| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"） 将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万 ...

浙江英特集团股份有限公司独立董事 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、截至本报告期末，公司对外担保余额为50,506.09万元，占报告期末净资产的比例为 13.05%。 3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露 及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章 程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行 了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和《公司章程》的规定。 二、关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的独立意见 为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司浙江英特药 业有限责任公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和 全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司办理应收账款无追索权保理业务。 关于公司九届三十二次董事会议相关事项的独立意见 三 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）于 2023 年 8 月25日召开 九届三十二次董事会议和九届十七次监事会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对部分募集资金投 资项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可 转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承 销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 九届三十二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开九届三十二次董事会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召 开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名 表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续 3 个交易日（8 月 11 日、 8 月 14 日、8 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、近期公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 2、经控股股东回函确认，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8 月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。 第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数 的过半数通过。 根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事 ...

浙江英特集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） （经 2023 年 8 月 11 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江省药械市场情况 - 2021 年全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，其中药品零售市场销售额 5449 亿元，药品批发市场销售额 20615 亿元 [2] - 2021 年浙江省药械销售总额约 1791 亿元，全国排名第 5 [2] - 2022 年末浙江省常住人口 6577 万人，60 岁及以上人口 1329 万人，占比 20.2%，比上年上升 1.1 个百分点；65 岁及以上人口 981 万人，占比 14.9%，比上年上升 0.7 个百分点 [2] - 2021 年浙江省慢性病死亡占比超 85%，慢性病在疾病负担中所占比重达 81%；高血压患病率 29.3%，患者约 1229 万人；糖尿病患病率 10.7%，患者约 434 万人；慢性呼吸系统疾病患病率 9.1%，患者约 382 万人；癌症发病率 468.90/10 万，2021 年新增患者约 23.8 万人；脑卒中发病率 363.02/10 万，2021 年新增患者约 18.4 万人 [2] 公司行业地位与竞争格局 - 公司在 2021 年全国药品批发企业主营业务收入前 100 位榜单中位列第 10，是浙江省医药流通行业龙头企业 [3] - 2022 年公司实现营业收入 306.19 亿元，华东医药医药商业板块实现营业收入 255.53 亿元，浙江省医药流通行业集中度呈提升态势，公司营收增速高于行业整体增速 [3] 集采影响与公司应对 - 自 2018 年药品集中带量采购政策实施以来，已落地七批药品集采，前七批药品集采平均降价超 50%，占公立医疗机构化学药和生物药采购金额超 30%，第八批药品集采 7 月落地 [3] - 公司应对集采积极转型，一是争取带量采购中标品种以量换价；二是引进进口专利药物及国产创新药物培育新营收增长极；三是借助数字化营销管理工具打开市场，建立 VBP 数据库协助供应商增加市场份额 [3] 公司核心竞争力与网络物流 - 公司核心竞争力为服务、精益、创新 [4] - 服务方面具备全省药械配送能力、突破性市场准入能力和全域化市场拓展能力 [4] - 精益方面坚持以精益化管理降本增效，设立多级联动精益管理团队，运用数字信息平台和精益工具提升经营质量 [4] - 创新方面创新新模式、丰富新业态、开辟新领域 [4] - 公司网络覆盖 3 万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖，拥有 25 万平方米物流仓储面积、3 万立方米冷库体积、1000 多名专业物流人员、690 余辆配送车、60 余辆冷藏车，年吞吐量达 2000 万余件 [4] 重大资产重组情况 - 公司本次重大资产重组标的是英特药业，重组前上市公司持有英特药业 50%股权，剩余 50%由控股股东体系持有，重组方案是以发行股份及支付现金方式购买 50%股权，并同步向康恩贝发行股份配套募集资金近 4 亿元，4 月 12 日完成 [4] - 重组在管理上有利于开展资产业务整合和组织架构调整；财务上显著提升上市公司归母口径财务指标；发展空间上增强国有资本控制力，为后续运作打开空间 [4] 投资并购与业务规划 - 公司以“一体两翼”发展战略为指引，聚焦医药健康核心主业，关注创新业态机会，实施高质量并购重组，加大“新零售”和“医疗器械”业务战略布局力度 [5] - 浙江省共有零售药店 22875 家，连锁药店 12580 家，连锁化率 55%，低于全国水平，公司拥有各类线下门店近 200 家，在 2021 年全国药品零售企业销售总额前 100 位名单中位列浙江第 2，未来将发挥批零一体优势，推进批零协同、B2B 与 B2C 融合，布局终端和投资并购 [5] - 公司收购百善医疗完善体外诊断领域战略布局，未来会通过整合和并购扩大医疗器械商业领域核心业务能力，强化器械专科和药械一体化经营能力建设 [5] 财务情况 - 2023 年一季度公司实现净利润 11358.07 万元，同比增长 13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6831.21 万元，同比增长 43.67%，原因一是营业收入增长，一季度实现营业收入 79.02 亿元，同比增长 10.84%；二是重大资产重组完成，对英特药业持股比例由 50%增至 100% [5] - 2022 年度现金分红比例为上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润的 30%，以 2023 年 6 月 7 日总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元人民币现金，共计派发现金红利 63,699,980.00 元，6 月 8 日实施完毕 [5]

财务表现 - 2023年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [1] - 一季度实现营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [1] - 2022年器械板块实现收入17.99亿元，同比增长48.36% [1] 战略布局与并购 - 公司完成对英特药业全资化，持股比例由50%增至100%，增强持续盈利能力与抗风险能力 [1] - 收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [2] - 未来投资并购将聚焦医药健康核心主业，加大对"新零售"和"医疗器械"业务的战略布局力度 [2] 物流与供应链优势 - 公司拥有25万平方的物流仓储面积，3万立方的冷库体积，690余辆配送车，60余辆冷藏车 [2] - 覆盖30000多个终端，年吞吐量达2000万余件 [2] - 形成浙江省内六大现代化物流中心，覆盖全省"东西南北中"的药械供应保障格局 [2] 政策应对与业务转型 - 通过降本增效争取带量采购中标品种，实现以量换价 [2] - 积极引进进口专利药物及国产创新药物，形成新的营收增长极 [2] - 建立VBP数据库覆盖带量采购品种在下游销售情况，协助上游供应商增加市场份额 [2] 零售业务特点 - 零售业务中DTP药房、院边店业务占比较大，毛利率相对较低 [3] 未来战略规划 - 公司致力于成为"中国最优秀的医药健康综合服务商" [3] - 通过"内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同"战略路径推动发展 [3] - 推动"四流"与"四全"链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合 [3]