股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-008 安徽丰原药业股份有限公司 关于股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"），于近日接到公司股东安徽 省马鞍山生物化学制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂的通知 ，其名称由"安徽省马鞍山 生物化学制药厂"变更为"马鞍山丰原企业管理有限公司"，由"安徽蚌埠涂山制 药厂"变更为"蚌埠涂山企业管理有限公司"，现已完成工商变更登记手续。变更 后的营业执照基本信息如下： 1、名称：马鞍山丰原企业管理有限公司 统一社会信用代码：913405001505008870 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1503 号 法定代表人：赵建光 注册资本：叁佰壹拾叁万圆整 成立日期：1990 年 06 月 04 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许 可业务外，可自主依法经营法律法 ...

股权信息 - 公司总股本332,026,230股[4] - 出席会议股东及代表所持股份97,239,825股，占比29.2868%[4] - 出席会议中小股东所持股份2,257,200股，占比0.6798%[5] 议案表决 - 医药制剂项目议案同意95,635,125股，占比98.3498％[6] - 担保额度预计议案同意95,633,725股，占比98.3483％[7] 会议信息 - 现场会议于2024年2月22日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年2月22日[3] - 现场会议在合肥市包河区大连路16号召开[3]

丰原药业2024年第一次临时股东大会 法律意见书 一、股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司第九届董事会第十六次（临时）会议决定召开，公司已 于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上分别刊登了关于召开本次 股东大会的通知。 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 22 日下午 14:30 如期在合肥市包河区大连 1 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 遵照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等法律、 法规及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 安徽径桥律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽丰原药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的专项委托，指派常合兵、洪锦律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、股东大会的表 ...

审计机构 - 公司2023年同意续聘中证天通为年度财务和内控审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师和项目质量控制复核人因工作调整更换[2] - 王丹、朱来明分别接替成为签字注册会计师和复核人[2] 人员履历 - 王丹2015年入职，超5年证券服务经验[3] - 朱来明2016年入职，近三年复核上市公司3家、挂牌公司20家[3][4] 变更影响 - 变更事项对2023年财务报表及内控审计无影响[5]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十六次（临时）董事会 会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 9 人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事 陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董 事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议： 一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议 案》 公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称"涂山制药"）目前位于荆 涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也 面 ...

项目投资 - 蚌埠丰原涂山制药新建医药制剂项目投资35000万元[3][5] - 蚌埠丰原涂山制药注册资本8800万[4] 生产指标 - 一车间化药片剂设计指标40亿片/年[6] - 一车间化药胶囊剂设计指标3亿粒/年[6] - 二车间普通粉针设计指标6000万支/年[6] - 二车间头孢粉针设计指标2400万支/年[6] - 三车间贴剂设计指标2亿贴/年[6] - 四车间中药颗粒剂设计指标2000万袋/年[6] 项目进展 - 2024年1月30日董事会通过投资议案[3] - 项目土地、建筑建设期3年[7]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-004 安徽丰原药业股份有限公司关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十六次（临时）董事会审 议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额 度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本次担保额度有效期为自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内 有效。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保 额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相 关法律文件。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-003 安徽丰原药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 30 日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 十六次（临时）董事会会议，以 9 票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资 子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容如下： 为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的 需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过 人 ...

回购情况 - 回购注销限制性股票涉及2人，数量85,000股，占回购前总股本0.0256%[2] - 回购价格4.03元/股，支付款项347,688.25元[2] - 2023年12月27日完成回购注销，总股本减至332,026,230股[2] 人员与价格调整 - 张宏博和姚亮辞职，分别回购35,000股和50,000股[7] - 因2022年度利润分配，回购价由4.13元/股调至4.03元/股[8] 股份比例变化 - 限售流通股比例从3.90%降至3.88%[12] - 股权激励限售股比例从3.62%降至3.59%[12] - 无限售流通股数量和比例不变[12]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2023-051 （一）基本情况 为推动安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展、充分利 用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，促进公司未来发展， 加快生物医药及大健康产业的布局，2023 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》， 同意公司与北京京工弘元投资管理有限公司、上海朴弘投资有限公司及北京九城 投资有限公司共同投资设立合肥康弘生物医药大健康产业投资中心（有限合伙） （名称最终以工商注册为准，以下简称"合伙企业"或"产业基金"或"基金"）。合 伙企业认缴出资总额 20,000 万元人民币，其中，公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资 15,000 万元人民币。 （二）审批程序 本次对外投资暨参与投资产业基金，不构成关联交易和同业竞争，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 ...