一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事依法出席、列席了公司股东会和董事会，对股东会和董 事会的召开程序、决策过程，特别是关联交易中关联董事是否回避表决、会议决 议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行了有效监督。 报告期内，公司共召开监事会会议 5 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。所有议案均获得全票通 过。具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | | 1. 《2023 | 审议事项 年度监事会工作报告》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2. 《2023 3. | 年年度报告全文及摘要》 《2023 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务 | | 第十二届监事会第五次会 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 16 | 日 | | 预算报告》 | | | 议 | | | | | | | 4. ...

华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开十二 届董事会第十七次会议，全体董事回避表决《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决，审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，上述议案已 提前经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过；同日公司召 开十二届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于公司监事 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会进行表决。现将具体情况公 告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员依照 其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬；在 公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任具体职务的公司非独立董事及监事， 按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取 薪酬，不另外在公司领取薪酬；未在公司及子公司、公司控股股东、实际控制人 及其控制的子公司担任具体职务的 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入103,239.59万元，同比增长39.37%[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 1,393.24万元，同比减少210.43%[3] 业务发展 - 2024年公司营收及显示终端产品销量创历史新高[2] - 2024年新开发便携式产品完成面世销售[2] - 2024年首个投资项目落地[6] 组织运营 - 2024年召开9次董事会会议，审议通过29项议案[8] - 2024年组织7次股东（大）会[9] 市场扩张 - 2024年7月投资设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司[6] 未来展望 - 2025年是公司布局“双碳”产业发展元年[18] - 推进“碳治理 - 碳监测 - 碳智造 - 碳金融”四位一体格局[18] - 以“并购 + 产业投资”双轮驱动构建综合产业平台[18]

财务审计 - 上会对2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 法律诉讼 - 被起诉偿还借款本金7000万及利息约8169万[2] - 8家公司股权被法院裁定冻结，案件未开庭[2] 应对措施 - 聘请专业律师分析案由和整理应诉思路[3] - 聘请律师团队积极应诉解决股权冻结[5]

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2024 年度任职的独立董事文红星先生、欧阳红兵先生、简基松先生、张红先生、赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文红星先生、欧阳红兵先生、简基松先生、张红先生、赵阳先生的任职经历 及其出具的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股 东）担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 华塑控股股份有限公司 华塑控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

业绩总结 - 2024年度计提减值准备2,490,918.10元，占净利润比例17.88%[1] - 计提减值准备减少2024年度利润总额2,490,918.10元[7] 具体计提情况 - 2024年1 - 12月信用减值准备 - 673,958.13元[4] - 2024年计提存货跌价损失1,185,352.90元[6] - 2024年按51%股权计提商誉减值1,979,523.33元[6]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-019 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 24 日，公司十二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 5、会议召开方式 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-015 号 十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日下午以现场表决方式在湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号东湖国贸 中心 A 座 30 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯和电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事黄颖灵 女士、王毅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席狄磊先生 主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 华塑控股股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《 2024 年度监事会工作报告》详 见公司 同 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。 本议案尚需提交 2024 年年 ...

财报相关 - 公司2024年度财报按规定编制完成[2] - 上会对2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 监事会意见 - 监事会对2024年度审计报告无异议，同意董事会专项说明[2] - 监事会将关注监督工作，化解不利影响，维护权益[2] - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-014 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《 2024 年度董事会工作报告 》 详 见 公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）发布的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：执行总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工 作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东会 的各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9：00 以现场结合通讯表决方式在湖北省武汉市洪山区欢 ...