公司治理 - 2024年召开8次董事会会议、1次年度股东大会、5次临时股东大会[4] - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会6次[5] - 董事会下设五个专门委员会，审计等委员会中独立董事占比2/3[6] 委员会会议 - 战略委员会召开1次会议，审议对外投资与讨论未来战略[6] - 审计委员会召开6次会议，推动内控与沟通审计工作[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬并监督制度执行[7] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，定价合理，程序合法[11] - 公司及股东未变更或豁免承诺事项[13] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[14] 未来计划 - 拟聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履职并建言[21]

公司治理 - 2024年召开2次董事会会议、2次临时股东大会，独立董事均出席[4] - 董事会下设五个专门委员会，审计等委员会中独立董事占比2/3[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，合规委员会未召开会议[6] 独立董事履职情况 - 任职期间公司及股东无变更或豁免承诺事项[9] - 认为推选的董事等候选人任职资格合法，提名等程序合规[12]

会议情况 - 2024年4 - 12月召开7次董事会、1次年度股东大会、4次临时股东大会[4] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[6] - 报告期内提名委员会召开2次会议，合规委员会召开1次会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会5次[4][7] - 2024年独立董事实地考察并现场办公天数符合要求[15] - 2025年独立董事将按规定履职并提建设性意见[21] 其他要点 - 2024年度聘请上会会计师事务所为审计机构[12] - 报告期内未因非准则变更原因更正会计政策[12] - 2024年7月考察拟投资煤矿瓦斯治理项目[16]

公司治理 - 2024年召开1次董事会会议、1次临时股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事对议案均投赞成票，无缺席等情况，未提议召开会议[5] 合规情况 - 2024年专门委员会未召开，无承诺变更、被收购事项[6][8][9] - 未因非准则变更原因作会计调整，严格履行信息披露义务[11][12] 履职监督 - 独立董事实地考察，审核重大事项，监督董高履职[13][14] - 督促完善信息披露制度，关注媒体报导[15]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、1次年度股东大会、6次临时股东大会[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事文红星2024年应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会7次[4] - 独立董事应参加专门会议2次，亲自出席2次[7] - 2024年独立董事履职对审议议案无异议[24] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[25] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[13] - 公司信息披露遵守原则无虚假记载等问题[19][20] 审计机构 - 大信会计师事务所连续8年提供年度审计业务[15] - 2024年度变更会计师事务所，聘请上会会计师事务所[16] 其他事项 - 公司关联交易正常，定价公允，程序合法[11] - 2024年公司及股东未变更或豁免承诺事项[12] - 2024年公司未发生被收购事项[13] - 报告期内未因非准则变更原因更正会计政策[16] - 董事等候选人任职资格合法，提名程序合规[17] - 报告期内无制定或变更股权激励等计划情形[18] - 报告期内对公司多事项现场调查并提建议[21]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比97.94%，营收占99.36%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[7][8] 其他 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[9][10]

财报情况 - 公司2024年度财务会计报表按规定编制完成[2] - 上会会计师事务所对2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 审计委员会态度 - 审计委员会认为审计意见涉及事项符合公司实际情况[2] - 审计委员会将持续关注并监督落实具体措施[2]

公司概况 - 公司于1993年5月7日在深圳证券交易所上市[13] - 2021年初湖北资管成为公司控股股东[13] 业务发展 - 2024年7月公司设立全资子公司碳索空间[14] - 2024年度首个投资项目（柳林兴无煤矿瓦斯综合利用项目）已落地[14][18] - 子公司天玑智谷推出多类型显示器及IOT智能显示终端[21] 公司治理 - 2024年度组织党委“第一议题”学习33次、中心组学习11次、主题党日学习12次，党委会会议32次[38] - 2024年度公司召开股东（大）会7次，审议通过事项20项[47] - 2024年度公司召开董事会9次，审议通过事项29项[47] - 2024年度公司召开监事会5次，审议通过事项9项[48] - 截至报告披露日，董事会8名董事中女性董事2名，占比25%；独立董事3名，占比37.50%；外部董事5名，占比62.50%[49] - 2024年公司累计公开披露公告文件达106份，深交所主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为B[53] - 2024年内部审计发现问题36个，提出管理建议32条，采纳率100%[58] 财务数据 - 2024年营业总收入103,239.59万元，利润总额 -940.68万元，资产总额82,328.04万元，纳税总额104.94万元，每股收益 -0.0130元[114] - 2024年研发投入981.57万元，研发人员数量32人，员工总人数302人，残疾人用工人数3人，报告期内吸纳新员工93人，员工总流失率18.59%，安全生产总投入15.00万元，工伤人数0人[117] 环境数据 - 2024年直接（范围1）温室气体排放31.0805吨二氧化碳当量[68] - 2024年间接（范围2）温室气体排放1,307.8588吨二氧化碳当量[68] - 2024年温室气体排放总量（范围1和范围2）为1,338.9393吨二氧化碳当量[68] - 2024年温室气体排放强度为0.0130吨二氧化碳当量/万元营收[68] - 2024年公司天然气使用量7800立方，汽油6295.13升，外购电力299.25万千瓦时[79] - 2024年公司水资源消耗量24061吨，水资源消耗强度0.2331吨/万元营收[82] 社会数据 - 2024年公司客户满意度评分目标值90分，实际达成93.96分[89] - 2024年公司产品交付达成率目标值95%，实际达成96.73%[89] - 2024年公司一次交验合格率目标值95%，实际达成95.90%[89] - 2024年公司客户投诉数88起，投诉响应解决率100%，产品召回数量0件[90] - 公司累计有效授权专利53件，其中发明专利1件[97] - 公司与供应商签署《廉政共建协议书》实现100%全覆盖[98] - 公司劳动合同签订率、社会保险缴纳率100%，女性员工占比59%，在职残疾人员工3名[102] - 2024年公司通过脱贫地区农副产品网络销售平台，采购扶贫助农产品1.25万元，全年累计开展志愿活动5场次，累计服务时长21小时，参加志愿者19人次[110]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 华塑控股股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）原名上海会计师事务所，于 1981 年正式成立，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年底转制为特殊普通合伙体制。 上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业 务不断扩展，深得客户信赖。 成立日期：2013 年 12 月 27 日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业 证书（编号 31000008）等相关资质 是否曾从事证券服务业务：是 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 ...

业绩总结 - 上会事务所2024年度审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[1] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户4家[1] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次，19名从业人员有相关处罚[4] - 签字注册会计师刘浪2024年受1次深交所自律监管措施[4] 审计情况 - 近一年解决重点难点技术问题，重大会计审计无意见分歧[5][6] - 近一年完善项目质量复核程序，未发现重大质量问题[6] 其他情况 - 配备专属审计团队与多领域专家后台支持团队[10] - 明确上会事务所在信息安全管理责任，制度有效执行[11] - 职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年无执业民事诉讼担责情况[12]