按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8 月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。 第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数 的过半数通过。 根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事 ...

浙江英特集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） （经 2023 年 8 月 11 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江省药械市场情况 - 2021 年全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，其中药品零售市场销售额 5449 亿元，药品批发市场销售额 20615 亿元 [2] - 2021 年浙江省药械销售总额约 1791 亿元，全国排名第 5 [2] - 2022 年末浙江省常住人口 6577 万人，60 岁及以上人口 1329 万人，占比 20.2%，比上年上升 1.1 个百分点；65 岁及以上人口 981 万人，占比 14.9%，比上年上升 0.7 个百分点 [2] - 2021 年浙江省慢性病死亡占比超 85%，慢性病在疾病负担中所占比重达 81%；高血压患病率 29.3%，患者约 1229 万人；糖尿病患病率 10.7%，患者约 434 万人；慢性呼吸系统疾病患病率 9.1%，患者约 382 万人；癌症发病率 468.90/10 万，2021 年新增患者约 23.8 万人；脑卒中发病率 363.02/10 万，2021 年新增患者约 18.4 万人 [2] 公司行业地位与竞争格局 - 公司在 2021 年全国药品批发企业主营业务收入前 100 位榜单中位列第 10，是浙江省医药流通行业龙头企业 [3] - 2022 年公司实现营业收入 306.19 亿元，华东医药医药商业板块实现营业收入 255.53 亿元，浙江省医药流通行业集中度呈提升态势，公司营收增速高于行业整体增速 [3] 集采影响与公司应对 - 自 2018 年药品集中带量采购政策实施以来，已落地七批药品集采，前七批药品集采平均降价超 50%，占公立医疗机构化学药和生物药采购金额超 30%，第八批药品集采 7 月落地 [3] - 公司应对集采积极转型，一是争取带量采购中标品种以量换价；二是引进进口专利药物及国产创新药物培育新营收增长极；三是借助数字化营销管理工具打开市场，建立 VBP 数据库协助供应商增加市场份额 [3] 公司核心竞争力与网络物流 - 公司核心竞争力为服务、精益、创新 [4] - 服务方面具备全省药械配送能力、突破性市场准入能力和全域化市场拓展能力 [4] - 精益方面坚持以精益化管理降本增效，设立多级联动精益管理团队，运用数字信息平台和精益工具提升经营质量 [4] - 创新方面创新新模式、丰富新业态、开辟新领域 [4] - 公司网络覆盖 3 万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖，拥有 25 万平方米物流仓储面积、3 万立方米冷库体积、1000 多名专业物流人员、690 余辆配送车、60 余辆冷藏车，年吞吐量达 2000 万余件 [4] 重大资产重组情况 - 公司本次重大资产重组标的是英特药业，重组前上市公司持有英特药业 50%股权，剩余 50%由控股股东体系持有，重组方案是以发行股份及支付现金方式购买 50%股权，并同步向康恩贝发行股份配套募集资金近 4 亿元，4 月 12 日完成 [4] - 重组在管理上有利于开展资产业务整合和组织架构调整；财务上显著提升上市公司归母口径财务指标；发展空间上增强国有资本控制力，为后续运作打开空间 [4] 投资并购与业务规划 - 公司以“一体两翼”发展战略为指引，聚焦医药健康核心主业，关注创新业态机会，实施高质量并购重组，加大“新零售”和“医疗器械”业务战略布局力度 [5] - 浙江省共有零售药店 22875 家，连锁药店 12580 家，连锁化率 55%，低于全国水平，公司拥有各类线下门店近 200 家，在 2021 年全国药品零售企业销售总额前 100 位名单中位列浙江第 2，未来将发挥批零一体优势，推进批零协同、B2B 与 B2C 融合，布局终端和投资并购 [5] - 公司收购百善医疗完善体外诊断领域战略布局，未来会通过整合和并购扩大医疗器械商业领域核心业务能力，强化器械专科和药械一体化经营能力建设 [5] 财务情况 - 2023 年一季度公司实现净利润 11358.07 万元，同比增长 13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6831.21 万元，同比增长 43.67%，原因一是营业收入增长，一季度实现营业收入 79.02 亿元，同比增长 10.84%；二是重大资产重组完成，对英特药业持股比例由 50%增至 100% [5] - 2022 年度现金分红比例为上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润的 30%，以 2023 年 6 月 7 日总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元人民币现金，共计派发现金红利 63,699,980.00 元，6 月 8 日实施完毕 [5]

