业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提减值损失及准备共37,811.29万元[2] - 2024年信用减值损失计提6,776.05万元[2] - 2024年计提资产减值准备减少净利润31,855.37万元[8] 其他新策略 - 2025年3月26日董事会通过计提资产减值准备议案[2]

担保情况 - 公司拟为鞍山冀东提供融资担保10000万元，含续贷7500万元、新增2500万元，占净资产0.36%[1] - 截至2025年3月27日，为鞍山冀东担保余额48831.02万元，占净资产1.77%[5] 鞍山冀东情况 - 公司持有鞍山冀东50%股权[2] - 2024年末资产44525.82万元、负债19758.84万元、净资产24766.98万元[3] - 2024年营收26599.30万元，利润总额 - 1711.09万元，净利润 - 1371.94万元[3]

会计变更 - 2025年3月26日董事会、审计委员会、监事会同意会计估计变更议案[2][6][7] - 回转窑等设备折旧年限变更为20年，除铁器等为10年，检修工具等为5年[2][3] - 机器设备折旧年限变更为5 - 20年[4] - 变更自2025年1月1日起执行[4] 财务影响 - 预计减少2025年度固定资产折旧约4.58亿元[5] - 预计增加2025年度归母净利润约3.66亿元[5]

业绩总结 - 2024年销售水泥和熟料8440万吨，同比增加9.48%[2] - 2024年营业收入252.87亿元，同比降低10.44%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 9.91亿元，同比减亏4.91亿元[2] - 截至2024年末，总资产593.14亿元，归属于上市公司股东净资产276.62亿元，资产负债率50.67%[2] 资源与资质 - 2024年新增矿山资源约1.1亿吨[4] - 2024年新增国家高新技术企业5家、省级专精特新中小企业和小巨人企业4家[4] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，形成决议54项[5] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会，审议通过27项议案[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例68.14%，2023年度66.17%，第二次临时股东大会68.03%[7] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次[8][9] - 2024年2月召开股东大会修订《公司章程》等制度[10] - 2022 - 2024年完成公司内控监督评价第一轮三年全覆盖[12] - 2024年累计发布150余项公告（报告），无补充更正情况[13] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入300亿元[14] - 2025年以“高质量发展突破年”为主题推动发展[14] 新策略 - 推动价值营销，发挥市场协同引领作用[15] - 挖掘内部潜能，深化组织变革和精益运营[15] - 打造产业集群，推动低效产能整合及并购重组[15] - 推动转型升级，构建现代化产业体系[16] - 推进数智化转型，应用数智化系统场景[16]

审计委员会会议情况 - 2024年共召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 2月27日会议同意聘任杨北方为财务总监[2] - 3月26日会议审议多项2023年度议案提交董事会[3] - 4月26日会议审议通过2024年一季度报告等议案提交董事会[3] - 8月29日会议审议通过2024年半年度报告等议案提交董事会[4] - 10月29日会议审议通过2024年三季度报告等议案提交董事会[4] 审计监督评价 - 监督评价信永中和2023年度审计工作，未发现财报重大问题[5] - 认为信永中和具备专业知识和职业证书，履职勤勉尽责[6] - 审阅各期财报，认为真实准确完整，无欺诈舞弊情况[6] 内控评价 - 认为公司内控体系完善，运作符合上市公司治理规范[8]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供融资担保77400万元，占净资产2.80%[2] - 截至2025年3月27日，融资担保余额48831.02万元，占比1.77%[13] 子公司信息 - 太原金隅冀东水泥经贸有限公司担保金额6500万元，占0.23%[4] - 阳泉冀东水泥有限责任公司2024年末资产109079.87万元，负债62441.45万元[7] 担保规则 - 获调剂方单笔担保额度不超净资产10%[9] - 资产负债率超70%的担保对象调剂规则[9] 决议情况 - 第十届董事会第十三次会议通过担保议案[2] - 担保决议有效期自2024年度股东大会批准起一年[9] 其他 - 授权董事长或被授权人确定担保具体事项[10]

业绩相关 - 2024年1 - 3月28日收盘价低于2022年每股净资产11.55元，3月29日 - 12月31日低于2023年每股净资产10.69元[2] - 2024年度每股现金股利不低于0.1元（含税），2025 - 2026年分红不低于可供分配利润30%[6] 未来展望 - 2025年围绕业绩目标提升经营效率和盈利能力[4] 市场扩张和并购 - 2025年加速推动市场化整合，推进核心区域并购重组等[4] 其他新策略 - 2025年研究修订《公司章程》分红条款[5] - 2025年建立完善激励约束机制[6] - 2025年鼓励大股东增持并协助贷款[6] - 2025年至少举办两次业绩说明会[7] - 每年评估估值提升计划，触发条件在业绩说明会专项说明[9]

审计机构聘请 - 2024年9月24日公司股东大会批准聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年8月29日审计委员会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[2] 审计相关会议 - 2024年1月23日审计委员会听取信永中和2023年度审计安排汇报并沟通[8] - 2024年3月26日审计委员会听取信永中和2023年度审计结果汇报并审议通过报告[8] - 2025年1月7日审计委员会听取信永中和2024年度审计安排汇报，无异议[9] - 2025年3月26日审计委员会听取信永中和2024年度审计结果汇报并审议通过报告[9] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

2024年业绩总结 - 监事会召开6次会议，成员出席3次股东大会、列席10次董事会等[2][4] - 董事会运作规范，财务内控健全，内控制度完善[4][5] - 审议通过2023年度利润分配预案[5] 2025年展望 - 深化与董事会、管理层沟通，加强监督检查[6] - 提升履职能力，加强相关学习[7]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 2024 - 2026年各会计年度现金股利总额不低于当年可供分配利润的30%[5] - 2024年度每股分配现金股利不低于0.1元（含税）[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[5] - 年末资产负债率超70%可不实施现金分红[6] 利润分配规则 - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 股东大会审议利润分配方案要充分听取中小股东意见[7] 规划生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9]