华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-005 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到 高级管理人员吴杰先生、方芳女士、卓越先生提交的书面辞职报告，吴杰先生因 工作调动原因辞去公司财务总监职务，方芳女士、卓越先生分别因年龄原因、个 人原因辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日 起生效。吴杰先生、方芳女士、卓越先生未持有公司股份，辞职后方芳女士将在 本公司担任高级顾问，其他两位不再担任本公司任何职务，吴杰先生将在公司控 股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线信息网络有限公司 担任党委委员、副总裁。 吴杰先生、方芳女士、卓越先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规 范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对其为公司发展所作的重要贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 因公司管理 ...

华数传媒控股股份有限公司 章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-001 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 976,369,591 股，占上市公司总股份的 52.6932%。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 ...

会议信息 - 股东大会通知于2023年12月29日公告[4] - 现场会议2024年1月15日14点30分在杭州召开[5] - 网络投票时间为2024年1月15日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人1人，持股675,088,049股，占比36.4335%[8] - 网络投票股东9名，代表股份301,281,542股，占比16.2597%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意976,322,991股，占比99.9952%[9] - 多项规则同意股数962,432,849股，占比98.5726%[10]

股份解除质押 - 西湖电子集团本次解除质押股份4500万股[1] - 占其持股比例31.39%[1] - 占公司总股本比例2.43%[1] 持股情况 - 西湖电子集团持股1.433355亿股，比例7.74%[3] 累计质押情况 - 截至公告披露日，累计质押0股，占比均为0%[3]

担保审批规则 - 公司对外担保需出席董事会全体董事2/3以上同意，且不少于董事会全体董事1/2[2] - 提交股东大会审议的对外担保，需出席股东大会的股东所持表决权半数以上表决通过；特定对外担保需2/3以上表决通过[3] - 为关联人提供担保，由出席股东大会的其他股东所持表决权半数以上通过[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[3] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[3] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批[3] 担保申请与管理 - 被担保人应至少提前15日向财务部门提交担保申请，提交股东大会审议的至少提前30日提交[5] - 财务部门按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总裁和董事会秘书[8] 展期担保规定 - 被担保债务到期展期并需公司继续担保，视为新的对外担保，需按规定程序审核批准[9]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-054 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出 席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

第一章 总 则 战略委员会工作规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立4名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于一人。 第八条 战略委员会委员由董事会选举产生。主任委员经战略委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第九条 战略委员会任期与董 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[10] - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[10] - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[13] 协议与账户管理 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] - 募集资金存放于经董事会批准的专项账户[5] 信息披露与公告 - 董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金投资产品内容[11] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，2个交易日内公告[12] - 变更募集资金用途经审议通过，2个交易日内披露[16] - 改变募投项目实施地点经董事会审议，2个交易日内公告[17] 项目进展核查 - 每半年全面核查募投项目进展[9] - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并披露[24] 内部审计与监督 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[19] - 审计委员会认为有问题，董事会2个交易日内向交易所报告并公告[20] 报告与鉴证 - 当年有募集资金运用，董事会对存放与使用情况出半年度及年度专项报告，会计师事务所对年度情况出鉴证报告[20] - 独立董事经专门会议半数同意可聘请事务所出鉴证报告，董事会收到后及时公告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场检查一次，年度结束出专项核查报告[21] 节余资金使用 - 节余募集资金低于10%，经董事会审议及相关方同意使用；占10%以上需经股东大会审议；低于500万元或低于净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[17]

独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： ...