业绩总结 - 公司2023年实现收入170.61亿，同比增长13.51%[1] - 公司净利率6.95%，同比提升0.45pcts[3] - 2026年预计公司营业收入将达到27640.26百万元，较2023年增长61.9%[5] - 2026年预计公司净利润将达到2730.13百万元，较2023年增长130.1%[5] - 2026年预计公司ROE将达到14.35%，较2023年增长52.6%[5] 新能源及系统集成 - 新能源及系统集成营收占比23.10%，同比增长42.03%，毛利率5.42%[1] 特高压直流系统 - 特高压直流系统营收7.16亿元，占比4.20%，同比增长3.12%，毛利率42.29%[2] 智能电表 - 智能电表营收34.83亿元，占比20.42%，同比增长12.55%，毛利率25.24%[3]

许继电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-138 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 Donachena Di 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmer 审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0312 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (翟新生-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 翟新生先生，1952年8月生，注册会计师，学士学位。 曾任河南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，河南省 审计学会、河南省科技会计协会常务理事，河南教育审计协 会理事，河南省财政厅新会计准则执行咨询专家组专家、企 业内部控制咨询专家，国家统计局专家组成员，河南省委宣 传部、河南省科技厅、河南省审计厅、河南省财政厅专家库 成员，曾任上市公司豫能控股独立董事，神火股份独立董事。 目前已退休。翟新生先生于2023年5月9日起不再担任许继电 气股份有限公司独立董事。 2.独立性说明 1.出席会 ...

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董新洲） 作为许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 董新洲先生，1963年10月生，中共党员，电子系统及其 自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖 二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技 术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工 学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士 后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，许继电气股份 有限公司独立董事。 2.独立性说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影 ...

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年年 度报告》及其摘要； 监事会认为：公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年 度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能 全面反映公司 2023 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-05 许继电气股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2024 年 4 月 9 日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议 ...

页码 1-2 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 许继电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 No 8 Chaovanamen Donachena District 100027 P R Chin -86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA5B0314 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许继电气公司董事会的 责任。 ...

业绩总结 - 2024年4月9日公司召开董事会审议通过计提资产减值准备议案[2] - 2023年末信用减值损失-8657.67万元，资产减值损失-1726.44万元[2] - 本次计提减值损失-10384.11万元，减少2023年度利润10384.11万元[8] 数据详情 - 2023年末应收票据原值24097.56万元，计提信用减值23.72万元[3] - 2023年末应收账款原值812227.23万元，计提信用减值5754.04万元[3] - 2023年末其他应收款原值65316.74万元，计提信用减值2102.45万元[4][5] - 2023年末长期应收款账面余额19436.47万元，计提信用减值777.46万元[5] - 2023年末存货原值271580.82万元，计提存货减值648.72万元[6] - 2023年末固定资产原值370617.56万元，计提减值91.50万元[6] - 2023年末合同资产原值131099.41万元，计提减值986.22万元[7]

许继电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王叙果-离任) 2023 年，本人在担任许继电气股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建 议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.基本情况 王叙果女士，1967年10月生，1990年毕业于中南财经大 学金融专业，2006年获中南财经政法大学经济学博士学位， 2011年南京大学商学院理论经济学博士后出站。曾任南京市 专家智囊团特约专家、江苏省高校"青蓝工程"中青年骨干教 师、江苏省高校"青蓝工程"科技创新团队和优秀教学团队核 心成员、教育部创新团队发展计划"经济转型背景下稳定物价 的货币政策"研究团队核心成员、美国哥伦比亚大学高级访问 学者、中南财经政法大学经济学院合作博士生导师江苏省审 计厅特约审计员。现任南京审计大学金融学 ...

人员变动 - 尹项根2023年5月9日起不再担任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年尹项根通讯参加董事会7次，出席股东大会1次[2] - 2023年尹项根参加战略等委员会会议次数分别为2、1、3、1次[2] - 2023年尹项根对多项事项发表独立意见[3][4] 合规核查 - 公司报告期内关联交易无利益输送，审议程序合法合规[10] - 公司及控股股东承诺事项均有效履行，无违反承诺情况[11] 审计与选举 - 2023年度公司续聘信永中和会计师事务所为审计机构，程序合规[13] - 2023年公司换届选举董事，候选人具备任职资格，程序合规[14] 薪酬与期望 - 公司严格执行董高人员薪酬决策程序[15] - 独立董事履职建言，希望公司稳健经营、规范运作[16][17]

业绩总结 - 许继电气2023年度财报审计报告于2024年4月9日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 存放于西电财务公司短期借款存款本年增加173,523,227.39元[13] - 存放于西电财务公司短期借款存款本年减少238,876,709.66元[13] - 存放于西电财务公司短期借款存款年末余额为934,646,517.73元[13] - 存放于西电财务公司短期借款存款收取利息5,585,468.6元[13]