华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第六次临时会议 于 2023 年 12 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-052 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》 董事会认为：股权转让前，北京博威亿龙文化传播有限公司为公司合并范围 内的子公司，本次财务资助是由原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的 财务资助。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司董事会同 意本次财务资助事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-053 号 华塑控股股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）通过公开挂 牌转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称"博威亿龙"） 100%股权，本次股权转让完成前，博威亿龙为公司合并范围内的子公司，本次 财务资助是由于原对其提供的内部往来款因股权转让被动形成的，金额为 240 万元。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日召开了十二届董事会第六次临时会议，审议 通过了《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》，本次财务资助不构 成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助是由原对博威亿龙提供的内部往来款因股权转让被动形 成的。由于博威亿龙目前经营生产状况不稳定，连续亏损、资不抵债，存在无 法收回款项的风险，公司将密切关注博威亿龙的经营发展情况，积极督促博威 亿龙履行还款义务，必要时采取法律措施保障公司利益。 一、挂牌转让子公司股权交 ...

华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-054 号 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2023 年 12 月 25 日，公司十二届董事会第六次临时会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15 至 2024 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

华塑控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《华塑控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-051 号 华塑控股股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司股权的进展公告 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据该事项的进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 三、 备查文件 《竞价结果通知书》。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十一日 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司（以下简称"光谷联交所"）以公开挂牌方式转让全资子公司北京 博威亿龙文化传播有限公司（以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 14 日、2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2023-045 号、2023-049 号公告。 二、 交易进展情况 本次交易已于 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 11 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-050 号 华塑控股股份有限公司 二、有关诉讼事项的进展情况 公司于近日收到四川省南充市顺庆区人民法院送达的《民事判决书》（〔2023〕 川 1302 民初 5119 号），四川省南充市顺庆区人民法院依照《中华人民共和国民法 典》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百 四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十 条第一款之规定，经法院审判委员会研究，判决如下: 驳回原告南充荣耀企业管理有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 681,792 元，由原告南充荣耀企业管理有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达 之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四 川省南充市中级人民法院。也可以在判决书送达之日起十五日内，向四川省南充 市中级人民法院在线提交上诉状。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事 项，也无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 上述案 ...

一、交易概述 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，优化 公司业务结构，聚焦优质主业，提升公司持续盈利能力，在武汉光谷联合产权交 易所有限公司以公开挂牌方式转让全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 （以下简称"博威亿龙"）100%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟挂 牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-045 号）。 二、交易进展情况 1、公司聘请了从事过证券服务业务的大信会计师事务所（特殊普通合伙） 四川分所对博威亿龙最近一年及最近一期财务报表进行了审计，主要财务数据如 下： | 单位：万元 | | --- | | 科目 | 2023 年 7 月 | 31 | 日 | 2022 | 年 12 月 | 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 270.74 | | | | 538.26 | | | 负债总额 | 604.21 | | | | 589.25 | | | 净资产 | -333.47 | | ...

董 事 会 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 25 日召开公司十一届 董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》， 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网披露的 2022-029 号公告。 近日，天玑智谷产业园二期项目已建设完成并取得了项目相关不动产权证书，该 项目主要用于电脑显示器、智能显示终端、电脑一体机、液晶电视、商用显示设备等 系列产品零部件的研发与生产及存储。本次项目建成并取得不动产权证书后，公司将 根据战略发展推进相关工作，扩大控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司生 产规模，助推公司业务发展壮大，实现公司经营效益的提升。项目实施过程中可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，敬请投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-048 号 华塑控股股份有限公司 关于天玑智谷产业园二期项目续建的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入183547951.31元同比增长35.15%年初至报告期末为476509317.73元同比减少27.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4429575.05元同比减少44.80%年初至报告期末为29736003.28元同比增长773.01%[5] 资产状况 - 本报告期末总资产700228361.54元较上年度末增长14.39%归属于上市公司股东的所有者权益165131471.03元较上年度末增长21.96%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中年初至报告期期末非流动资产处置损益42939039.83元主要系南充土地收储产生的收益[5] 财务项目变化 - 应收票据7689615.00元较上年同期增长209.83%主要为子公司业务银行承兑票据增加所致[8] - 其他应收款69654622.15元较上年同期增长1098.19%主要为应收南羽厂土地收储款增加所致[8] - 短期借款135000000.00元较上年同期增长77.23%主要为子公司天玑智谷融资增加所致[8] - 税金及附加1199926.20元较上年同期增长36.82%主要为房产税及附加税费增加所致[8] - 研发费用9515383.66元较上年同期减少36.38%主要为子公司研发费用减少所致[8] - 财务费用7213064.71元较上年同期增长61.11%主要为融资增加财务费用所致[8] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 29339878.18元同比减282.36%主要受子公司业务国际政策影响及税收返还减少[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 54705837.79元同比减1912.13%主要因子公司天玑智谷融资保证金转出及樱华医院股权转让资金转出[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为41502936.58元同比增71.05%主要因子公司天玑智谷融资增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34460人[9] - 湖北省资产管理有限公司持股比例23.08%[9] - 西藏麦田创业投资有限公司持股比例18.56%且质押198200000股冻结199205920股[9] 公司运营事务 - 公司出售控股子公司上海樱华医院管理有限公司51%股权已完成实际控制权转让正在推进工商变更[12] - 2023年4月26日公司股东大会选举产生第十二届董事会董事监事会成员等[12] - 控股股东湖北资管与西藏麦田创业投资有限公司表决权委托协议2023年8月30日到期不影响公司经营管理[12] 不同时期财务数据对比 - 2023年9月30日货币资金为39899017.05元较2023年1月1日的36557293.69元有所增加[13] - 2023年第三季度营业总收入476509317.73元较上期660122024.22元下降[16] - 2023年第三季度营业总成本485805252.36元较上期656568049.82元变化[16] - 2023年第三季度营业利润为 -8132645.62元上期为10903595.36元[16] - 2023年第三季度利润总额34790014.82元上期为10767690.56元[16] - 2023年第三季度净利润34117239.39元上期为9940696.39元[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润29736003.28元上期为3406163.76元[16] - 2023年第三季度少数股东损益4381236.11元上期为6534532.63元[16] - 2023年第三季度基本每股收益0.0277上期为0.0032[17] - 2023年第三季度稀释每股收益0.0277上期为0.0032[17] - 2023年第三季度末资产总计700228361.54元较期初612139165.35元增加[14] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为500942251.15元上期为718175786.47元[18] - 本期收到的税费返还为7616294.77元上期为34934665.66元[18] - 本期经营活动现金流入小计为536922118.95元上期为759954086.65元[19] - 本期经营活动现金流出小计为566261997.13元上期为743865157.05元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -29339878.18元上期为16088929.60元[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -54705837.79元上期为3018865.77元[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为41502936.58元上期为24263906.76元[19] - 本期取得借款收到的现金为145000000.00元上期为111000000.00元[19] - 本期偿还债务支付的现金为96000000.00元上期为79000000.00元[19] - 本期期末现金及现金等价物余额为21406788.52元上期为74234025.78元[19]

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第五次临时会议 于 2023 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2023-046 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 为了建立规范、有效的风险管理体系，提高限公司风险管理能力，保证国有 资产安全，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《全面风险管理制度》， 该议案已经公司董事会合规委员会事前审议通过，并同意将以上议案提交公司董 事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《全面风险管理制度》。 本议案表决结果为： ...