会议安排 - 第十届董事会第二十三次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日以传真表决方式召开[3] - 同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 年度审计费用合计130万元，其中财务报告审计费90万元，内控审计费40万元[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年12月30日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[13][14] 审计费用 - 2024年年报审计收费130万元（不含差旅费），较上一期无变化[10] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等，涉及75名从业人员[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于1月15日召开[1] - 现场会议1月15日下午15:00召开[1] - 网络投票时间为1月15日[1] 会议相关安排 - 股权登记日为2025年1月9日[2] - 审议续聘会计师事务所议案[3] - 现场登记时间为1月13、14日9:30 - 16:30[4] 投票相关 - 普通股投票代码为"360506"，简称为"中润投票"[6] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[8] 授权委托 - 授权委托书有效期限至大会结束[15]

业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负[3] - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，净利润 - 0.9008437945亿元[4] - 若2024年度利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于3亿，股票将终止上市[4] 股权变动 - 冉盛盛远及其一致行动人拟转让20%股份给招金瑞宁，还将放弃10.08%表决权[8] - 2024年12月25日，招金瑞宁获批复同意受让20%股权[8] 其他情况 - 2024年12月23 - 25日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%[3] - 2024年11月27日，公司披露前期会计差错更正及整改报告[9] - 公司银行账户被冻结，子公司金矿生产经营暂未受影响[9] 风险提示 - 公司控制权拟变更事项存在风险[15] - 股份转让可能因质权人不配合无法达成[15] - 股权转让需取得深交所合规确认并办过户登记[15]

市场扩张和并购 - 招金瑞宁拟收购中润资源185,803,552股股份，占比20.00%[2] - 2024年12月24日，招金瑞宁获批复同意受让中润资源20%股权[4] - 交易需国资审核、深交所确认及办理过户登记[3][6] - 冉盛盛远转让股权涉及质押股份，可能因质权人不配合无法完成转让[5]

业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非前后净利润孰低者为负值[3] - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，净利润 - 0.9008437945亿元，扣非后 - 0.7597606342亿元[4][13][14] - 若2024年度出现特定情形公司股票将被终止上市[4][14] 股权变动 - 冉盛盛远及其一致行动人拟转让1.85803552亿股股份（占比20%）给招金瑞宁，交割后放弃9364.7336万股股份（占比10.08%）表决权，实控人将变更[8] - 协议转让股权涉及已质押股份，需质权人同意并解除质押，且需国资审核及深交所确认，结果不确定[5][6][16] 其他情况 - 2024年11月27日披露前期会计差错更正及整改报告[8] - 公司银行账户被冻结，子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受影响[9] - 2024年12月18 - 20日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][7] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期间无买卖股票行为[9] - 公司经自查不存在违反信息公平披露情形[12] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[16] - 提醒投资者审慎决策、理性投资[16]

法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 短华永泰律师事务所 上海市海华永泰律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中润资源投资股份有限公司 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东 大会于 2024年 11月 29 目下午 14:30 召开。上海市海华永泰律师事务所经公司 聘请,委派李祎琼、邱云起律师出席本次会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律法 规、其他规范性文件以及《中润资源投资股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议 事规则》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件 ...

业绩情况 - 2024年前三季度营收1.548818631亿元，归母净利润 - 0.9008437945亿元[4][13][14] - 2024年前三季度扣非归母净利润 - 0.7597606342亿元[13] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3][12] 股票相关 - 2024年11月27 - 29日股价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3][7] - 2023年度审计报告有问题，股票被实施退市及其他风险警示[3][12] - 若2024年度出现特定情形之一，股票将终止上市[4][14] - 2024年5月21日因账户冻结，股票交易叠加实施其他风险警示[13] 股权变动 - 冉盛盛远拟转让20%股份给招金瑞宁，交割后放弃10.08%表决权，实控人将变更[8] - 转让涉及质押股份，解押、审批和确认结果存在不确定性[5][6][16] 其他情况 - 2024年11月27日披露差错更正及整改报告[8] - 公司银行账户被冻结影响资金运营，子公司金矿暂未受影响[9] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[16] - 提醒投资者注意投资风险[16]

股东大会信息 - 2024年11月29日14:30召开现场会议，同日进行网络投票[4] - 参加会议股东1125人，代表股份113,056,555股，占比12.1695%[7] 议案投票情况 - 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》同意股份110,550,874，占比97.7837%[10] - 中小投资者对该议案同意股份44,681,840，占比94.6899%[10] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49,983,508.93元，较上年同期70,876,731.03元下降29.48%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,895,876.01元，较上年同期-37,898,030.05元减亏21.11%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,134,150.97元，较上年同期-10,380,561.09元增长89.07%[6] - 本报告期末总资产2,269,455,229.17元，较上年度末2,296,588,746.85元下降1.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益632,342,078.62元，较上年度末673,447,167.57元下降6.10%[6] - 非经常性损益项目合计-1,728,844.29元[7] - 预付账款比上年年末减少80.54%，因子公司收到货物核销预付账款[10] - 营业外支出比去年同期增加179.37%，因本期计提预计负债[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额4,995,553.92元，期初余额5,225,880.05元[17] - 预付款项期末余额2,057,925.89元，期初余额10,575,875.64元[19] - 其他应收款期末余额110,496,381.56元，期初余额109,441,426.74元[19] - 存货期末余额83,416,161.72元，期初余额83,287,149.61元[19] - 资产总计期末余额2,269,455,229.17元，期初余额2,296,588,746.85元[19] - 营业总收入本期发生额49,983,508.93元，上期发生额70,876,731.03元[22] - 营业总成本本期发生额84,780,295.59元，上期发生额116,973,536.76元[22] - 营业成本本期发生额58,629,625.17元，上期发生额79,102,783.20元[22] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额632,342,078.62元，期初余额673,447,167.57元[22] - 公司本期营业利润为-34,815,546.01元，上期为-40,005,183.44元；利润总额为-36,544,390.30元，上期为-40,624,026.95元；净利润为-36,544,390.30元，上期为-43,690,061.93元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-29,895,876.01元，上期为-37,898,030.05元[27] - 其他综合收益的税后净额本期为-12,927,599.02元，上期为-1,110,709.82元[27] - 综合收益总额本期为-49,471,989.32元，上期为-44,800,771.75元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为-0.03元，上期均为-0.04元[29] - 经营活动现金流入小计本期为59,959,422.91元，上期为75,501,680.82元；现金流出小计本期为61,093,573.88元，上期为85,882,241.91元；现金流量净额本期为-1,134,150.97元，上期为-10,380,561.09元[30][33] - 投资活动现金流出小计本期为5,087,208.39元，上期为4,011.60元；现金流量净额本期为-5,087,208.39元，上期为-4,011.60元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为7,659,851.70元，上期为103,890,940.46元；现金流出小计本期为1,507,438.46元，上期为96,791,913.49元；现金流量净额本期为6,152,413.24元，上期为7,099,026.97元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-108,871.30元，上期为775,473.23元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为-177,817.42元，上期为-2,510,072.49元；期末余额本期为2,823,898.35元，上期为1,748,753.91元[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 黄金销量比去年同期增长3.15%，黄金销售收入比去年同期增加19.15%[10] 股权结构信息 - 宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）持股233,000,000.00股，持股比例25.08%，股份处于冻结状态[12] - 任粉画、董义华、徐俊明、张晶彦分别持有人民币普通股2,525,200股、2,222,953股、1,912,700股、1,711,700股[16] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[36] - 公司2024年第一季度报告未经审计[36]