业绩数据 - 2023年度公司营业收入46.18亿元，较上期全年增加70.34%[8] - 2023年度公司医疗收入44.68亿元，占营业收入96.75%[8] - 2023年净利润本期净亏损4.7194880527亿元，上期净亏损11.9533950189亿元[23] - 2023年基本每股收益本期为 - 0.16元/股，上期为 - 0.52元/股[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日公司在建工程与固定资产合计80.65亿元，占资产总额的71.24%[10] - 期末资产总计113.21亿元，上年年末为132.64亿元[20] - 期末负债合计75.05亿元，上年年末为90.13亿元[21] - 期末所有者权益合计38.16亿元，上年年末为42.51亿元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.8733438641亿元，上期为4.6133866473亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.6199989737亿元，上期为 - 8.1798647467亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.6514996047亿元，上期为2080.032286万元[25] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共42户[57] - 2023年本期合并范围比上期增加1户，减少19户[57] 项目进展 - 西安国际康复医学中心有限公司项目预算34.96亿美元，期末余额898.446685万美元，工程累计投入占预算比71.82%[171][172] - 西安国际医学中心有限公司制剂中心项目预算15.16亿美元，期末余额6272.538429万美元，工程累计投入占预算比4.14%[171][172] - 西安国际医学中心有限公司质子中心项目预算6.4889亿美元，期末余额1.2022779511亿美元，工程累计投入占预算比18.53%[171][172] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司将营业收入确认识别为关键审计事项，因其是关键绩效考核指标，存在较高固有风险[8] - 公司将固定资产及在建工程的确认作为关键审计事项，因其需依赖管理层判断且对合并财务报表重要[10] 会计政策 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对相关单项交易按规定调整，该会计政策变更对财务报表无影响[147] 税收政策 - 子公司西安国际医学中心有限公司、西安高新医院有限公司、西安高新医院二Ｏ四医院医疗服务免征增值税[151] - 2021年1月1日至2030年12月31日，子公司西安国际医学中心有限公司、西安高新医院有限公司减按15%税率征收企业所得税[151] - 2023年1月1日至2023年12月31日，月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人子公司免征增值税，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收[152]

