审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，议案全票通过[2] - 2024年3月27日会议审议通过9项议案，包括聘任天健[3][12] - 2025年4月17日审计委员会组织见面会，年审会计师介绍审计情况[15] 报告相关情况 - 2024年公司定期报告无重大差错调整事项[6] - 年审会计师对2024年内部控制出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会对2024年度财务报告审计工作全面安排部署[13] - 审计委员会对2024年度财务会计报告发表三次审阅意见[13] 财务合规情况 - 2024年公司对外担保为对控股子公司担保，无违规担保情形[10] - 2024年公司无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[11] 审计评价情况 - 审计委员会认为天健所2024年年报审计表现良好，按时完成工作[16] - 审计委员会认为天健所审计行为规范有序，报告客观完整清晰及时[16]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价并编制报告[1] - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[1] 内控工作开展 - 公司针对一般缺陷整改完善，日常检查和审计梳理体系[1][2] 监事会意见 - 监事会认为公司遵循内控原则，评价报告符合实际[2] 报告签名 - 监事何效文、柴勤、杜方敏于2025年4月19日签名[3]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2025年4月17日16:00召开，3名监事全部出席[3][4] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[8][10][13] - 同意计提4,502.10万元2024年度业绩激励基金[29][30][31] - 通过《公司2025年第一季度报告》，认为程序合规内容准确[37] 报告刊登 - 《长虹华意压缩机股份有限公司2025年第一季度报告》在巨潮资讯网刊登[38]

业绩数据 - 2024年公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为450,210,134.65元，母公司净利润为267,678,891.17元[16] - 2024年度利润分配预案以695,995,979股为基数，每10股派发现金红利3元，共计分配208,798,793.70元，现金分红占净利润比例为46.38%[16][17] - 2024年计提信用及资产减值损失合计8,188.64万元，减少归属于母公司所有者净利润6,185.53万元，占比13.74%[29] - 2024年使用董事会基金94.26万元[24] - 2024年度董监高报酬（税前）共1008.98万元，含基本薪酬636.94万元、业绩激励基金324.40万元、企业年金47.64万元[34] - 2024年度提取业绩激励基金4502.10万元，计提后归属于上市公司股东净利润为45021.01万元[38] 议案相关 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7][11][12][14][15][18][21][23][26][28][30] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度报告》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》需提交股东会审议批准[8][13][19][32] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》已通过第十届董事会战略委员会2025年第四次会议审议[9][15] - 《2024年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》已通过第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议[12][21][30] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》已通过第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议[18] 其他事项 - 核销2笔应收账款，金额合计681.87万元[33] - 同意继续在2025年度预计与长虹财务公司关联交易额度内办理存贷款等金融业务[41] - 董事会认为独立董事任世驰、林嵩、邓富民符合独立性要求[44] - 董事会认为天健会计师事务所在2024年工作勤勉尽责，履职保持独立性[46] - 审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[48] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[51] - 公司2025年第一季度报告内容和格式符合规定，反映财务状况和经营成果[53] - 独立董事任世驰等提交《2024年度独立董事述职报告》[55] - 在任独立董事将在公司2024年度股东会上述职[55] - 备查文件包含第十届董事会第二次会议决议等5项决议[56]

业绩数据 - 2024年度母公司个别报表净利润2.68亿元，累计未分配利润5.10亿元[6] - 2024年度合并报表归母净利润4.50亿元，累计未分配利润16.74亿元[6] - 2023、2024年度合并报表金融资产核算及列报金额分别约19.65亿、20.34亿元[13] 利润分配 - 2024年末总股本6.96亿股，每10股派现3元，预计派现2.09亿元[7] - 2024年现金分红和股份回购总额预计2.09亿元，占归母净利润46.38%[7] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为1.39亿、1.74亿、2.09亿元[11] 决策进展 - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过利润分配预案[2][3] - 利润分配预案需提交2024年年度股东会审议通过方可实施[14]

激励方案 - 2022年董事会和股东会审议通过《激励方案》[1][2] - 激励考核年度净利润累计年复合增长率不低于12%可计提激励基金[3] 业绩与激励 - 2024年归属股东净利润45,021.01万元，同比增24.31%，复合增长率40.34%[5] - 公司计提2024年激励基金4,502.10万元[1][5][7] - 监事会同意计提并提交股东会审议[7][8]

