深圳华控赛格股份有限公司 关于董事会对独立董事2024年度独立性情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要 求，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事昝志宏、陈运红、曹 俐进行自查并提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，根据自查报告及调查核实 的情况，对上述三位独立董事在 2024 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在上市公司或者其附属 企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在上市公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 二○二五年三月十五日 - 2 - （八）独立董事不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立 ...

会议与出席情况 - 2024年召开三次股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年独立董事董事会会议出席率100%[3] - 2024年独立董事专门会议出席率100%[5] 委员会会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会会议独立董事出席率100%[5] - 2024年审计委员会会议独立董事出席率100%[5] 报告与体系建设 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 2024年3月通过《2023年度内部控制自我评价报告》[7] 人事与聘任 - 2024年3月补选非独立董事[8] - 2024年8月审议多项人事任免及换董事议案[8] - 2024年12月聘任中兴财光华会计师事务所[7] 培训情况 - 独立董事9月参加证券合规专题培训[9]

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 2024 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 2024年公司共召开三次股东大会，本人均列席参加。 （二）出席董事会会议情况 2024 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了 ...

一、基本情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事 之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2024 年度，我依据公司发出的会议通知，以现场和通讯方式，亲自出席了公司召 开的所有董事会、股东大会。 （一）出席股东大会会议情况 2024年公司共召开三次股东大会，本人均列席参加。 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事 2024 年度工作报告 2024 年度，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"）独立董事， 我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用， 注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责 情况报告如下： （二）出席董事会会议情况 2024 年年度，我按时出席董事会会议，认真审议每个议案，没有对董事会议案及 其他事项提出异议。会议召开前详细了 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次临时会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月20日送达全体董事[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与，由董事长卫炳章主持[2] 议案情况 - 审议《关于收购云数智股权暨关联交易的议案》[3] - 该议案已通过独立董事专门会议全票审议，表决同意4票，回避5票[3]

公司股权结构 - 山西建投注册资本500000万元，山西省国有资本运营有限公司持股90%，山西省财政厅持股10%[3][4] - 园区建发注册资本750000万元，山西建设投资集团有限公司持股81.2685%，山西晋建混改股权投资合伙企业（有限合伙）持股18.7315%[6] - 云数智股东实缴金额合计2000万元，山西建设投资集团占40%即800万元[13] 公司业绩数据 - 山西建投2023年资产总额1979.28亿元，负债总额1463.87亿元，净资产515.40亿元，营业收入1421.09亿元，净利润37.97亿元[5] - 山西建投2023年较2022年资产总额增长16.37%，负债总额增长21.14%，净资产增长4.66%，营业收入增长4.46%，净利润增长10.94%[5] - 园区建发2023年资产总额585.58亿元，负债总额455.53亿元，净资产130.04亿元，营业收入230.00亿元，净利润0.99亿元[8] - 园区建发2023年较2022年资产总额增长7.38%，负债总额增长10.43%，净资产下降2.11%，营业收入增长0.43%，净利润下降87.24%[8] - 2024年6月30日云数智总资产账面值15055.99万元，总负债账面值10476.32万元，净资产账面值4579.67万元[10] - 2024年1 - 6月云数智资产总额173582056.57元，负债总额120217965.96元，净利润11829418.59元[14] 云数智情况 - 云数智拥有专利11项，软件著作权25项[10] - 云数智总资产评估值15895.22万元，增值额839.23万元，增值率5.57%[10] - 云数智审计基准日为2024年6月30日，评估基准日相同，股东全部权益增值率18.33% [16] 股权交易 - 公司拟40%股权，转让价格2167.56万元[2] - 山西建设投资集团向深圳华控赛格转让云数智40%股权，价格2167.56万元[19] - 转让价款1300万元在协议生效10个工作日内支付，尾款6个月内付清[19] - 甲方应在协议生效20日内协助乙方完成工商变更手续[19] - 公司收购云数智40%股权后合并报表范围变更，将持有60%表决权并实现控制[15] 决策与审批 - 2025年1月24日公司召开八届十一次董事会临时会议，审议通过收购云数智40%股权暨关联交易议案，关联董事回避表决[28] - 2025年1月23日公司召开八届独立董事专门会议第六次会议，审议通过收购云数智40%股权暨关联交易议案[28] - 独立董事认为关联交易公平公允，定价合理，无损害公司和股东利益情形，同意提交董事会审议[29] 其他 - 收购云数智股权将助力公司向绿色化、数字化转型升级[27] - 本次股权转让已获山西建投经济行为批复[28] - 备查文件包含董事会会议决议、独立董事专门会议决议、股权转让协议等[30] - 公告发布时间为2025年1月25日[31]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次临时会议于2025年1月17日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月13日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 审议事项 - 审议处置同方环境20.25%股权议案，全票通过[3] - 审议2024年年度业绩预告议案，全票通过[4]

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳华控赛格股份有限公司拟进行作价入账 所涉及的同方环境股份有限公司于评估基准日 股东部分权益公允价值 资产评估报告 报告整体排版要求： 中天华资评报字[2024]第11610号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2025年1月10日 | 声 明 | 3 | | --- | --- | | 摘 | 要 4 | | | 资产评估报告 11 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | 11 | | | 二、评估目的 | 32 | | | 三、评估对象和评估范围 32 | | 四、价值类型 | 39 | | | 五、评估基准日 39 | | 六、评估依据 | 39 | | 七、评估方法 | 42 | | 八、评估程序 | 47 | | 九、评估假设 | 48 | | 十、评估结论 | 49 | | 十一、 | 特别事项说明 50 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 53 | | 十三、 | 资产评估报告日 55 | 同方环境股份有限公司股东部分权益公允价值资产评估报告 声 明 一、 本资产评估报告依据财政部 ...

同方环境股份有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 4-6 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-17 | | — | 母公司股东权益变动表 | 18-21 | | — | 财务报表附注 | 22-65 | 审计报告 XYZH/2025BJAA8B0081 同方环境股份有限公司 同方环境股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了同方环境股份有限公司（以下简称同方环境公司）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-01 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次临时 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于处置<协议书>项下同方环境股份有限公司 20.25%股权的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于处置<协议书>项下同方 环境股份有限公司 20.25%股权的公告》（公告编号：2025-03）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的 ...