投资者关系活动记录表 证券代码：000088 证券简称：盐田港 深圳市盐田港股份有限公司 | | 税）。公司2023年半年度没有利润分配计划。谢谢！ | | --- | --- | | | 3.公司业绩和汇率波动有什么关系吗 | | | 答:您好，感谢您对公司的关注。公司参股企业盐田国际 | | | （一二期）以港币为记账本位币，公司确认投资收益时按当年平 | | | 均汇率进行折算。公司本部及其他控参股企业以人民币为记账本 | | | 位币。谢谢！ | | | 4.港口收费上升空间如何 | | | 答:您好，感谢您对公司的关注。目前，公司控股经营的惠 | | | 州港荃湾港区为煤炭专用码头，黄石新港是集散货、件杂、集装 | | | 箱和多式联运业务功能为一体的综合性港口，津市港是集大宗散 | | | 杂货、集装箱、港口物流与服务以及保税物流为一体的综合性港 | | | 口。公司参股企业盐田国际集装箱码头有限公司和深圳盐田港西 | | | 港区码头有限公司经营盐田港区，盐田港区为专业集装箱码头。 | | | 装卸费率是指港口对货物装卸、转栈、翻装等作业而规定的收费 | | | 标准。2022年，交通运输部会同 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-57 1 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/189FfTnPKJG 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》等相关回复文 件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申请文 件，并于 2023 年 5 月 23 日收到深交所的受理通知，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023- 31）。 公司于 2023 年 6 月 5 日收到深交所下发的《关于深圳市盐田港股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2023〕130008 号）（以下简称"审核问询函"），要求公司应当在收到审 核问询函之日起 30 日内披露审核问询函回复并将回复文件报送深交所。 公司在收到审核问询函后立即组织 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2023]第 258 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事 务所（以下简称"信达"）接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称"信达律师"）出席贵公司2023年 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-55 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 9 月 13 日 1 附件： 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 5 日以书 面或电子邮件方式送达全体监事，会议由股东监事凌平女士召集并主 持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于选举公司第八届监事会主席的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举凌平女士为公司第八届监事会主席。 凌平女士的简历详见附件。 特此公告。 简 历 凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。 2004 年 12 月-2006 年 5 月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责 人；2006 年 5 月-2011 年 7 月先后任深圳能源物流有限公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-54 深圳市盐田港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 12 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日（星 期二）9:15—15:00 期间的任意时间。 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000088，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司联系人为罗静涛，联系地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层，电话为（0755）25290180，电子邮箱为yph000088@yantian-port.com[7] - 公司注册资本为58,500.00万元，总部位于广东省深圳市[130] - 公司持有统一社会信用代码为914403002793630194的《营业执照》，注册资本224,916.17万元[130] - 公司主要经营活动为港口投资、港口码头建设和运营、疏港运输和港口配套物流业务运营、高速公路运营[130] - 公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止[133] - 公司采用人民币作为记账本位币[135] 财务表现 - 本报告期营业收入为428,587,086.14元，同比增长14.62%；归属于上市公司股东的净利润为317,427,463.88元，同比增长35.12%[8] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为608,733,737.51元，同比增长623.53%[22] - 公司2023年上半年，实现营业收入42,858.71万元，同比增长14.62%[18] - 公司2023年上半年净利润为349,176,059.65元，同比增长38.1%[115] - 公司2023年上半年营业总收入为428,587,086.14元，同比增长14.6%[114] - 公司2023年上半年营业利润为375,022,129.61元，同比增长35.9%[115] - 公司2023年上半年综合收益总额为353,653,425.19元，同比增长12.8%[116] - 