财务表现 - 2023年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [1] - 一季度实现营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [1] - 2022年器械板块实现收入17.99亿元，同比增长48.36% [1] 战略布局与并购 - 公司完成对英特药业全资化，持股比例由50%增至100%，增强持续盈利能力与抗风险能力 [1] - 收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [2] - 未来投资并购将聚焦医药健康核心主业，加大对"新零售"和"医疗器械"业务的战略布局力度 [2] 物流与供应链优势 - 公司拥有25万平方的物流仓储面积，3万立方的冷库体积，690余辆配送车，60余辆冷藏车 [2] - 覆盖30000多个终端，年吞吐量达2000万余件 [2] - 形成浙江省内六大现代化物流中心，覆盖全省"东西南北中"的药械供应保障格局 [2] 政策应对与业务转型 - 通过降本增效争取带量采购中标品种，实现以量换价 [2] - 积极引进进口专利药物及国产创新药物，形成新的营收增长极 [2] - 建立VBP数据库覆盖带量采购品种在下游销售情况，协助上游供应商增加市场份额 [2] 零售业务特点 - 零售业务中DTP药房、院边店业务占比较大，毛利率相对较低 [3] 未来战略规划 - 公司致力于成为"中国最优秀的医药健康综合服务商" [3] - 通过"内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同"战略路径推动发展 [3] - 推动"四流"与"四全"链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合 [3]

公司战略与业务布局 - 公司坚持"一路向C（终端）"战略，拥有近200家线下门店，未来将优化终端网络布局并推进批零协同、B2B与B2C融合 [1] - 收购百善医疗51%股权是"一体两翼"战略落地的举措，有助于完善体外诊断领域布局并加强医疗器械业务合作 [1] - 未来投资并购将聚焦医药健康主业，重点布局"新零售"（社会零售药房）和"医疗器械"业务，优化营收与利润结构 [2] 财务表现与资本运作 - 2023年一季度归母净利润6831.21万元，同比增长43.67%，营收79.02亿元（+10.84%），增长源于重大资产重组完成及英特药业持股比例增至100% [4] - 重大资产重组后：归母净资产/净利润/每股收益显著提升，浙江省国际贸易集团持股比例达63.70% [3] - 分红政策为现金分红比例不低于可分配利润10%，2021-2022年实际分红比例达归母净利润30% [5] 运营与项目进展 - 英特物联网绍兴医药产业中心项目已于2021年底建成并投入使用 [6] - 应对集中带量采购：通过降本增效争取中标品种、引进创新药、建立VBP数据库跟踪销售，财务表现保持增长 [7] - 药品零售业务中符合小规模纳税政策（500万元销售额以下）的子公司占比极小，政策影响有限 [7]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与本次活动的线上线下投资者 | | 时间 | 2023年5月17日下午15:00—17:40 | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅及深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长应徐颉、董事兼副总经理费荣富、独立董事陈昊、董事会秘书谭江、财务负责人曹德 | | 人员姓名 | 智 | | | 本次业绩说明会分为两个部分，第一部分，公司董事长应徐颉先生就公司基本情况、经 | | | 营业绩及战略展望做了简要介绍。第二部分，投资者与公司高管展开深入交流。具体问题及 | | | 回复如下： | | | 问题1：请问贵司的竞争优势有哪些？在"带量采购"等政策的冲击下，如何继续保持 | | | 优势？ | | | 回答：感谢投资者的提问。英特集团是浙江 ...

