董事会会议决议 - 公司于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十二次会议 [1] - 公司于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年6月2日以通讯方式发布 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事符合法定人数 [1] 高管聘任事项 - 董事会审议通过聘任刘智江为公司财务总监的议案 [1] - 聘任由总经理陈龙提名，经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过 [1] - 刘智江任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 相关公告详见同日披露的临-2025-45号公告 [1]