关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 目 录 | 1-2 | 一、专项说明 | | --- | --- | | 3-4 | 二、附表 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 料执行额外的审计程序。为了更好地理解国新健康公司的非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一 并阅读。 本专项说明仅作为国新健康公司披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通（2025）证审字 21190003 号-2 国新健康保障服务集团股份有 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺席次 | 投票表决情况 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任对外经济贸易大学国际商学院 财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿地产股份有限公 司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任公司独立董事、北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独 立董事、联泓新材料科技股份有限公司独立董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 自 2024 年 6 月 6 日我担任公司独立董事后，我积极出席公司董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2024年5月21日审议通过与财务公司关联交易议案[11] - 2024年12月5日审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事白彦出席董事会12次、股东大会3次[3] - 2024年白彦主持3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年白彦现场工作时间为16天[8] 人员聘任与薪酬 - 2024年4月25日审议通过聘任袁洪泉为总经理议案[15] - 2024年4月25日审议通过2023年度董高薪酬议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[18] - 2025年独立董事将加强沟通维护股东利益[18]

主要财务表现 - 2024年营业收入3.57亿元 同比增长8.18% 较2022年3.11亿元有所提升 [1] - 净利润从2023年亏损0.8亿元大幅收窄至亏损0.1亿元 同比改善87.5% [1] - 基本每股收益从-0.0876元升至-0.0106元 同比增长87.9% [1] - 净资产收益率显著改善 从-10.42%提升至-0.73% 增幅达92.99个百分点 [1] - 每股净资产1.43元 较上年1.44元微降0.69% 但较2022年0.78元大幅提升 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例31.32% 较上期减少367.81万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持166.28万股至1595.19万股 占比1.67% [2] - 全国社保基金五零三组合新进持股641.68万股 占比0.67% [2] - 易方达医疗保健行业混合A新进持股426.42万股 占比0.45% [2] - 南方中证1000ETF减持138.37万股至646.18万股 占比0.68% [2] - 广发电子信息传媒股票A退出前十大股东 原持股955.96万股占比1% [2] 资本结构特征 - 每股公积金0.72元 较上年0.74元下降2.7% [1] - 每股未分配利润-0.18元 较上年-0.17元下降5.88% [1] - 公司决定不分配不转增 未实施分红送配方案 [2]

往来资金数据 - 浙江海虹药通年初余额19.57，累计发生0.01，年末余额19.58[2] - 中国华星年度累计发生8.00，年末余额8.00[2] - 国新健康保障（广东）年初1948.29，累计5505.84，偿还3460.76，年末3993.37[2] - 总计年度累计发生160215.75，偿还134341.83，年末余额72127.58[3]

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的 相关要求。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事孙娜、白彦、孙洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事孙娜、白彦、孙洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年四月二十四日 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一 届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司 二零二五年四月 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及 ...