公司概况 - 公司于1993年8月9日在深交所挂牌上市，简称“国际医学”，股票代码000516[18] - 公司形成“一个集团 + 三大院区”格局，拥有超8000名员工[18] - 公司硕、博士研究生导师100余人，国家、省级以上主流学术团体主委、常委500余人[18] - 公司累计服务患者超2200万人次[18] 业绩数据 - 2023年营收46.18亿元，增长70.34%[47] - 2023年归母净利润 -3.68亿元，减亏68.69%[49] 用户数据 - 门急服务量238.87万人次，增长70.77%[43] - 三四级手术量20737台次，增长54.4%[43] - 住院服务量18.58万人次，增长55.38%[43] - 医联体合作医院175家，开展义诊次数320次，增长281%，覆盖受益人数1427人次，增长8.4%[45] - 志愿者人数340人，增长15.65%，服务总时长19913小时，增长155.55%，免费疾病筛查受益人数20048人次，增长94.5%[45] - 阳光慈善基金救助患者407人[45] 未来展望 - 2023年公司持续优化管理模式，强化公司治理和合规经营[15] - 2023年公司围绕优势学科、医疗技术等方面持续发力并展开交流合作[15] - 2023年公司通过多种方式践行绿色发展理念，响应“双碳”战略[16] - 2023年公司积极维护投资者权益，完成信息披露和投资者关系管理工作[16] - 2023年公司通过多种方式履行社会责任，促进医疗资源公平可及[16] 新产品和新技术研发 - 2023年中心医院批准开展12项新技术新业务，备案完成7项国家级、22项省级限制类技术，新增3项国家级、6项省级技术；高新医院开展新技术、新项目50项，完成25项限制性医疗技术备案[86] - 2023年开展新技术202项，同比增长55.38%[87] 市场扩张和合作 - 2023年国际医学旗下医院与国内6所高校合作[145] - 2023年12月，国际医学旗下中心医院、高新医院成为妙佑医疗联盟成员医院两周年[136] 其他新策略 - 2023年国际医学组织员工培训21811人次，比上年增长63%，受训时长82632.5小时，同比增长32.45%[60] - 2023年西安国际医学中心医院全年培训时长51040.3小时，同比增长576.70%，其中AHA课程培训161人，1800.2学时，同比增长3%[63] - 2023年国际医学组织职业健康安全培训3047人次，共计6278小时，组织员工体检6413人次[66] - 2023年中心医院开设特需、乳腺疾病，药学、病理等门诊/诊疗中心，高新医院建立多个康复、诊疗中心并开设8个门诊，中心医院北院区成立19个科室、9个病区[106] - 11月13日，中心医院成为国家级标准版心衰中心单位，至此高新医院、中心医院均取得“中国心衰中心”资质[106] - 10月25日，国际医学医学中心质子治疗中心封顶，回旋加速器已成功出束[111] - 5月26日，陕西省首台D - SPECT心脏专用机在中心医院投入运行[113] - 4月24日，西安市第一家“呼吸夜间门诊”在中心医院北院区开诊，接诊时间为17:30—22:30，周一至周日及节假日无休[107] - 11月6日，中心医院实施陕西省首例心腔内超声（ICE）指导下新型生物可降解卵圆孔未闭封堵术[98] - 9月27日，妇科医院院长实施陕西省首例5G超远程机器人动物手术，手术对象在1500公里外的上海[99] - 9月19日，中心医院完成西北首例经直肠高能聚焦超声前列腺癌消融术（AI HIFU）[94] - 高新医院互联网医院全年咨询订单13000余单、开具药品处方770单、检验检查1484单，开展安心护理362单[120]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-023 西安国际医学投资股份有限公司 独立董事提名人及候选人声明公告 西安国际医学投资股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安国际医学投资股份有限公司现就提名师萍为西安国际医学投资 股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任西安国际医学投资股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过西安国际医学投资股份有限公司第十二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围子公司资产总额占2023年度合并报表资产总额65.00%[6] - 纳入评价范围子公司营业收入占2023年度合并报表营收总额98.06%[6] - 报告期末对外担保余额44.61亿元，占2023年度合并报表净资产114.15%[33] - 报告期内发布信息公告32项[37] 公司治理 - 董事会成员9人，其中独立董事3人[8] - 内设14个职能部门[9] 发展战略 - 专注医疗大健康产业，构建健康产业循环圈[12] 社会责任 - 中华儿慈会“儿童大健康公益管理服务平台”落地国际医学[16] 内控管理 - 2023年不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 2024年加强内控监督检查完善评价体系[51] 制度建设 - 制定《资金管理制度》控制资金活动[21] - 完善采购业务流程和制度管控风险[22] - 加强资产管理完善存货等管控流程[23] - 强化工程建设全过程监控规范流程[26] - 实行财务报告财务总监负责制建立编制流程[27] - 通过编制经营计划等实施预算管理控制[29] - 依照《合同管理制度》约束合同管理行为[30] - 通过相关制度对全资及控股子公司实行管理控制[32] - 制定《投资管理制度》控制对外投资风险[36] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并报表税前净利润10%[44] - 财务报告内控重要缺陷：5%≤错报影响或财产损失＜10%[44] - 财务报告内控一般缺陷：错报影响或财产损失＜5%[44] - 非财务报告内控重大缺陷：财产损失≥合并报表资产总额1%[47] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤财产损失＜1%[48] - 非财务报告内控一般缺陷：财产损失＜0.5%[48]

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-022 西安国际医学投资股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《西安国际医学投资股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《西安国际 医学投资股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及西安国际医学投资股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年、2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销部分已不符合激励条 件人员已获授但未获准解除限售的限制性股票共计 426,803 股。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 ...

业绩总结 - 2023年各关联方占用累计发生金额（不含息）总计56649.7万元[11] - 2023年占用资金利息总计1597.29万元[11] - 2023年偿还累计发生额总计83536.35万元[11] - 2023年末占用资金总计157393.5万元[11]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李富有应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席且董事会均投赞成票[2][3] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日，最多同时在3家境内外企业任职[11] - 2023年独立董事对多项议案、关联方情况发表独立意见[5][6] 公司保障措施 - 公司为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权并给予适当津贴[13][14] 独立性评估 - 2023年独立董事自查及董事会评估均显示满足独立性要求[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通、学习法规并为企业建言献策[17]

