募资情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股股票，募资653,609.88万元，净额650,659.88万元[1] - 截至2023年12月31日，募资余额172,468.27万元，2023年使用21,731.58万元[5][6] 项目情况 - 募资用于媒资内容中心等三个项目，分别投资151,500.00万元、111,000.00万元、388,159.88万元[3] - 2022年变更部分募投项目，媒资内容中心项目结项，节余资金补流[4] 资金使用 - 公司拟用不超16亿闲置募资买保本型产品，额度内滚动使用[7] - 购买决议有效期自2024年3月25日起一年[7][13]

会议信息 - 第十一届监事会第十次会议3月18日邮件并电话确认，3月25日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》5票同意，占比100%[2] 资金使用 - 公司及全资子公司可用不超16亿元闲置募集资金买保本型产品[2]

会议情况 - 华数传媒第十一届董事会第十二次会议于2024年3月25日召开，12名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》12票全票通过[2] 资金使用 - 公司及子公司可用不超16亿闲置募集资金买保本产品，有效期一年[2] 审议流程 - 该议案提交董事会前经独立董事4票全票审议通过[2]

募集资金情况 - 非公开发行286,671,000股A股，发行价22.80元/股，募资总额653,609.88万元，净额650,659.88万元[1] - 资金用于媒资建设、业务建设及补充流动资金[2][3][4] - 截至2023年底，余额172,468.27万元，累计使用536,710.51万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超16亿闲置募资买保本产品，资金可滚动使用[7][8][12] - 决议有效期一年，授权管理层决策[8] 风险控制 - 按规定操作，制定《募集资金管理规则》[9] - 采取多项措施控制投资风险[10][11]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-008 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年3月1日公告[4] - 现场会议于2024年3月18日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年3月18日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年3月11日[7] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人1人，持股675,088,049股，占比36.4335%[8] - 网络投票股东11名，代表股份319,597,984股，占比17.2482%[8] 议案表决情况 - 《选举肖兴祥为董事议案》同意994,475,033股，占比99.9788%[10] - 中小投资者同意32,715,984股，占比99.3592%[10]

关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-007 华数传媒控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月9日、2022 年12月27日召开第十一届董事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议 通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过10亿元 人民币的超短期融资券。2023年6月30日中国银行间市场交易商协会出具《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP253号），同意接受公司超短期融资券的注册， 注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内 有效。 近日，公司已完成2024年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告 如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 华数传媒控股股份有 债券名称 限公司2024年度第一 | 债券简称 | 24华数传媒SCP001 | | 期超短期融资券 | | | | 债券代 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-004 1 华数传媒控股股份有限公司董事。 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事车 通先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，车通先生申请辞去公司董事及董 事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，车通先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。车通先生未持有公司股份，辞职后担任公司财务总 监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 车通先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥 了积极作用。在此，公司董事会对车通先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于提 名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公 司第十 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-003 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的 议案》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号： 2024-004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名， 实际出 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-006 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～15:00； 5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902； 6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准； 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议 ...