公司基本情况 - 证券代码：000411，证券简称：英特集团 [2] - 2023年一季度营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [2] 重大资产重组 - 2023年2月完成核心子公司英特药业资产过户，持股比例由50%增至100% [2] - 重组后公司对英特药业实现全资控股，增强控制力、提升管理效率、优化资源配置 [2] - 重组增加上市公司归母净利润、归母净资产及每股收益，增强持续盈利能力和抗风险能力 [2] 投资并购 - 2023年4月收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [3] - 未来投资并购方向围绕医药流通主业，加强"新零售"和"器械"两翼布局 [3] 股权激励 - 2021年推出限制性股票激励计划，授予139名骨干854.4万股 [3] - 考核指标包括净利润增长率、净资产收益率等，尚未到解除限售期 [3] 产品与合作 - 经销品规2万4千余个，与世界前50强、国内100强制药企业建立合作关系 [3] - 着力引进新上市药品，构建全面专业的药品供应链服务体系 [3] 政策影响 - 集中带量采购导致存量业务承压，但带来新品增量机会 [3] - 提升医药流通行业集中度，对头部企业是战略机遇 [3] - 公司积极应对政策变化，销售和利润保持稳步增长 [3]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-045 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于参加"地方国企焕新颜——在浙里 看国企" 4、公司出席人员：董事长应徐颉先生、董事兼副总经理费荣富先生、独立董事陈昊先 生、董事会秘书谭江先生、财务负责人曹德智先生。 5、投资者参与方式：登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码观看直播及参与交流。 上市大厅集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年度集体业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露 2022 年年 度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况、未来 发展战略等，公司将参加由浙江省国资委和深圳证券交易所共同组织召开的以"地方国企焕 新颜——在浙里 看国企"为主题的 "上市大厅"集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年 ...

收入和利润表现 - 公司2022年营业收入306.19亿元同比增长14.55%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元同比增长26.47%[25] - 扣除非经常性损益的净利润2.00亿元同比增长30.87%[25] - 公司2022年营业收入306.19亿元，同比增长14.55%[55] - 归属于上市公司股东的净利润21223万元，同比增长26.47%[55] - 2022年营业收入306.19亿元同比增长14.55%[65] - 第四季度营业收入83.07亿元为全年最高季度[29] 成本和费用 - 营业总成本286.39亿元同比增长14.62%[67] - 销售费用同比增长13.55%至6.85亿元人民币[75] - 管理费用同比增长7.26%至4.45亿元人民币[75] - 研发费用同比大幅增长50.97%至1292.9万元人民币[75][77] - 其他业务成本同比增长34.30%[71] 业务线表现 - 医药批发业务收入282.40亿元占比92.23%同比增长15.23%[65] - 器械耗材类销售收入17.99亿元同比增长48.36%[65] - 器械板块收入17.99亿元，同比增长48.36%[56] - 公司批发业务涵盖化学药生物制品中成药中药饮片等品类[40] - 公司零售业务包含普通药店和DTP药店两种类型[44] - 公司通过英特药谷B2B电子商务平台推广网上销售业务[43] - 公司拥有线下门店190余家，DTP业务获得300余个品规合作资质[50] - 英特药谷线上平台是浙江省首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一[51] - 零售业务荣登中国药店价值榜百强榜第35位[55] - 物流板块成功入选浙江省数字赋能新业态新模式典型企业和平台[56] - 公司设立英特国际拓展跨境电商业务探索新经销体系[115] 各地区表现 - 公司实现浙江省内公立医疗机构全覆盖和二级以上民营医院全覆盖[48] - 公司形成杭州宁波金华温州嘉兴绍兴六大现代化物流中心[47] - 公司构建覆盖全省东西南北中的医药供应保障网络格局[46] - 公司设置杭州浙北浙南宁波温州五大销售中心实施扩面下沉细分整合创新经营策略[48] - 