证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-064 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2023 年第七次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事张勤建先生、肖文艺先生、史强 先生、邵敏先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 为 ...

业绩总结 - 2023年1 - 10月公司实现营业收入178,912.02万元，净利润3,469.08万元（未经审计）[25] - 2023年1月1日至11月15日公司日常关联交易累计63,023万元（不含税）[3] - 2023年向关联人销售产品、商品实际发生额48,134，预计额55,730，增长13.63%[12] - 2023年向关联人采购原材料、产品实际发生额11,419，预计额19,380，增长41.08%[12] - 2023年接受关联人提供的劳务实际发生额3,470，预计额4,685，增长25.93%[12] - 2023年关联交易实际发生总金额63,023，预计总金额79,795，增长21.02%[12] 关联交易预计 - 2024年公司预计日常关联交易总额不超过101,518万元（不含税）[3] - 2024年预计与长虹集团及其子公司日常关联交易不超13,100万元（不含税）[3] - 2024年预计与四川长虹及其子公司日常关联交易不超8,218万元（不含税）[3] - 2024年预计与长虹美菱及其子公司日常关联交易不超80,200万元（不含税）[3] - 2024年预计向长虹美菱及其子公司销售关联交易不超80,000万元（不含税）[8] - 2024年预计向四川爱创科技采购原材料关联交易不超11,000万元（不含税）[4] - 2024年预计接受四川长虹民生物流物流仓储服务关联交易不超5,500万元（不含税）[7] - 预计2024年销售产品、商品关联交易金额80,800万元（不含税）[10] - 预计2024年采购原材料、产品关联交易金额14,400万元（不含税）[10] - 2024年预计向长虹集团及其子公司销售关联交易金额不超500万元[15] - 2024年预计向长虹集团及其子公司采购关联交易金额不超1,200万元[15] - 2024年预计接受长虹集团及其子公司劳务关联交易金额不超200万元[15] - 2024年公司预计向四川长虹及其子公司采购不超2000万元，销售不超100万元，接受服务不超600万元，提供服务不超10万元[19] - 2024年公司预计向长虹美菱及其子公司销售不超80000万元，采购不超200万元[21] - 2024年公司预计向爱创科技采购不超11000万元，销售不超200万元[23] - 2024年公司预计接受民生物流物流运输服务关联交易金额不超5,500万元（不含税）[26] - 2024年公司预计向民生物流提供租赁服务等关联交易金额不超8万元（不含税）[26] 关联方情况 - 截至2023年9月30日，长虹集团合并资产总额10,717,073.77万元，所有者权益合计2,506,878.68万元[14] - 2023年1 - 9月，长虹集团实现营业收入7,602,810.26万元，净利润61,106.37万元[14] - 长虹集团持有公司控股股东四川长虹23.22%的股权[14] - 四川长虹截至2023年9月30日资产总额8922288.62万元，所有者权益2350615.45万元，2023年1 - 9月营收7005966.53万元，净利润124296.41万元[17] - 四川长虹持有本公司212994972股股份，占总股本30.60%，为第一大股东[18] - 长虹美菱截至2023年9月30日资产总额1931647.87万元，所有者权益596251.14万元，2023年1 - 9月营收1916761.58万元，净利润51897.51万元[20] - 四川爱创科技截至2023年10月31日资产总额157614.72万元，所有者权益23235.10万元，2023年1 - 10月营收149001.19万元，净利润2056.11万元[23] - 四川长虹注册资本461624.42万元[17] - 长虹美菱注册资本102992.3715万元[20] - 四川爱创科技注册资本20000万元[21] 其他 - 公司与关联方交易遵循公开、公平、公正、自愿原则，定价以市场价格为基础[28] - 公司与长虹集团等关联方交易利于保证生产经营、降低成本、拓展市场[30] - 长虹美菱采购公司压缩机，公司子公司借其渠道销售清洁机器人[30] - 公司向江西美菱提供后勤与压缩空气服务可利用资源、降低成本[30] - 独立董事认可2024年度日常关联交易议案，同意提交董事会审议[33] - 独立董事认为2024年度日常关联交易必要合理，同意提交股东大会审议[35]

