2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元 - 1800万元，上年同期盈利1261.65万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损985万元 - 1970万元，比上年同期亏损减少41.45% - 70.72%[3] - 2024年营业收入80000万元 - 120000万元，比上年同期增长8.00% - 62.00%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0084元/股 - 0.0168元/股，上年同期盈利0.0118元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年营业收入增长主要因子公司天玑智谷业务拓展增加收入[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润下降主要因上年南充土地收储确认收益4243.88万元，本报告期无相关收益[5] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损减少主要因资产减值及信用减值损失减少，且采取降本增效措施[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经年审会计师事务所审计，具体数据以2024年年度报告披露为准[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网[7] - 公司已就业绩预告与会计师事务所初步沟通，双方无重大分歧[4]

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华塑控股股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规 编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人：成都信通万华企业管理有限公司 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号天府新 谷 7 号楼 C 座 6 楼 7 号 股份变动性质：增加股份 签署日期：二零二五年一月八日 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》、《收购办法》等规定，本权益变动报告书已全面披露了 信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份。 截至本报告书签 署日， ...

华塑控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：华塑控股股份有限公司 信息披露义务人：西藏麦田创业投资有限公司 住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 通讯地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会 1055 号 股份变动性质：股份减少（执行法院裁定） 签署日期：二〇二五年一月八日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华塑控股 股票代码：000509 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法 律、法规和规范性文件编制。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 第一节 释义 | 信息披露义务人、西藏麦田 | 指 | 西藏麦田创业投资有限公司 | ...

股份变动 - 西藏麦田19820万股股份被拍卖，1073万股成交，6438万股抵偿给湖北资管[3] - 2025年1月8日，12309万股抵偿给信通万华并过户[4] - 2024年12月2日，1073万股裁定给洪晓娟，占比0.9999%[5] 权益变动 - 变动前信通万华持股0股，西藏麦田持股134825920股，占比12.56%[8] - 变动后信通万华持股123090000股，占比11.47%，西藏麦田持股1005920股，占比0.09%[8] 股权状态 - 西藏麦田解除冻结123090000股，占其所持99.19%，占总股本11.47%[6] - 已质押1005920股，占其所持0.09%[7] - 累计被冻结1005920股，占其所持100%，占总股本0.09%[8] - 解除质押67890000股，占其所持54.71%，占总股本6.33%；另解除55200000股，占比44.48%，占总股本5.14%[8] 股东情况 - 信通万华成第二大股东，西藏麦田持股大减，湖北资管仍是第一大股东、控股股东，控制权未变[10] 公司信息 - 信通万华注册资本5万元，西藏麦田注册资本13280万元[9]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-003 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十六次临时会 议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举 通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任 ...

章 程 （2024 年 12 月） 华 塑 控 股 股 份 有 限 公 司 Huasu Holdings Co.，Ltd. | . | - | . | | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | . | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东会的召开 | 15 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 公司党组织 | 21 | | 第一节 党组织及其产生和组成 | 21 | | 第二节 党组织职责 | 22 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | --- | --- | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 ...

公司变更 - 2024年分别召开董事会和股东大会通过增营业范围及修订章程议案[2] - 完成工商登记变更及章程备案，取得新营业执照[3] 公司信息 - 注册资本壹拾亿柒仟叁佰壹拾贰万捌仟零伍拾贰元整[3] - 成立于1990年10月18日，住所为四川南充顺庆区涪江路223号[3] 业务范围 - 一般项目含软件销售、开发等，许可项目含供电、建设工程施工等[3][4]

法律纠纷 - 公司与南充荣耀纠纷一审、二审驳回其诉讼请求[3] - 2024年12月18日南充荣耀申请再审，法院已立案审查[4] 小额诉讼 - 公司及子公司小额诉讼、仲裁涉案总金额397,287.60元[5] 影响判断 - 案件未审理，暂无法判断对经营业绩影响[6]

股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第六次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月11日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东291名，代表股份327,485,973股，占比30.5170%[8] - 现场2名代表股份312,025,135股，占比29.0762%[8] - 网络投票289名，代表股份15,460,838股，占比1.4407%[8] 议案表决结果 - 《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8327%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比99.8154%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8157%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8157%[13] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

华塑控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-064 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统 ...