全省英特零售药房覆盖44个县区市，覆盖率达50%[180] - 覆盖山区26县中的11个县市区，覆盖率达43%[180] - 物流配送覆盖率已达100%[180] - 设立送药上山进岛便民服务点96个[180] - 山区26县服务点达62家，覆盖率65%[180] 管理层讨论和指引 - 全国药品流通市场2022年前三季度销售总额20048亿元同比增长5.67%[36] - 2022年前三季度全国医药商业十强企业保持高于行业平均的增长[37] - 公司2021年位列中国医药商业协会公布的全国药品流通行业前十名[37] - 医疗器械占医药市场比例较发达国家还有较大提高空间[106] - 公司推动药品分销业务转型和新零售业务创新[106] - 公司加快便民服务扩面提质工作助力医疗卫生服务领域改革[108] - 公司推进DTP旗舰店开设及落地经营并落实一店一策管理举措[115] - 公司持续推进物流一体化建设优化储存结构提升运作效率[115] - 公司推进多仓联动完成全省物流整合优化[115] - 公司强化信息化智能化管控提供高效物流保障[115] - 公司应收账款随经营规模扩大和纯销比例大幅提升而同步上升[112] - 公司通过直接融资和间接融资相结合方式保证资金需求并防范流动性风险[112] 现金流和财务健康 - 经营活动产生的现金流量净额3.91亿元同比增长19.98%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.98%至3.91亿元人民币[78] - 投资活动现金流入同比大幅下降96.26%至2435.17万元人民币[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.23亿元人民币，同比大幅恶化[78][79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降880.92%至-10.98亿元人民币[78] - 货币资金减少10.38亿元人民币，降幅54.54%，占总资产比例从15.54%降至6.57%[82] - 应收账款增加至66.72亿元人民币，占总资产比例从43.85%升至50.68%[82] - 存货增加至34.61亿元人民币，占总资产比例从23.66%升至26.29%[82] - 短期借款减少7.34亿元人民币，降幅40.51%[82] - 应付账款增加14.95亿元人民币，增幅39.93%[82] - 一年内到期的非流动负债增加3.01亿元人民币，增幅566.61%[83] - 合同负债增加4627.42万元人民币，增幅64.63%[82] - 长期股权投资增加3829.59万元人民币，增幅326.74%[82] - 在建工程增加5022.67万元人民币，增幅189.46%[82] 资产和投资活动 - 总资产131.64亿元同比增长7.50%[25] - 归属于上市公司股东的净资产20.84亿元同比增长9.91%[25] - 加权平均净资产收益率10.69%同比上升1.56个百分点[25] - 报告期投资额2.02亿元人民币，较上年同期下降45.97%[87] - 公司子公司英特药业持有尖峰集团股票48,349股，期末持股比例0.01%，期末账面价值615,966.26元，报告期损益24,174.50元，所有者权益变动-200,890.10元[92][93] - 公司报告期不存在证券投资[90] - 公司报告期不存在衍生品投资[91] - 公司报告期未出售重大资产[100] 公司治理和股权结构 - 公司完成英特药业50%股权收购，实现全资控股[58][59] - 公司完成英特药业100%股权收购实现全资化[116][125] - 公司控股股东浙江省国际贸易集团为地方国资委背景[124][125] - 公司资产重组项目包括发行新股份并上市募集配套资金[116] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为60.64%[126] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.64%[126] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.64%[126] - 公司完成英特中药饮片100%股权转让解决同业竞争[125] - 公司于2022年11月17日披露完成解决同业竞争承诺公告[125] - 公司承诺于2022年11月17日前通过股权转让等方式消除与康恩贝的同业竞争问题[194] 募集资金使用 - 公司通过可转换公司债券募集资金总额60,000万元，本期已使用募集资金7,858.68万元，累计使用募集资金41,314.61万元，尚未使用募集资金19,029.59万元[95] - 募集资金承诺投资项目英特药谷运营中心投资总额24,200万元，本期投入5,501.86万元，累计投入14,454.37万元，投资进度59.73%[97] - 