制度修订 - 公司拟对《公司章程》等部分条款进行修订，涉及独立董事制度和三会建设等方面[1][2] - 公司增加资本方式新增可转换公司债券相关规定[4] - 公司收购本公司股份方式调整为通过公开集中交易或其他认可方式[4] 股东大会规定 - 经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[4] - 股东大会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期还需披露新日期[5] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事、非职工代表监事候选人[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[6] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连任时间不得超过六年[7] - 连续任职独立董事已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[7] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东大会予以撤换[7] - 董事会应在收到董事辞职报告2日内披露有关情况[7] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数等情况，公司应在60日内完成补选[7] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长不超过2人[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] - 董事会会议记录保存期限为10年[8] 股东提案规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人应在2日内发补充通知[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] 独立董事规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[5] - 独立董事每年需对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[20] - 独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事[26] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日[27] 委员会规定 - 战略委员会任期与董事会一致，每年至少召开一次会议，会议记录保存期限不少于十年[32][33] - 提名委员会任期与董事会一致，每年至少召开一次会议，会议记录保存期限不少于十年[33][34] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，例会每年至少召开四次[35][36] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，任期与董事会任期一致[37] 其他规定 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易[23] - 《公司章程》等制度尚需公司2023年第四次临时股东大会审议通过后生效，以景德镇市市场监督管理局核准登记为准[39]

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-068 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事 会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议审议，通过了《关于 为子公司提供财务资助的议案》，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 为稳定华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）融资渠道， 搭建公司与华意巴塞罗那跨境对外委托贷款通道，同意继续为华意巴塞罗那提供跨境委 托贷款不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元），委托贷款方式为国家外汇管理局批复 的跨国公司跨境资金集中运营管理业务中对外放款，跨境委托贷款期限不超过一年。 为补充铸造项目建设的日常运营资金，缓解景德镇华铸机械有限公司（以下简称"华 铸公司"）流动资金需求压力，降低融资成本，稳定华铸机械的经营生产，同意为华铸 机械意提供不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的委托贷 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-070 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司开展 远期外汇资金交易业务的公告 2．交易金额 公司及子公司拟开展远期外汇资金交易业务的年度交易总额为不超过 9 亿欧元（其 他外币全部折算为欧元），交易期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过该额度。在上述额度范围内，额度可循环使用。 3、交易方式 公司及子公司开展的远期外汇资金交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期外汇交易业务、外汇期权业务、 人民币外汇掉期业务及其他外汇衍生品交易等。 4．交易期限 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九 届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展远期外汇交易业务，交易额不超过 9 亿欧元（其他外汇全部折算为欧元），具 体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证 ...

一、交易概述 1、根据长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的业务发展需要， 为拓宽融资渠道，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低融资成本。公司及子公 司拟分别向具备业务资质的非关联机构开展无追索权应收账款保理业务，保理融资金额总规 模累计不超过人民币 15 亿元（或等值外币，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准）， 保理业务有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，并授权公司管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司独立董事 发表了独立意见。 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-073 长虹华意压缩机股份有限公司 关于开展应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。 四、保理业务的主要内 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 | | | --- | 目 录 | 第 | 1 条 | 股东大会职权 | 第 | 14 条 | 股东的质询 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 条 | 股东大会类型 | 第 | 15 条 | 休会 | | 第 | 3 条 | 股东参会资格 | 第 | 16 条 | 表决 | | 第 | 4 条 | 股东大会提案 | 第 | 17 条 | 决议 | | 第 | 5 条 | 提案的要求 | 第 | 18 条 | 见证 | | 第 | 6 条 | 会议通知 | 第 | 19 条 | 会议记录 | | 第 | 7 条 | 股东入场 | 第 | 20 条 | 散会 | | 第 | 8 条 | 非股东的出席 | 第 | 21 条 | 公告及执行 | | 第 | 9 条 | 大会主持人 | 第 | 22 条 | 对董事会的授权 | | 第 | 10 条 | 宣布开会 | 第 | 23 条 | 会场纪律 | | 第 | 11 条 | 出席状况报告 | ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-067 长虹华意压缩机股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（下称"长虹华意"或"公司"）2023 年 12 月 6 日第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次 临时会议审议，通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，拟为子公司提供担保额度 为人民币 97,946 万元（其中人民币 74,500 万元，欧元 3,000 万元，欧元按 2023 年 11 月 15 日汇率 7.8152 折算人民币 23,446 元），占公司最近一期经审计 净资产的 27.25%。其中，公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司（以 下简称"华意荆州"）提供担保额度 23,000 万元，为华意压缩机巴塞罗那有限 责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）提供担保额度 3,000 万欧元，为长虹格 兰博科技股份有限公司（以下简称 "格 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 证券代码：000404 1 证券代码：000404 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 ...

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事 第三章 董事会的组成及职责 第四章 董事长 第五章 董事会秘书 第六章 董事会会议召开程序 第七章 董事会会议表决程序 第八章 董事会会议公告程序 第九章 董事会文档管理 第十章 董事会其它工作程序 第十一章 董事会基金 第十二章 附则 证券代码：000404 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会 的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 ...