股东与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[2] 独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[2] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[15] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[15] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[15] - 聘用或解聘会计师事务所需独立董事认可后提交董事会讨论，五项职权需经独立董事专门会议审议，过半数独立董事同意方可通过[3][16] - 重大关联交易等事项应当经独立董事过半数同意后，提交董事会审议[17] - 经二分之一以上的独立董事同意可提议聘用或解聘会计师事务所等事项[16] - 经全体独立董事同意可独立聘请外部审计机构和咨询机构[16] - 独立董事专门会议的会议记录应当至少保存十年[18] 交易披露与审议 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[3][17] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上需及时披露，占5%以上应提交董事会审议，原标准为25%；占50%以上且绝对金额超五千万元，应提交股东大会审议[5][12][13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上且绝对金额超一千万元需及时披露，应提交董事会审议，原标准为25%且超二千五百万元[6][12] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，应提交董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超二百五十万元[12] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超二千五百万元[12][13] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元，应提交董事会审议，原标准为25%且超两百五十万元[12][13] - 交易按类型在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，还应提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 利润分配 - 审议公司利润分配预案的董事会会议需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过，方能提交股东大会审议[8] - 调整利润分配政策议案需经董事会成员半数以上通过、二分之一以上独立董事同意、二分之一以上监事同意，并由独立董事专门会议审议通过，提交股东大会需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并直接提交董事会审议[8][9] 委员会相关 - 发展战略委员会委员任期与本届董事会董事任期相同，连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换；连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[24][25] - 发展战略委员会修订前每年至少召开两次会议，修订后根据需要不定期召开，会议修订前需二分之一以上（含）委员出席，修订后需三分之二以上委员出席方可举行[24] - 提名委员会职责增加对须提请总办会聘任或解聘的公司部门负责人和分支机构主要负责人进行审查并提出审核建议[27] 其他 - 审计部名称统一修订为审计风控部[28] - 上市公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告；预计半年度净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起十五日内进行预告；公司年度营业收入低于1000万元人民币需进行业绩预告，修订后为扣除相关收入后的营业收入低于1亿元需预告[39] - 公司董事、监事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前30日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内，自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日不得买卖本公司股票[44] - 公司修订制度，风控部变为审计风控部负责关联交易内控及信息披露监督检查[47] - 公司披露关联交易事项时，提交文件有多项变更[47] - 公司制定股份变动管理制度依据新增《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》[43] - 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍生品种前遵守规定由《业务指引》变为《股份变动管理》[43] - 公司董事、监事和高级管理人员应确保不发生内幕交易的范围新增中国证监会、深交所或公司认定的其他相关组织[45]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年度报告工作管理办法[2] 信息汇报与沟通 - 会计年度结束后30日内管理层向独立董事汇报经营等进展[3] - 财务总监在审计前向独立董事提交审计安排及资料[3] - 审计前后独立董事与注册会计师沟通审计内容[3] 监督职责 - 独立董事检查会计师事务所及注册会计师资格[3] - 对年报签署意见，有异议可陈述披露[4] - 发现违法违规要求纠正报告[4] - 认为审议不符规定可要求补充等[4] 保密义务 - 独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务[4]

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-08 深圳华控赛格股份有限公司 关于更换董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会于近期分 别收到董事白平彦先生、监事智艳青女士提交的书面辞职报告。董事白平彦先生、 监事智艳青女士因控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"） 人事安排调整，申请辞去公司董事、监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，白平彦先生的辞职将不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，白平彦先生未直接或间接持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，智艳青女士的辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事 之日起生效，在此之前，智艳青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定继续履行其监事职责，截至本公告日，智 ...

诉讼情况 - 全资子公司华控凯迪起诉，涉案标的货款及利息共13532888.82元[2] - 被告应支付货款13148353.68元、截至2023年9月20日利息384535.14元[4] - 案件由山西省晋中市榆次区人民法院立案受理[2] 其他涉案金额 - 公司及控股子公司未达重大原告方诉讼涉案金额780.23万元[6] - 公司及控股子公司未达重大被告方诉讼涉案金额650.13万元[6] - 公司及控股子公司已结案被告方诉讼涉案金额443.41万元[7]

股价情况 - 公司股票2024年1月30 - 2月1日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[3] 指定媒体 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[5]

股票异常波动 - 公司股票近10个交易日两次触及异常波动情形[2] - 2024年1月24 - 26日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处[4] - 2024年1月26日已披露《2023年度业绩预告》，信息无需更正补充[7] 其他说明 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东及实控人无买卖股票行为[4] - 不存在违反信息公平披露情形[7] - 提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资注意风险[7]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[7] 总经理职责 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[9] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监[9] 管理制度 - 总经理办公会一般每月召开，有紧急事项可随时召开[16] - 总经理至少每季度向董事会汇报一次工作，重大事项可随时报告[22] 细则实施 - 2024年1月25日总经理工作细则经审议通过[2] - 细则实施后，2020年9月修订的《总经理办公会议事规则》废止[27]

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次临时 会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席陈婷主持。会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于 2023 年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2023 年度业绩预告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-03 深圳华控赛格股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十六日 ...

股价异常 - 公司股票2024年1月18 - 19日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项，无违反公平披露情形[3][4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 业绩进展 - 正在进行2023年年度财务决算，达业绩预告将及时披露[5] 交易情况 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[3]

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次临时 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-78 4、审议 《关于为三级子公司清控中创提供财务资助的议案》 公司同意为三级子公司北京清控中创工程建设有限责任公司提供 200 万元 财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超 12 个月（子公司使用 财务资助期限为 12 月，自收到财务资助时间起算），年利率不低于公司自金融 机构取得借款的利率水平。 1、审议 《关于为全资子公司中环世纪提供财务资助的议案》 公司同意为全资子公 ...