募集资金承诺投资项目英特集团公共医药物流平台绍兴(上虞)医药产业中心投资总额17,800万元，本期投入2,356.82万元，累计投入8,860.24万元，投资进度49.78%[97] - 募集资金承诺投资项目补充流动资金投资总额18,000万元，累计投入18,000万元，投资进度100%[97] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] 子公司和对外投资 - 子公司英特药业2022年度实现营业收入30,611,239,308.73元，净利润456,572,746.65元[102][103] - 新设浙江英特数智医药贸易有限公司注册资本2000万元[72] - 公司注销子公司衢州市海斯物流有限公司[199] - 公司处置浙江英磊联信息技术有限公司63.75%股权[199] - 英特药业处置浙江英特中药饮片有限公司100%股权[199] - 英特药业出资2000万元设立浙江英特数智医药贸易有限公司[199] 关联交易和客户供应商 - 前五名客户合计销售额为28.36亿元人民币，占年度销售总额的9.26%[74] - 前五名供应商合计采购额为32.57亿元人民币，占年度采购总额的11.13%[74] - 华润医药商业与英特集团在预案披露前24个月内存在医药产品经营性交易[193] 研发投入 - 研发费用同比大幅增长50.97%至1292.9万元人民币[75][77] - 研发人员数量同比增长41.38%至41人，研发投入金额增长50.97%[77] 非经常性损益 - 政府补助2923.87万元计入非经常性损益[31] 产能和物流 - 医药销售量3047.37万吨同比增长14.69%[68] - 库存量34.66万吨同比增长19.86%[68] - 公司省内紧急需求4小时内送达常规物资次日内保障供应[46] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东派发现金红利总额6370万元[5] - 现金分红总额63,700,000元，占可分配利润102,303,120.90元的62.3%[159] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）[159] - 现金分红总额占利润分配总额比例100.0%[159] - 本年度现金分红比例为合并报表归属于母公司股东净利润的30.0%[161] - 公司维持现金分配总额6,370万元不变[161] 高管持股和薪酬 - 公司实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，导致部分高管持股数量增加[127][128] - 党委书记、董事长应徐颉持股从205,000股增至246,000股，增加41,000股（20%）[127] - 董事、总经理汪洋获授股权激励限制性股票，持股从0增至120,000股[127] - 党委副书记、董事、工会主席杨永军持股从150,000股增至180,000股，增加30,000股（20%）[128] - 党委委员、纪委书记、总法律顾问李军持股从150,000股增至180,000股，增加30,000股（20%）[128] - 党委委员、副总经理吴敏英持股从150,000股增至180,000股，增加30,000股（20%）[128] - 党委委员、副总经理吕宁持股从150,000股增至180,000股，增加30,000股（20%）[128] - 公司实施资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增2股[129] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动，刘琼持股总数180,000股[129] - 何晓炜持股总数180,000股[129] - 谭江持股总数108,000股[129] - 曹德智持股总数72,000股[129] - 姜巨舫离任时持股总数27,600股[129] - 包志虎离任时持股总数6,000股[129] - 金小波离任时持股总数108,000股[129] - 董事及高级管理人员持股变动合计1,767,600股[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为1347.57万元[141] - 董事长应徐颉从公司获得税前报酬150万元[141] - 总经理汪洋从公司获得税前报酬32.64万元[141] - 党委副书记杨永军从公司获得税前报酬137.66万元[141] - 独立董事黄英从公司获得津贴12万元[141] - 独立董事陈昊从公司获得津贴12万元[141] - 独立董事余军从公司获得津贴7.7万元[141] - 职工监事樊晓卿从公司获得税前报酬76.36万元[141] - 职工监事辛崇峰从公司获得税前报酬69.13万元[141] - 副总经理包志虎离任时从公司获得税前报酬134.4万元[141] 股权激励 - 公司于2021年11月17日向118名激励对象首次授予636万股限制性股票，授予价格为6.08元/股[166] - 