证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-20 深圳市特发信息股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 55,145,996.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | -519,298.54 | | 应收账款坏账准备 | 51,710,260.58 | | 其他应收款坏账准备 | 1,303,409.51 | | 预付款项坏账准备 | 2,542,757.59 | | 应收款项融资坏账准备 | 108,867.69 | | 二、资产减值损失 | 250,298,039.57 | | --- | --- | | 其中：存货跌价准备 | 72,114,899.08 | | 固定资产减值准备 | 661,084.01 | | 无形资产减值准备 | 31,645,530.74 | | 商誉减值准备 | 145,876,525.74 | | 合计 | 305,444,036.40 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-17 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届二十次会议决议公告 2024 年 4 月 24 日，监事会以现场方式与视频结合的方式召开了第八届二 十次会议。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面的方式发送给相关人员。会议 由监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议逐项审 议通过了如下议案： 1、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司《关于 2023 年计提资产减值准备的议 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解释作出 的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部《企业会计准则解释第 16 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会19次，审计委员会会议9次，薪酬与考核委员会会议4次[4][6] 独立董事履职 - 2023年独立董事通讯出席股东大会2次，现场出席董事会1次，通讯出席18次，按时参加审计和薪酬会议[4][5][6] - 2023年组织问询高管薪酬和绩效制度，听取多项汇报，同意续聘审计机构[7][8] - 2023年10月实地调研子公司[10] - 2024年将学习法规推动公司治理提升[21] 关联交易 - 2023年审议多项关联交易议案，交易公平合理、定价公允、程序透明[14][15][16][17] 其他事项 - 2023年按时披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[17] - 2023年审议会计政策变更、延长员工持股计划锁定期等议案[18][19] - 2023年运营良好，决策履行程序和披露义务[13]

深圳市特发信息股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31493-1 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 您可使用手机"扫一打" ...

深圳市特发信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司规范运作指 引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，恪 尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的 相关议案发表独立董事意见，维护公司股东的整体利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计师。1987 年 留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政部第一届企业会计准则 咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题组组长、财政部中国会计学会环 境资源会计专业委员会副主任委员。现任中南财经政法大学会计学院专职教授 和深圳特发信息股份有限公司、中交地产股份有限公司和四川英创力科技股份 有限公司（非上市）独立董事、湖北新盖世信息科技有限公司监事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）《内部控制制度》《全面风险管理制度》和《内部控 制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务和内控审计服务机构[1] - 2023年相关会议审议通过续聘天职国际议案[6] 审计机构情况 - 2022年底天职国际合伙人85人，注会1061人等[2] - 2022年度天职国际收入31.22亿元等[2] - 天职国际近三年受监管措施等情况[2] 审计人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告情况[4] 审计结果 - 天职国际审计公司2023年财报及内控[7] - 认为公司财报编制合规，内控有效[8] - 董事会认可天职国际2023年报审计工作[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入493,728.97万元，同比增长17.79%[4] - 2023年利润总额-19,892.93万元，同比下降402.39%[4] - 2023年净利润-22,479.02万元，同比下降516.33%[4] - 2023年归属于母公司的净利润-27,248.21万元，同比下降2141.22%[4] - 光网科技越南项目全年营业收入同比增长148%[6] - 在线监测业务全年销售收入同比增长50%[8] 经营情况 - 因成都傅立叶及神州飞航市场拓展不及预期，公司计提减值准备17,752.20万元[4] - 成都傅立叶自产产品国产替代率达100%[9] - 四川华拓产能升级项目具备光芯片COB封装等能力，100G SR4光模块改版优化良品率大幅提升[11] - 西安数据中心项目取得消防验收，通过国家A级机房认证，正在引进客户[11] - 龙华地块拆除重建项目开工建设[12] 企业荣誉 - 公司被评为“深圳市智慧电力物联网工程技术研究中心”[15] - 特发光网科技被评为“东莞市全光网络工程技术研究中心”[15] - 截至期末，成都傅立叶等五家子公司为国家专精特新“小巨人”企业[15] - 公司连续四次（第12年）被评为“深圳知名品牌”[17] - 2023年公司获评第六届“深圳工业大奖鼓励奖 (企业) ”[17] 董事会会议 - 2023年董事会召开19次会议，涉及授信、借款、关联交易等议案[20][21] - 2023年召开2次股东大会，均由董事会召集[22] 委员会情况 - 董事会审计委员会2023年召开9次会议[23][24] - 董事李增民辞去审计委员会委员职务，杨喜增补为委员[24] - 审计委员会认为2022年度财务报告编制符合规定[24] - 审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[27] - 董事会薪酬与考核委员会2023年召开4次会议[31] - 董事会战略委员会2023年召开3次会议[37] 资产变动 - 公司控股子公司以8255.86万元设备资产对独资子公司增资[39] - 公司拟预挂牌转让控股子公司四川华拓70%股权[40] 未来展望 - 预计2024年电网输电侧投资加速增长，公司将加大电网投资力度[42] - 2024年公司将稳住市场地位，守存量、挖潜量、扩增 量[45] 业务策略 - 线缆制造板块争取产业链延伸项目，提升集采中标份额[45] - 光电制造板块特发东智拓展OEM代工业务，推广自研产品[45] - 智慧服务板块积极拓展智慧化市场，开发算力基础设施业务[46] - 科技融合板块成都傅立叶寻求业务转型，神州飞航扩大标准品覆盖范围[46] 管理措施 - 公司加大人工效能提质增效工作推进力度[49] - 公司通过多种措施激发团队整体活力[49]

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31493-2 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解特发信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]31493-2 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了天职 业字[2024]31493号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公 ...