证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-31 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为加强公司合规管理，提升合规管理水平，有效防范合规风险，董事 会设立合规管理委员会。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司 董事会合规管理委员会议事规则的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则》。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 次会议于 2024 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 5 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 ...

第一条 为推进深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）合规管理体系建设，发挥合规护航作用，规范公司日常经 营工作，提升公司内部监督及风险控制水平，根据相关法律法规、 国资监管要求及公司章程规定，设立董事会合规管理委员会（以 下简称"合规管理委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 深圳市盐田港股份有限公司 董事会合规管理委员会议事规则 第一章 总则 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司合规管理相关的组织领导、统筹协调工作，对董事会 负责，为董事会决策提供合规支持。 第二章 组织架构 （三）委员连续两次未出席会议，也未委托其他委员代为出 席会议的，视为不能履行委员职责； （四）半数以上的董事提议撤销其委员职务； 第三条 合规管理委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 全体董事提名后选举产生。其中主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。合规管理委员会工作常设成员部门为公司合规事务主管部 门。 第四条 合规管理委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 第五条 合规管理委员会委员应符合《公司法》等相关法律 法规、公司章程所需资格要求。委员任期内出现以下情形之 ...

业绩分配 - 公司总股本4,285,724,351股，每10股派现1.82元（含税），本次分配780,001,831.88元[5] - 2023年度拟不送股，不进行资本公积金转增股本[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月21日[7] - 除权除息日为2024年5月22日[7] - 权益分派业务申请期间为2023年5月10日至2024年5月21日[11] 红利发放 - 扣税后，深股通投资者等每10股1.638元[7] - A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[2][10] - 深圳港集团有限公司现金红利由公司自行派发[13] 红利税 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.364元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.182元；超1年不需补缴[7] - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[7]

利润分配 - 2023年度以总股本4,285,724,351股为基数，每10股派现金红利1.82元，分配780,001,831.88元[3] - 深股通等投资者每10股派1.638元[6] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[7] - 业务申请期为2023年5月10日至2024年5月21日[10] 分派对象与方式 - 对象为截止2024年5月21日收市后登记在册全体股东[8] - A股股东红利2024年5月21日划入账户，深港集团自行派发[10][11]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-27 深圳市盐田港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.现场会议召开人：公司董事长李雨田女士 4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 30 日下午 14:50； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下 1 午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日（星期二）9:15—15:00 期间的任意时间。 3 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-28 深圳市盐田港股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 4 月 30 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲 自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因公委托董事乔宏伟先生出席会议 并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第八届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下： 1.战略规划委员会成员：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年年度股东大会 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，盐田港营业收入达到19.89亿元，同比增长3.13%[5] - 盈利方面，归属于上市公司股东的净利润为25.72亿元，同比增长34.52%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比下降44.63%[5] - 预付款项同比增加2.85亿元，增幅88.68%[9] - 其他应收款同比减少764.15万元，减幅34.85%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2.46亿元，减幅44.63%[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少7.24亿元，减幅35.98%[13] 财务费用及其他收益 - 财务费用同比减少15.20亿元，减幅72.59%[10] - 其他收益同比减少243.51万元，减幅58.85%[10] 股权及资金 - 深圳港集团有限公司持有公司股份82.93%[15] - 公司向深圳港集团购买深圳市盐港港口运营有限公司100%股权并募集配套资金[17] 公司财务状况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为3,543,462,093.43元[18] - 2024年第一季度，深圳市盐田港股份有限公司资产总计为222.10亿元，较上期略有增长[19] - 公司流动负债合计为259.36亿元，较上期略有下降[19] 公司经营情况 - 公司营业总收入为198.89亿元，较上期略有增长[20] - 公司营业总成本为186.47亿元，较上期略有下降[20] - 公司营业利润为27.60亿元，较上期有所增长[21] - 公司净利润为26.85亿元，较上期有所增长[21] - 公司每股基本收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[21] 现金流量详情 - 盐田港2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3054.57万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2736.62万元，较上期有所下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为7305.74万元，较上期有所增加[24]

机电产品出口 - 今年一季度，盐田港区机电产品出口量同比增长约15%[1] - 机电外贸企业对未来外贸形势预判较为乐观，预计2024年机电产品出口将实现稳健增长[7] 新能源汽车和智能家电 - 本届广交会的智能家电、新能源汽车等展馆吸引境外采购商[2] 海尔智家 - 海尔智家在2023年新兴市场表现优异[4] 光伏产品销售 - 浙江公元新能源科技股份有限公司表示光伏产品销售单价下降，订单量普遍大幅提升[6]

北京中企华资产评估有限责任公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的申请已于 2023 年 11 月 2 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）并购重组审核委员会审 核，并于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号）。截至本承诺函出具日，本次交 易涉及的向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次发行"）事项尚未 实施完成。 北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企华"）作为本次交易的 评估机构，根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，对公司自 2023 年 11 月 2 日（深交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以 下简称"会后事项期间"）的重大事项的说明及承诺如下： 一、公司主要经 ...