公司于2022年9月21日向21名激励对象授予91.2万股预留限制性股票，授予价格为5.30元/股[167] - 公司董事及高级管理人员合计持有162万股限制性股票，其中首次授予部分为125万股[168] - 应徐颉（董事长）期末持有24万股限制性股票，授予价格为6.08元/股[168] - 汪洋（总经理）期末持有12万股限制性股票，其中12万股为预留授予（5.30元/股）[168] - 公司2022年6月17日实施资本公积金转增股本（每10股转增2股），增加高管限制性股票25万股[168] - 限制性股票激励计划于2021年11月2日获浙江省国资委批复（浙国资考核〔2021〕33号）[164] - 首次授予限制性股票于2021年12月24日完成上市登记[166] - 预留授予限制性股票于2022年11月16日完成上市登记[167] - 激励对象公示期为2021年10月10日至10月19日，未收到异议反馈[164] 董事会和委员会活动 - 审计委员会在2022年共召开9次会议[147] - 董事会成员应徐颉本报告期应参加董事会13次，现场出席3次，以通讯方式参加10次[144] - 董事会成员杨永军本报告期应参加董事会13次，现场出席3次，以通讯方式参加10次[144] - 董事会成员郭俊煜本报告期应参加董事会13次，现场出席2次，以通讯方式参加11次[144] - 董事会成员张建明本报告期应参加董事会13次，现场出席2次，以通讯方式参加11次[144] - 董事会成员黄英本报告期应参加董事会13次，现场出席3次，以通讯方式参加10次[144] - 董事会成员陈昊本报告期应参加董事会13次，现场出席3次，以通讯方式参加10次[144] - 董事会成员余生本报告期应参加董事会10次，现场出席2次，以通讯方式参加8次[144] - 董事会成员姜巨舫本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，以通讯方式参加4次[144] - 董事会成员郑春熊本报告期应参加董事会3次，现场出席0次，以通讯方式参加3次[144] - 公司2022年第一季度报告已审议通过[148] - 公司2022年半年度报告及摘要已审议通过[148] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[148] - 公司2022年与华润医药商业日常关联交易预计议案已追加审议[148] - 公司2022年计提存货跌价准备议案已审议通过[148] - 公司2022年核销无法收回应收账款和其他应收款议案已审议通过[148] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案已多次审议通过[149] - 公司2022年10月审议通过重大资产重组交易方案[149] - 公司子公司申请办理应收账款无追索权保理业务议案已通过[149] - 公司限制性股票激励计划预留授予数量调整议案已通过[148] 管理层和人员结构 - 2022年公司发生多项高管职务变动，包括董事长、总经理及财务负责人更替[130] - 公司拥有多名高级管理人员，包括1名首席战略官、1名首席数字官和1名首席质量官[133][137] - 公司董事会包含3名独立董事，其中1名为会计学和金融学博士生导师[133][134] - 公司拥有4名高级经济师担任董事或监事职务[133][134][135] - 公司管理层包含5名具有医药专业背景的副主任药师[133][136][137] - 公司财务团队由2名高级会计师领导，分别担任财务副总监和财务负责人[136][138] - 公司设有专门的投资与资产管理中心，由1名总经理负责[133] - 公司拥有3名总法律顾问分别在不同子公司任职[135][136] - 公司监事会包含1名职工监事担任纪律检查室主任[136] - 公司物流业务由2家子公司运营，分别由执行董事和总经理负责[137] - 公司设有战略发展与法律事务部，由1名总法律顾问兼任总经理[134] - 报告期末在职员工总数2,781人，其中销售人员1,418人占比51.0%[153] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数65人[153] - 硕士及以上学历员工110人，占员工总数4.0%[153] - 本科及大专学历员工合计2,265人，占员工总数81.4%[153] - 劳务外包工时总数1,373,658小时，支付报酬总额54,246,021.97元[157] 企业社会责任和公共事务 - 公司向市场供应抗原试剂4130万余人份[178] - 公司供应泰诺57.9万盒[178] - 公司供应连花清瘟胶囊/颗粒152.4万盒[178] - 公司供应防护口罩509.5余万只[178] - 公司为全省2000余家医疗机构提供近27.4万盒布洛芬颗粒[178] - 公司提供105.9万盒快克[178] - 公司提供1920万片对乙酰氨基酚片[178] - 为60余户承租户减免租金145余万元[180] - 设立民生药事服务站和