增持情况 - 2023年12月7日肖文艺增持135,000股，成交均价6.06元/股[1] - 增持前持股131,400股占比0.02%，增持后266,400股占比0.04%[1] 相关承诺 - 部分董监高2023年11月16日披露增持计划[1] - 增持主体承诺三年内不减持[2] 后续关注 - 公司将关注董监高增持情况并督促合规披露[3]

股份增持 - 公司总工程师何成志2023年12月6日增持101,800股，成交均价6.11元/股[1] - 何成志增持前持股96,500股占比0.01%，增持后198,300股占比0.03%[1] 增持计划 - 部分董监高于2023年11月16日披露增持计划[1] 相关承诺 - 增持主体承诺增持完成起三年内不减持[2] 公司举措 - 公司将督促人员按规买卖股份及履行信披义务[3]

财务额度 - 2024年公司及子公司在长虹集团财务公司每日最高存款余额不超30亿元，占比不超30％[8] - 2024年公司及子公司在长虹集团财务公司每日最高未偿还贷款本息不超30亿元[8] - 2024年长虹集团财务公司向公司及子公司提供的授信额度不超22亿元[9] - 2024年公司及子公司在长虹集团财务公司办理票据开立业务上限不超15亿元[10] - 2024年公司及子公司在长虹集团财务公司办理票据贴现业务上限不超15亿元[11] 公司持股 - 长虹集团财务公司注册资本为26.94亿元，四川长虹电器与四川长虹电子控股各持股35.04%，公司与长虹美菱各持股14.96%[13] 财务数据 - 截至2022年12月31日，长虹集团财务公司资产总额为180.44亿元，负债总额为144.17亿元，所有者权益为36.26亿元[17] - 2022年1 - 12月，长虹集团财务公司营业收入为1.82亿元，净利润为1.25亿元[17] - 截至2023年10月31日，长虹集团财务公司资产总额为179.60亿元，负债总额为142.85亿元，所有者权益为36.76亿元[18] - 2023年1 - 10月，长虹集团财务公司营业收入为1.66亿元，净利润为1.26亿元[18] 业务情况 - 2023年1 - 10月，活期存款年末余额18774165.37元，利息501818.10元[26] - 2023年1 - 10月，定期存款年末余额2283650000元，利息32507752.81元[26] - 2023年1 - 10月，保证金年末余额2932931.68元，利息31495.75元[26] - 2023年1 - 10月，向长虹集团财务公司借款年末余额及利息手续费均为0元[26] - 2023年1 - 10月，票据贴现利息手续费 - 5326482.78元[26] 协议与决策 - 公司与长虹集团财务公司签署《金融服务协议》，约定业务内容及定价遵循公平合理原则[22] - 公司与长虹集团财务公司开展金融服务业务，目的是拓宽融资渠道、降低成本等，不会损害公司及股东利益[24] - 独立董事事前认可公司未来十二个月内与长虹集团财务公司的持续关联交易，同意提交董事会审议[28] - 独立董事认为公司预计2024年与长虹集团财务公司持续关联交易正常合理，同意提交股东大会审议[29] - 公告提供第九届董事会、监事会会议决议及独立董事相关意见等备查文件[30]

公司概况 - 长虹集团财务公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金为10亿元[2] - 2016年11月25日增资后，注册资本金变更为18.8794175102亿元，长虹控股集团、长虹股份公司各持股50%[2] - 2020年7月28日增资后，注册资本金变更为26.9393836584亿元，长虹控股集团和长虹股份公司各持股35.04%，公司和长虹美菱各持股14.96%[2] - 董事会由7名董事组成，四川长虹电子控股集团有限公司推荐2名，四川长虹电器股份有限公司推荐2名，独立董事1名，职工董事2名[9] - 监事会成员共三人，其中股东监事一名、职工监事两名[10] - 公司设总经理1名，副总经理1名，总经理助理1名[10] 组织架构 - 经营决策委员会主要成员为总经理、副总经理、总经理助理及各部门负责人，总经理任主任[11] - 信贷审查委员会主要职责是对各类信贷业务进行评估审议等[11] - 合规风险部负责公司风险的识别、监测、计量、控制等[14] - 审计稽核部负责对公司内部的审计监督工作[14] 业绩总结 - 截至2023年10月31日，公司资产总额为179.60亿元，负债总额为142.85亿元，所有者权益合计为36.76亿元，营业收入为1.66亿元，净利润为1.26亿元，计提信用减值准备为 - 2018.87万元，经营活动产生的现金流量净额为12.85亿元[23] 指标数据 - 截至2023年10月31日，资本充足率为30.48%，规定不得低于10.5%[25] - 截至2023年10月31日，流动性比例为118.17%，规定不得低于25%[26] - 截至2023年10月31日，贷款余额是存款余额与实收资本之和的62.84%，规定不得高于80%[27] - 截至2023年10月31日，集团外负债总额为资本净额的41.88%，规定不得超过资本净额[29] - 截至2023年10月31日，票据承兑余额为资产总额的13.7%，规定不得超过资产总额的15%[30] - 截至2023年10月31日，票据承兑余额为存放同业余额的0.32倍，规定不得高于3倍[31] - 截至2023年10月31日，承兑汇票保证金余额为存款总额的2.74%，规定不得超过存款总额的10%[33] - 截至2023年10月31日，公司及下属子公司在长虹集团财务公司存款余额为23.05亿元，占吸收存款余额比例为18.21%，未超过30%[38] 风险管理 - 公司建立风险处置预案，每半年出具风险评估报告，出现重大风险启动应急程序[39]

证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 二〇二三年十二月 1 证券代码：000404 长虹华意压缩机股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届 满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致董事会 ...

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 特定股东及其亲属不得担任[9][10] 提名与选举 - 董事会等可提候选人[13] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 每年现场工作不少于十五日[27] - 行使部分职权需全体过半数同意[18,19,21,25] 解职与补选 - 相关情形董事会应提议解除职务[14] - 比例不符等60日内完成补选[15] 公司支持 - 提供工作条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[25] - 承担聘请专业机构等费用[27] 其他规定 - 健全与中小股东沟通机制[29] - 制度由董事会负责解释[30] - 自股东大会通过后实施及修订[30]

长虹华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年第七次临时会议审议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就公司于2023年12月6日召开的第九届董事会2023年第七次临时会议审 议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司本次预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公司全资或控股子公司，风险可 控，有利于满足下属子公司及孙公司生产经营的资金需求，降低融资成本。表决程序符 合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况，我们对《关于为子公司提供担保的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、关于为子公司提供财务资助的独立意见 本次用于财务资助的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营。本次财务资 助不存在关联交易，董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 基于独立判断，同 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-074 长虹华意压缩机股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会2023年第七次临时会议审议通过，公司决定于2023年12月22日召开2023年第四次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：第九届董事会2023年第七次临时会议通过《关于召 开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00 (2) 网络投票时间：2023年12月22日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-071 长虹华意压缩机股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、理财产品的投资方式 1 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议和第九届监事会 2023 年第五次临时会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品。具体情况公告如下： 一、理财产品投资的概述 1、理财产品投资的目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理 财产品，提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资 回报。 2、理财产品投资的种类 为控制风险，公司及子公司 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2023-065 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届监 事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件形式送达全体监 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （3）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯 表决方式出席了本次监事会。 （4）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及公司、子公司 2024 年度 ...