债券基本信息 - 发行规模3亿元，期限3年，利率3.5%[3] - 起息日2021年10月21日，本金兑付日2024年10月21日[3] 付息兑付安排 - 本次付息计息期限2023年10月21日 - 2024年10月20日[4] - 债权登记日及最后交易日2024年10月18日[2] - 付息兑付日2024年10月21日，每10张派本息1035元（含税）[4] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率20%[8] - 2018年11月7日至2025年底非居民企业暂免征收企业所得税[9] 其他 - 本期债券2024年10月21日摘牌[8]

业绩总结 - 成都傅立叶2023年度营收6083.65万元、净利润 - 4089.75万元[5] - 成都傅立叶2024年1 - 6月营收2488.08万元、净利润 - 656.62万元[5] 财务数据 - 成都傅立叶2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元[5] - 成都傅立叶2024年6月末资产57277.66万元、负债38068.80万元[5] 担保情况 - 公司为成都傅立叶申请5000万元银行授信提供担保[3] - 本次担保后对外担保总金额21150万元，占净资产11.10%[8] - 公司对全资/控股子公司担保余额19150万元[8] - 子/孙公司对合并报表内担保余额2000万元[8] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[8]

授信申请 - 向宁波银行深圳分行申请不超5亿元授信，期限一年[1] - 向中信银行深圳分行申请不超5亿元授信，期限三年[3][4] 担保与借款展期 - 为成都傅立叶5000万元授信提供担保，期限两年[5] - 成都傅立叶5700万元内部借款还款期限展期6个月[7] 议案表决 - 各项授信、担保、借款展期议案均9票赞成通过[1][3][5][7] 授信情况 - 前次从两行获得的综合授信额度已到期[2][4]

董事会换届 - 2024年10月10日召开会议审议换届议案[1] - 第九届董事会9人，任期三年[1] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] 选举相关 - 采用累积投票分别表决[2] - 独立董事资格需深交所审核[3] - 换届前第八届董事会履职[4] 人员情况 - 骆群锋、肖坚锋间接持股，无直接持股[13][14] - 简基松、聂曼曼、周俊未持股[15][17][19] - 相关人员任职资格合规[13][14][16][18][19]

董事会提名 - 公司董事会提名简基松为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

一、对《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》的审核意见 独立董事认为，议案提出的第九届董事会独立董事酬金方案符合公司实际情 况，相关提案程序和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。同意 将该议题提交董事会审议。 二、关于第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名的审核意 见 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月10日召开了2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独 立董事3人，实际参加独立董事3人。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真 审阅了公司提交第八届七十一次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审核意 见： 本议案提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历、兼职和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人同意。根据相关信息，本次被提名的独立董事候选 人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章 ...

独立董事提名 - 提名聂曼曼为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 被提名人不符要求提名人将督促其辞职[9]

深圳市特发信息股份有限公司 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司 （000070）将公告本人的上述承诺。 承诺人：周俊 2024 年 10 月 12 日 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第八届七十一次会议决议，本人周俊被提名为公司第九 届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

董事会酬金 - 第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发放[1] - 确定酬金议案需提交2024年第一次临时股东大会审议批准[3] 董事会提名 - 提名李宝东等6人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名简基松等3人为第九届董事会独立董事候选人[10] - 非独立董事、独立董事候选人选举议案均需股东大会审议批准[9][13] 股东大会安排 - 2024年10月28日在公司会议室召开第一次临时股东大会[14] - 采用现场表决和网络投票相结合方式[14] 表决结果 - 各议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][7][8][9][10][11][13][15] 公告刊登 - 相关公告刊登于《证券时报》等媒体和巨潮资讯网[9][13][15]

独立董事候选人情况 - 周俊通过公司第八届董事会独立董事专门会议资格审查[1] - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 有特发信息相关领域二十余年工作经验[6] - 符合任职独立性相关要求[6][7][8][10][11]