募集资金情况 - 公司向特定对象发行18,449,197股A股，发行价每股14.96元，募资275,999,987.12元，净额271,105,223.71元[1] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入271,105,188.51元，利息收入净额24,145.27元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为24,180.47元[3] 资金使用情况 - 2024年度，募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[9] - 2024年度，公司不存在募集资金置换自筹资金等多种情况[10][11][12][13] - 2024年度，公司募集资金存放和使用符合法规要求，无违规情形[20] 资金数据汇总 - 募集资金总额为27,110.52，本年度投入27,110.52[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[25] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为无[25]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-417 号 南华生物医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南华 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收9241.71万元，同比降11.78%，净利润 - 841.08万元，同比降1828.05%[4] - 2024年度营收13444.78万元，同比减1.71%，净利润 - 1984.60万元，同比增29.56%[6] - 2024年度扣除后营收13425.69万元，触及退市风险警示[6] 保荐人情况 - 保荐人查询专户5次，列席股东会1次，现场检查1次，发表意见6次，培训1次[3][4] 其他 - 公司及股东承诺事项已履行[7] - 贺斯接替翟志慧担任保荐代表人[8]

审计相关 - 审计公司对南华生物2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.09元改善至2024年的-0.06元，同比增长33.33% [1] - 每股净资产从2023年的0.78元下降至2024年的0.72元，同比减少7.69% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为1.28元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.61元进一步恶化至2024年的-1.67元，同比下降3.73% [1] - 营业收入从2023年的1.37亿元小幅下降至2024年的1.34亿元，同比减少2.19% [1] - 净利润从2023年的-0.28亿元收窄至2024年的-0.2亿元，同比改善28.57% [1] - 净资产收益率为-8.03%，2023年数据缺失，2022年为-123.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15077.46万股，占流通股比例48.53%，较上期减少816.27万股 [1] - 湖南省财信产业基金管理有限公司为第一大股东，持有7970.17万股，占总股本25.65%，持股未变动 [2] - 重庆国际信托股份有限公司为第二大股东，持有3560万股，占总股本11.46%，持股未变动 [2] - 深圳中峻投资有限公司减持910.82万股，叶超英减持5.59万股 [2] - 康素琴和任红为新进股东，分别持有332.54万股和238.49万股 [2] - 林良忠和徐晓退出前十大股东，上期分别持有249.07万股和247.88万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报显示不分配不转增 [3]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、4次股东大会[4] - 召开审计等各委员会共10次[6] - 独立董事专门会议召开6次[7] 议案审核 - 独立董事对多项议案发表同意审核意见[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将提供合规建议等[18]

2024年会议情况 - 召开7次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开审计等4类委员会共10次，独立董事出席部分会议[6] - 独立董事专门会议召开6次，均亲自出席[7] 2024年议案审核 - 独立董事多次对多项议案发表同意审核意见[8][9] 2025年展望 - 独立董事将关注法规变化，提供合规建议[19] - 加强重大决策法律风险评估，监督合规运营[19]

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现 任湘潭大学商学院教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。2018 年 8 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日担任公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 南华生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人醋卫华作为南华生物第十一届董事会独立董事，任职期间根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，始 终秉承着勤勉、尽责、忠实的态度，认真履行独立董事职责。积极出 席相关会议，深入审议各项议案，客观发表独立意见，切实维护了公 司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司离任独立董事，任职期间除担任董事会审计委员会主任 委员、提名委员会委员外，未在公司担任其他任何职务。与公司及其 主要股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，未持有公司股份。与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立履行职责，不存在影 响独 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开审计、战略等委员会会议，战略委员会0次[6] - 2024年独立董事专门会议召开6次[7] 独立董事情况 - 佘利文2024年10月起任独立董事[1] - 独立董事无影响独立性情形，未持股[2][3] - 独立董事对议案均投赞成票，无异议[4] 其他要点 - 2024年12月5日第六次专门会议同意新增关联交易议案[8] - 独立董事审查关联交易合规，认可内控体系[8][10] - 独立董事承诺不违规买卖股份[12]

业绩总结 - 2024年营业收入134,447,796.85元，同比降-1.71%[4] - 2024年净利润-19,846,018.35元，同比减亏29.56%[4] - 2024年扣非净利润-29,189,686.07元，同比减亏31.20%[4] - 2024年计提减值准备约2,700万元[4] 新产品和新技术研发 - 2024年新增公共库脐血NK生产管线[4] - 2024年完成干细胞分离培养工艺验证项目[4] - 2024年研发项目入选湖南省重点研发计划[9] - 2024年获20余项专利授权或软件著作权[9] - 2024年人脐带间充质干细胞注射液通过中检院认定[7] 市场扩张和并购 - 2024年收购湖南财信节能环保科技有限公司控股权[6] 未来展望 - 2025年巩固拓展细胞、美妆和节能环保业务[20] - 2025年完善细胞研发平台和临床转化管线研究[22] - 2025年完善人才机制和管理体系[23][24] - 董事会推动内控管理规范化并强化党建引领[24]