其他新策略 - 2025年5月26日公司会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司内设部门由7个调整为5个[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日通讯召开[1] - 会议通知于2025年5月23日以邮件、短信送达全体董事[1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[1] 议案情况 - 《关于调整公司组织架构的议案》7票赞成通过[2]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月22日15:00召开[3] - 董事会于2025年4月29日公布召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为2025年5月22日多个时段[7] 投票情况 - 网络投票股东72名，代表股份101,295,995股，占比30.6936％[8] 提案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的提案》总表决同意占98.6530％，中小股东同意占56.6156％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的提案》总表决同意占98.6952％，中小股东同意占57.9765％[11] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的提案》总表决同意占98.6647％，中小股东同意占56.9940％[13] - 《关于<2024年财务决算报告>的提案》总表决同意占98.6435％，中小股东同意占56.3104％[14] - 《关于<2024年度利润分配方案>的提案》总表决同意占98.7086％，中小股东同意占58.4089％[15] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提案》总表决同意占98.7067％等[17] - 《关于2024年度计提信用减值准备等提案》总表决同意占98.6864％等[18] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的提案》总表决同意占98.6864％等[19] 其他 - 会议听取独立董事2024年度述职报告[20] - 律师认为会议通知等均合法有效[21]

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-026 南华生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月22日（星期四）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司第十一届董事会 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 ...

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月8日、5月9日及5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 触发深交所异常波动标准 [1] 公司核查声明 - 公司自查确认不存在未公开重大信息、未披露事项或可能引起股价异常波动的重大风险事项 [1] - 控股股东财信产业基金及间接控股股东财信金控均对股票异常波动事宜进行核查 [1] 财务状态提示 - 公司2024年度利润总额、净利润及扣非后净利润均为负值 且扣除后营业收入低于3亿元 触及深交所股票上市规则第9.3.1条规定情形 [2] 信息披露渠道 - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为正式信息披露渠道 [2]

证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-025 南华生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）股票（证 券简称：*ST生物，证券代码：000504）于2025年5月8日、2025年5月9日、2025 年5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 二、公司关注并核实情况 （一）公司核查情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票 异常波动的情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.近期公共传媒未出现报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司不存在涉及要参照相关公告格式作出说明和披露的其他事项； 5.本公司不存在需要根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露 ...

A股ST板块表现 - A股ST板块连续三日持续走强 [1] - *ST观典涨幅超过6% [1] - *ST南置、ST瑞和、*ST东易、*ST生物等逾20只个股涨停 [1]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-419 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

目 录 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-420 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的南华生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-421 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司(以下简称南华生物公 司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的南华生物公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》(以下 简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南华生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为南华生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解南华生物公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南华生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...