业绩数据 - 2023年度归属母公司净利润为 -3.6836064524亿元[1] - 年初未分配利润为6.4246070547亿元，合计可供股东分配利润为2.7410006023亿元[1] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 审计机构 - 拟继续聘用中审亚太会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[5] 理财投资 - 公司及所属子公司拟以闲置自有资金进行委托理财，投资额度10亿元，12个月内滚动使用[5] 董事会构成 - 第十三届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期及2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[8] - 拟回购注销2021年、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[9] 股份回购 - 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的A股股票，回购股份将全部用于注销以减少公司注册资本[9] - 公司拟回购股份价格不超过9.16元/股，不超董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价的150%[11] - 回购资金总额不低于10000万元且不超过15000万元[11] - 按资金总额上限15000万元、价格上限9.16元/股测算，预计回购1637.55万股，约占总股本0.72%[11] - 按资金总额下限10000万元、价格上限9.16元/股测算，预计回购1091.71万股，约占总股本0.48%[12] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内[12] 股东大会 - 决定2024年5月20日召开公司2023年度股东大会[17] 股东持股 - 史今持有公司股份463351股，占股份总数的0.02%[19] - 王爱萍持有公司股份263211股，占股份总数的0.01%[20] - 曹鹤玲持有公司股份42097770股，占股份总数的1.86%[21] - 刘瑞轩持有公司股份978,625股，占公司股份总数的0.04%[23] - 孙文国持有公司股份343,211股，占公司股份总数的0.02%[24] 董事会议事规则 - 董事会拟修订《董事会议事规则》，依据多项法规和公司章程[33] 董事会专门委员会 - 战略决策委员会成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[45] - 董事会提名委员会负责研究公司董事和经理人员人选、标准和程序并提建议[51] - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名为会计专业人士[55] - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以完善考核和薪酬管理制度[62] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[68] - 重大关联交易（与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上）需独立董事认可后提交董事会[74] 股份注销 - 公司将回购注销426,803股限制性股票[84] - 注销完成后公司总股本将由2,260,809,518股变更为2,260,382,715股[84] 公司章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为人民币2,260,382,715元[84] - 公司章程修订后公司经批准发行的普通股总数为2,260,382,715股[84] - 公司章程修订后公司股份总数为2,260,382,715股[84] 股价波动应对 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或30%时，为维护公司价值及权益可买卖本公司股份[85]

独立董事提名 - 公司提名张宝通为第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[18][19][40] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[27][29][42] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[33][42] - 被提名人在公司连续任职未超六年[34][43] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[35] 本人承诺 - 本人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[44] - 任职期间辞职致比例不符将持续履职[44]

公司基本信息 - 公司主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司股票代码为000516，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层[7] - 公司网址为http://www.000516.cn[7] - 公司联系人为丁震和杜睿男，联系电话为029-88330516[7] - 公司统一社会信用代码为9161010322061133XP[8] - 公司第一大股东为西安市国有资产管理局[8] - 公司第二大股东为西安高新医院有限公司[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到461.78亿元，同比增长70.34%[9] - 公司2023年净利润为-3.68亿元，同比改善幅度为68.69%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元，同比增长135.69%[9] - 公司2023年末总资产为113.21亿元，较上年末下降14.65%[9] - 公司2023年末净资产为39.08亿元，较上年末下降8.06%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.16元，同比改善幅度为69.23%[9] - 公司2023年稀释每股收益为-0.16元，同比改善幅度为62.79%[9] 公司业务发展 - 公司成功实现整体业务战略转型，主营业务为大健康医疗服务和现代医学技术转化应用[8] - 公司在2023年实现了三大综合性医疗院区同步运营，包括西安高新医院、西安国际医学中心医院和西安国际医学中心医院北院区[17] - 公司探索发展“综合医疗+特色专科”创新业务模式，提供高水平普惠型医疗服务，打造了多个优势专科[17] - 公司在医疗美容、辅助生殖、康复、妇儿、健康管理、特需、质子治疗等领域积极布局，拓展高附加值医疗健康市场[17] 公司战略规划 - 公司持续扩大服务规模，推进内生增长和外延扩张，构建全生命周期医疗健康服务平台[18][19] - 公司在医疗健康产业领域布局向高质量、研究型、多层次方向发展，核心竞争力和可持续发展能力进一步增强[19] - 公司打造互联网医疗网络，不断完善医疗服务和经营管理的信息化体系，积极推进数字化改造[22] 公司治理与社会责任 - 公司将推进环境、社会责任和公司治理的融合发展，树立绿色发展理念[69] - 公司始终坚守“以人民健康福祉为己任”的初心，持续关注并长期投身于公益事业[70] - 公司未来发展仍将面临市场竞争风险，需要加强医疗服务队伍建设[70]