会议信息 - 2024年6月11日公司董事会召开第八届六十六次会议[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] - 议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权[2] 担保事项 - 修订前为子公司向招行南京分行、建行江苏省分行分别担保600万、450万[1] - 修订后为子公司向招行常州分行、建行江苏省分行及下属分支机构分别担保600万、450万[2]

深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-32 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-31 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、因公司 2015 年度财务报告在追溯调整后出现盈亏性质的改变， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更 正及相关披露》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2015 年度财务报告重新出具了《审计报告》，已于 2022 年 7 月 26 日对外披露。 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，载明公 司披露的 2015 至 2019 年年度报告财务指标存在虚假记载，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）款规定，公司股票 交易于 2024 年 5 月 14 日开市起被深圳证券交易所实施其他风险警示， 公司股票简称由"特发信息"变更为"ST 特信"，股票代码仍为 "000070" ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-30 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值 达 61.04 倍，且连续三个交易日的累计换手率达到 25.47%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-29 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 2024 年 5 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十五次会议。会议通知于 2024 年 5 月 21 以书面 方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过了《关于向东莞银行申请 4 亿元授信额度的议案》 同意公司向东莞银行股份有限公司申请办理综合授信额度业务，敞口额度 不超过人民币 4 亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银 行股份有限公司的最终批复为准。 公司 2023 年从东莞银行获得的授信额度已到期。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-28 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-27 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价 ...

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：50； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-26 深圳市特发信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场3人代表4个股东，代表股份341072516股，占比37.8824%[8][16] - 网络投票25人，代表股份2671324股，占比0.2967%[17] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意率99.9479%，中小股东同意率97.7943%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.9479%[21] - 《2023年度利润分配方案》全体股东同意率99.9750%，中小股东同意率98.9432%[22] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》全体股东同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[22][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合规，结果有效[25]

深 圳 证 券 交 易 所 你公司及相关当事人涉嫌违反了我所《股票上市规则》的相 关规定。根据本所《股票上市规则》的相关规定，我所将对你公 司及相关当事人启动纪律处分程序。 1 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 5 月 12 日 2 关于对深圳市特发信息股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 88 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 12 日，你公司披露公告称，收到中国证监会深 圳监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕 9 号）（以下简称《告知书》）。《告知书》显示，你公司子公 司深圳特发东智科技有限公司为完成业绩承诺，通过跨期调节营 业成本、虚构业务等方式虚增收入、虚增或虚减营业成本和利润， 上述行为导致你公司披露的2015年至2019年年度报告存在虚假 记载。其中 2015 年度至 2018 年度利润总额分别虚增 1,039.33 万元、9,173.46 万元、5,624.61 万元、1,162.92 万元，2019 年 度利润总额虚减 2,108.06 万元，占你公司当期披露利润总额的 比例分别为 8.17%、34.74%、 ...