| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月15日9:15至15:00。 5、会议召开方式 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年8月15日14：50。 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月1 ...

公司信息 - 证券代码为000411，证券简称为英特集团，债券代码为127028，债券简称为英特转债[1] 人事提名 - 余军被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 多项独立董事提名资格条款适用于余军[11][12][21][22] 声明签署 - 余军签署声明时间为2024年7月30日[24]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名黄英为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事提名 - 陈昊被提名为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[11][12] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超六年[22] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[22] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[23] - 不符资格及时报告并辞职[23]

董事会提名 - 浙江省国际贸易集团提名李耀为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[15][17][18][19][22] - 被提名人最近十二个月无不适情形，未被禁入市场[23][24] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[28]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名陈昊为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名余军为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事提名 - 李耀被提名为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人条件 - 需有五年以上相关工作经验[9] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[10] - 候选人及亲属有任职、持股等限制[11][12] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[19][21] - 担任独董公司数不超三家且任期不超六年[21][22]

公司信息 - 证券代码为000411，证券简称为英特集团，债券代码为127028，债券简称为英特转债[1] 人事提名 - 黄英被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件或特定职称与工作经验[10] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、受处分等方面有相关限制[11][12][21] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责，辞职时或持续履职[22][23]

会议信息 - 2024年7月24日发九届二十二次监事会议通知，29日通讯召开[2] - 会议应到5名监事，全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于第十届监事会监事候选人的议案》，全票同意[2] 候选人提名 - 提名郭峻、王政、尹石水为第十届监事会监事候选人[3]