 2024年12月16日在南阳召开第五次临时股东大会[7]

人事变动 - 2024年11月22日公司董事会收到王宏安辞职报告[1] - 王宏安因工作调整辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选及总经理选聘工作[1] 其他情况 - 截止公告披露日，王宏安未持股，无未履行承诺事项[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票168,804,014股，发行价每股12.13元，共募集204,759.27万元[1] - 扣除发行费用后，募集资金为199,131.13万元[1] - 扣除现金对价后，募集资金项目可使用金额162,944.21万元[2] 项目资金情况 - 北方红阳“XX研发条件建设项目”募集资金净额6,572.97万元[2] 资金账户情况 - 北方红阳将专户剩余资金2,756,496.97元转入一般账户[4] - 北方红阳于2024年11月20日完成专户注销手续[4]

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 1 1. 2024 10 25 2. 2024 10 28 2024 www.cninfo.com.cn 3. 1 2024 11 12 2 2024 11 12 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 3 3. 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 4 2 2024 11 12 9:15 15:00 1. 2. 2,585 373,298,740 26.8067 1 2024 11 7 5 353,127,855 25.3582 2 2,580 20,170,885 1.4485％ 3.9263 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 3.9263 370,637,489 99.2871 1,848,903 0.4953 812,348 4,300 ...

会议出席情况 - 2585人出席会议，代表373,298,740股，占比26.8067％[4] - 5人出席现场会议，代表353,127,855股，占比25.3582％[4] - 2580人网络投票，代表20,170,885股，占比1.4485％[4] 议案表决情况 - 《调整2024年度关联交易额度议案》，17,780,780股同意，占比88.1241％[6] - 《变更部分募集资金用途议案》，370,637,489股同意，占比99.2871％[8] - 《续聘审计机构议案》，371,057,476股同意，占比99.3996％[9] 会议时间方式 - 现场会议2024年11月12日14:30召开[2] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00进行[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3]

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司(原名"湖南江南红箭股份有限公司",以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 (主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定,就中兵红箭变 更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、变更部分募集资金投资项目的概述 (一) 2016年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本情况 2016年,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准,并经 深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待2024年第四次临时股东大会审议[2] - 2024年10月25日董事会通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[3] - 2023年度天健收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2023年天健上市公司客户706家，审计收费7.09亿元，同行业541家[3] - 2023年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[6] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[6] 审计费用 - 天健上期审计收费160万元，年报110万元，内控50万元[11] - 天健2024年度服务预计收费160万元，财务110万元，内控50万元[11]

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为8.50亿元，同比下降22.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元，同比下降204.69%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.09亿元，同比下降254.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.88亿元，同比下降76.63%[3] - 基本每股收益为-0.0752元，同比下降204.66%[3] - 总资产为155.45亿元，较年初下降0.46%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.32亿元，较年初下降1.87%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为27.19亿元[12] - 公司2024年第三季度营业成本为21.06亿元[12] - 公司2024年第三季度研发费用为2.89亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总计为155.45亿元[10,11] - 公司2024年第三季度负债总计为51.43亿元[10,11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.32亿元[10,11] - 公司2024年第三季度净利润为-6.54亿元[13] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-1.37亿元[13] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[12] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[12] - 公司2024年第三季度合并收益总额为-66,789,862.65元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,188,196,623.91元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-297,697,389.63元，较上年同期下降[2] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为481,789,934.84元，较上年同期增长[2] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为5,474,130,580.17元[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0432元，较上年同期下降[1] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,256,314,667.74元[2] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,226,890,182.12元[2] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,026,668,853.34元[2] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为141,322,948.65元[2] 其他收益和投资收益 - 本期计入其他收益的政府补助增加，同比增长66.25%[6] - 本期理财收益减少，投资收益同比下降82.19%[6] - 本期应收款项坏账准备计提增加，信用减值收益同比减少54.75%[6] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中豫西工业集团有限公司持股22,240.1993万股,占比15.99%[8] - 公司前10名股东中,豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司等为中国兵器工业集团有限公司的子公司,为一致行动人[8] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出公司前10名无限售条件股东[9] 其他事项 - 公司未发生其他重要事项[9] - 公司未发行优先股[9] - 公司未参与融资融券和转融通业务[8][9]