2023 年 12 月 14 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开九届三十四次（临时）董事会议的通知。会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事 会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限 制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 117 人，可解除限售的 限制性股票数量共计 297.696 万股，占公司目前总股本的 0.57%。 本次解除限售事项在公司 2021 年 ...

署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 2021 年 1 月 15 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行、各 实施募投项目的控股子公司签署了募集资金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应 募投项目情况如下： | | | 浙江英特集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集 资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的 实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于 2021 年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。 本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于东新路地块搬迁补偿的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 2021 年 3 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"） 的子公司浙江英特药业有限责任公司与下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称"国投 集团"）签订了《英特东新路搬迁补偿及合作开发框架协议》，公司全资子公司浙江健业资产 管理有限公司（以下简称"健业资产"）拥有的位于杭州市拱墅区文晖街道江南巷 2-3 号地 块土地使用权和地上建筑物及其附着物资产（以下简称"目标地块"）列入地块征收范围（相 关内容披露在 2021 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。 2023 年 4 月 27 日，公司九届二十九次董事会议 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年11月15日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11 月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2023年11月15日9:15至15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ㈡会议出 ...

北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在证券时报和巨 潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性 公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年10月27日，公司九届三十三次董事会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员 ...

营业收入和净利润 - 浙江英特集团2023年第三季度营业收入为79.16亿人民币，同比增长3.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,758.52万元，同比增长92.15%[5] - 浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度净利润为365.6亿元，同比增长128.02%[9] - 浙江英特集团2023年第三季度净利润为450,316,393.65元，较上一期增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负值，为-12.92亿人民币[5] - 公司经营活动现金流入小计为24,213,309,412.64元，较上一期增长[17] - 公司在2023年第三季度取得借款收到的现金为41.66亿元，同比增长41.79%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.97亿元，较去年同期增长232.85%[10] 资产情况 - 公司货币资金增加至13.19亿人民币，同比增长52.51%[8] - 公司应收票据金额增长至3583.01万元，同比增长332.21%[8] - 公司预付款项增加至3.19亿人民币，同比增长34.01%[8] - 公司在建工程金额增加至1.22亿人民币，同比增长58.84%[8] - 公司长期借款增加至14.77亿人民币，同比增长202.14%[8] - 浙江英特集团股份有限公司前十名股东持股情况[10] 其他 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2910.64万元[5] - 公司2023年第三季度资产总额达到150.56亿元，较年初增长了1.89亿元[13] - 公司2023年第三季度营业总收入为239.18亿元，较上期增长了1.61亿元[14]

浙江英特集团股份有限公司 九届十八次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 20 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开九届十八次监事会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-075 债券代码：127028 债券简称：英特转债 2 二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》（同 意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司对募投项目英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目进行结项并 将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财 务情况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证 ...

公司对募集资金投资项目英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目进 行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东 的利益，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展 需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司募集资金管理办法》的规定。为此，我们一致同意对英特集团公共医药物流平台 绍兴（上虞）医药产业中心项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 独立董事：黄英、陈昊、余军、李耀 2023年10月27日 1 浙江英特集团股份有限公司独立董事 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项发表独立意见如下： ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 九届三十三次董事会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同 意公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足子公司日常经营需求，根 据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 20 亿元的超短期融资券，申请注册发行不超过人 民币 10 亿元的中期票据。有关情况如下： 一、 本次发行基本情况 （一）超短期融资券 1、发行主体：浙江英特集团股份有限公司 2、注册发行规模：拟申请的注册金额不超过 20 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行 间市场交 ...