公司2023年上半年每股收益为0.1411元，同比增长35.2%[116] 业务拓展 - 公司主要业务包括港口投资开发与经营、码头建设工程管理、收费高速公路经营管理、海关监管仓和其他港口配套仓储经营[14] - 公司控股的黄石新港成功开展铁矿石混配和贸易合作模式，推进水铁联运业务；小漠港开拓重大件货物、汽车滚装新业务和集装箱调运业务[15] - 公司参股的盐田国际（一、二期）和西港区码头公司凭借发达的经济腹地、先进高效的码头经营管理和值得信赖的品牌优势，不断开拓创新，为客户创造价值，持续提升世界级港口核心竞争力[16] 资金运作 - 公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，募集资金总额为1,184,872,343.42元，实际募集资金净额为1,182,620,492.69元，存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户内[36] - 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户，包含闲置募集资金现金管理收益[40] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金60,156,349.41元，已完成置换并支付相关费用[39] - 公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理与披露无违规情形[41] 风险应对 - 公司面临宏观经济波动风险，全球经济复苏放缓，IMF预计世界贸易增速将从5.2%下降至2.0%[46] - 公司应对宏观经济形势，持续跟进国家宏观经济政策变化，加快智慧绿色港口建设，挖掘港口投资机会[47] - 公司面临港口主业经营风险，国内港口竞争加剧，生产经营压力增加，需整合资源推进自营港口业务协同发展[47] - 公司应对收费公路经营风险，密切关注公路收费政策，制定应对方案提高通行效率，降低运营成本[47] - 公司面临仓储业经营风险，盐田港后方仓储面积供大于求，将努力提升服务质量，维护客户关系，推广增值服务[47] - 公司存在工程项目管理风险，需加强安全管理和内控审计，完善项目管理制度，完成工程质量、安全、进度等管控目标[48] 法律合规 - 公司承诺提供资料真实性、准确性、完整性，并在交易所提供的文件资料中保证信息真实、准确、完整[58] - 公司承诺提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[60][62] - 公司承诺不存在违法违规行为，未受到司法机关或证监会调查，也未受到处罚或公开谴责[61][63] - 公司承诺不减持所持上市公司股份，包括原持有股份和其他获得的股份，且承诺不可撤销[63] - 公司承诺遵守国家法律法规，避免与盐田港股份产生同业竞争，不利用控股股东地位损害盐田港股份利益[64]

深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于聘任公司第八届经理层的独立意见 我们作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《章程》的有 关规定，在全面了解和审阅本次聘任公司第八届经理层相关资料 的基础上，以自身独立性和客观判断立场，发表如下独立意见： 公司第八届经理层人选如下：总经理李安民，副总经理陈磊、 李昌平、刘兆弟、田兵，财务总监戚冰，董事会秘书罗静涛，总 工程师陆哲炜。我们在认真审查李安民先生、陈磊先生、李昌平 先生、刘兆弟先生、田兵先生、戚冰女士、罗静涛先生和陆哲炜 先生的任职资质、专业经验、工作经历等资料后，未发现上述人 员有《公司法》、公司《章程》等不得担任上市公司高级管理人 员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、公司《章 程》等规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人 员的能力和资格。聘任程序合法合规。我们同意公司聘任上述人 选为公司第八届经理层。 独立董事：李若山、黄胜蓝、李伟东 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-50 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 附件： 简 历 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2023 年 8 月 23 日以 书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于调整公司第八届监事会股东监事候选人的议案，此项议 案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因公司监事吴福良先生按期退休，按照《深圳市盐田港股份有限公司 章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，经深 圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议研究决定，凌平女士为公 司第八届监事会股东监事候选人，吴福良先生不 ...

深圳市盐田港股份有限公司 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-49 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 22 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名， 亲自或委托出席董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次 会议。会议符合《公司法》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如 下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于聘任公 司第八届经理层的议案。 （一）聘任李安民为公司总经理，任期三年，彭建强不再担任公 司总经理职务； （二）聘任陈磊、李昌平、刘兆弟、田兵为公司副总经理，任期 三年，李安民、张志芳、李峰不再担任公司副总经理职务； （三）聘任戚冰为公司财务总监，任期三年 ...