云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-032 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024年4月17日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 3 . 关于云鼎科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 我们接受委托,在审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称"云鼎科技") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会 等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,如实编制和披露情况表,并确保其真实、合法及完整是 云鼎科技管理层的责任,我们的责任 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3] - 独立董事2023年参加审计等委员会会议共10次[4] 业绩与合规 - 独立董事审阅报告，业绩预告与定期报告无差异[9] - 内控制度健全完善且有效执行[9] 人事与薪酬 - 2023年聘任付明为财务总监[12] - 独立董事津贴10万元/年，高管薪酬程序合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[15]

合规相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为8次[2] 监管措施 - 2024年1月云鼎科技收到山东证监局责令改正措施决定[7] - 山东证监局向保荐机构出具警示函措施决定[7] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[3] - 募集资金专户已于2022年12月12日注销，查询次数为0次[2] - 列席三会次数均为0次，向本所报告次数为0次[2] - 公司及股东承诺均已履行[5]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，均亲自出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[3] 审计与聘任 - 中审亚太出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[10] - 2023年续聘中审亚太为年度审计机构[12] - 2023年聘任付明为财务总监[13] 激励与收购 - 2024年1月完成2023年A股限制性股票激励计划首次授予[14] - 收购控股子公司北斗天地26.9948%股权[16]

其他新策略 - 公司2024年4月17日通过购买2024年度董监高责任险议案[1] - 投保人是云鼎科技股份有限公司[4] - 被保险人含公司及董监高[4] - 赔偿限额不超1亿元[4] - 保费支出不超50万元/年，保险期12个月[4]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备3491.12万元，减少利润总额3409.12万元、净利润约2625.93万元[1][14] - 转回和转销已计提资产减值准备82.00万元[1] - 重分类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备546.02万元[1] 数据相关 - 2023年末应收账款账面余额68785.84万元，账面价值58481.56万元[9] - 2023年末其他应收款账面余额10847.75万元[11] - 2023年末长期应收款账面余额22.00万元[12] - 2023年末合同资产账面余额6845.18万元[13] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[16][17] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[18]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...