资金往来情况 - 长虹美菱2024年期初余额10,528.59万元，累计发生57,623.03万元，偿还58,561.53万元，期末余额9,590.09万元[11] - 中科美菱2024年期初余额33.26万元，累计发生397.51万元，利息399.53万元，偿还31.24万元[12] - 江西美菱2024年期初余额1,011.19万元，累计发生6,098.22万元，利息6,216.90万元，偿还892.51万元[12] 应收账款情况 - 四川爱创科技2024年期初余额68.65万元，累计发生1,030.17万元，利息730.09万元，偿还368.73万元[12] 其他公司情况 - 华意压缩机巴塞罗那2024年期初余额7,770.56万元，累计发生10,473.43万元，利息13,101.18万元，偿还5,142.81万元[12] - 景德镇华铸机械2024年期初余额2,500.00万元，累计发生2,670.48万元，利息3,116.52万元，期末余额2,053.96万元[12] - 加西贝拉压缩机2024年期初余额259.49万元，累计发生518.26万元，利息777.75万元[12] 总体情况 - 非经营性资金占用及关联资金往来2024年期初余额22,242.21万元，累计发生79,583.01万元，利息83,074.33万元，偿还18,750.89万元[13] 审计情况 - 审计长虹华意2024年度财报及汇总表[3] - 汇总表如实反映长虹华意2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计长虹华意2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩审计 - 审计公司对长虹华意2024年度财报及金融业务汇总表审计审核[3] - 审计公司认为汇总表符合规定，如实反映业务情况[8] 金融数据 - 四川长虹集团财务有限公司存款期初余额1,953,758,735.65元[12] - 存款本期增加（含利息）58,915,185,352.26元[12] - 存款本期减少58,877,114,085.66元[12] - 存款期末余额1,991,830,002.25元[12] - 票据贴现本期增加610,335,866.46元[12] - 票据贴现本期减少610,335,866.46元[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为407,665.24万元，占流动资产总额的41.89%[6] - 2024年度，公司营业收入为1,196,652.80万元，压缩机业务营业收入占比89.18%[7] - 长虹华意营业总收入本期为119.67亿元，同比下降7.15%[21] - 长虹华意营业总成本本期为112.71亿元，同比下降8.21%[21] - 长虹华意净利润本期为6.35亿元，同比增长19.52%[21] - 长虹华意基本每股收益本期为0.6469元，同比增长24.33%[21] - 长虹华意稀释每股收益本期为0.6469元，同比增长24.33%[21] - 长虹华意投资收益本期为9123.51万元，同比增长160.36%[21] 现金流情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为110.783392236亿美元，上年同期为112.387210389亿美元[26] - 投资活动收回投资收到现金本期为108.1703479179亿美元，上年同期为10.294亿美元[26] - 筹资活动取得借款收到现金本期为22.0980171592亿美元，上年同期为20.1843073778亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.6984968234亿美元，上年同期为8.6435960407亿美元[26] 股东权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为4885040056.16元，本期期末为5419616818.96元[30] - 本期资本公积增加12142362.68元[30] - 本期其他综合收益减少5072399.6元[30] - 本期专项储备增加6713580.97元[30] - 本期盈余公积增加26767889.12元[30] - 本期未分配利润增加249443250.78元[30] - 本期少数股东权益减少63681184.45元[30] 股本变动 - 1996年公司以每股4.08元价格向社会公开发行3500万股社会公众股[33] - 1997年配股后总股本增至15208.3845万股[34] - 1998年总股本增至23725.0798万股[34] - 2001年配股后总股本增至26085.3837万股[34] - 2006年股改完成后公司总股本增至32458.1218万股[36] - 2007年四川长虹竞拍获得公司9710万股，占股份总额的29.92%，成为第一大股东[36] - 2008年景德镇市国有资产经营管理有限公司竞拍获得公司898.78万股，占股份总额的2.77%，为第三大股东[36] - 2013年公司非公开发行23504.2735万股，增发后总股本增至55962.3953万股[37] - 2017年公司配股后总股本增至69599.5979万股[37] 资产情况 - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为207,016,263.56元，期初数为850,330.00元[164] - 应收票据期末账面余额125,918,927.14元，坏账准备6,073,904.40元，计提比例4.82%[166] - 应收账款期末账面余额2,551,198,533.17元，坏账准备84,978,659.81元，账面价值2,466,219,873.36元[167] - 存货期末账面余额合计1,858,348,992.41元，跌价准备83,358,525.17元，账面价值1,774,990,467.24元[180][181] - 固定资产期末数为15.3534490亿元，期初数为14.0618021亿元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将货币资金和收入确认作为关键审计事项[6][7]