一、被提名人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明及承诺 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-043 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人中国北方工业有限公司现就提名谢兴国为北方国际合作股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方国 际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情 ...

2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年半年度兵工财务有限责任公司 风险评估报告 按照深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，通过查验兵工财务有限责任公司(以下简称"兵工财务") 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅兵工 财务出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的兵 工财务的 2024 年半年度财务报表，北方国际合作股份有限公司 (以下简称"公司")对兵工财务的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下: 一、兵工财务的基本情况 兵工财务注册资本为 634,000 万元，目前股东构成及出资比 1 2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告 例如下： | 序号 股东名称 | | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国兵器工业集团有限公司 | 294,600.00 | 46.466 | | 2 | 中国北方工业有限公司 | 60,000 | 9.464 | | 3 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十八次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十八次 董事会会议通知已于2024年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

关于监事会换届选举的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-039 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"） 第八届监事 会三年任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届 选举。公司于2024年8月20日召开八届十七次监事会，审议通过了《公司第九届 监事会换届选举提名》的议案。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。 监事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 经股东方中国北方工业有限公司推荐，提名李正安先生为第九届监事会监事 候选人；经股东方中兵投资管理有限责任公司推荐，提名蔡建芳女士为第九届监 事会监事候选人。 二、其他说明 本次监事会换届选举事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并采 用累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述股东代表 ...

八届十七次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-037 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司八届十七次监事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 20 日在北 京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2024 年半年度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为 董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 八届十七次监事会决议公告 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇二四年八月 ...

北方国际合作股份有限公司 制度建设管理办法 第一章 总则 第一条 为适应北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）高质量发展需要，体系化推进制度建设管理工作， 提升制度的系统性、规范性、贯通性，提升制度执行力，充 分发挥制度在公司治理、合规经营和风险防范中的基础性作 用，依据国家有关法律、法规及相关规定，制定本办法。 第二条 公司制度的立项、起草、审核、审批、发布、 执行、监督、评价、废止及工作考核等，适用本办法。 第三条 本办法所称制度，是指按规定体例格式编制、 以公司名义颁布实施、规范公司经营活动和管理行为、具有 普遍适用性的制度文本。 第四条 公司制度建设管理工作坚持以下基本原则： （一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，落实党的路线方针政策、国家法律法规； （一）公司制度分为党的建设制度和公司管理制度 2 大 类： 1.党的建设制度包括：党的政治建设、思想建设、组织建 设、纪律建设、党风廉政建设及统一战线工作、群团工作、 精神文明建设、企业文化建设、国家安全、机要密码工作等 方面的制度； 2.公司管理制度包括：公司章程、公司治理、战略与投资 管理、项目与运营管理、人力资源与绩效管理、 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北方装备有限责任公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 48.93 | - | - | 48.93 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国万宝工程有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 合同资产 | 16.71 | - | - | 16.71 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 北京北方昊天科技有限 公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他流动资 产 | 6,698.92 | 6,698.92 | - | 13,397.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国北方工业有限公司 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 11.93 | - | 11.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 广州易尚国泰大酒店 | 同受中国北方工业有限公司控制 | 其他应收款 | - | 1.92 | - | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ...

独立董事候选人声明及承诺 √是 □否 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-044 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人宋东升，作为北方国际合作股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国北方工业有限公司提名 为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方国际合作股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为104.15亿元，较上年同期增长0.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.39亿元，较上年同期增长7.38%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，较上年同期增长14.48%[12] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期增长8.00%[12] - 稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期增长8.33%[12] - 加权平均净资产收益率为6.24%，较上年同期减少0.03%[12] - 总资产为242.59亿元，较上年度末增长2.10%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为88.92亿元，较上年度末增长5.03%[12] - 公司营业收入为104.15亿元，同比增长0.12%；营业成本为93.64亿元，同比下降0.76%[29] - 管理费用为1.93亿元，同比增长24.52%；财务费用为 - 7621.79万元，同比增长61.13%[29] - 投资收益金额为 -293.76 万元，占利润总额比例 -0.46%[33] - 本报告期末货币资金 36.30 亿元，占总资产 14.96%，较上年末比重减少 2.26%[34] - 应收账款 41.47 亿元，占总资产 17.09%，较上年末比重增加 1.70%[34] - 报告期投资额 2.09 亿元，上年同期投资额 2.06 亿元，变动幅度 1.49%[38] - 本报告期末流动比率为1.56，较上年末的1.49增长4.70%；资产负债率为59.88%，较上年末的60.88%下降1.00%；速动比率为1.2，较上年末的1.15增长4.35%[107] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为56,546.9万元，较上年同期的50,209.34万元增长12.62%[107] - 本报告期EBITDA全部债务比为6.91%，较上年同期的5.45%增长1.46%；利息保障倍数为7.17，较上年同期的6.79增长5.60%；现金利息保障倍数为 - 2.74，较上年同期的 - 3.16增长13.29%；EBITDA利息保障倍数为8.93，较上年同期的6.97增长28.12%[107] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[107] - 2024年6月30日货币资金期末余额为3,629,550,745.57元，期初余额为4,092,044,058.82元；应收账款期末余额为4,146,785,856.71元，期初余额为3,656,230,159.48元[109] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为14,293,352,390.05元，期初余额为14,189,732,779.42元；非流动资产合计期末余额为9,965,365,564.01元，期初余额为9,569,809,239.38元[109][110] - 2024年6月30日资产总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元；负债合计期末余额为14,525,241,535.22元，期初余额为14,464,699,687.16元[110][111] - 2024年6月30日期末归属于母公司所有者权益合计为8,891,655,573.18元，期初为8,465,428,013.71元；少数股东权益期末为841,820,845.66元，期初为829,414,317.93元[111] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计期末余额为24,258,717,954.06元，期初余额为23,759,542,018.80元[111] - 公司2024年上半年营业总收入为104.15亿元，较2023年上半年的104.02亿元略有增长[116] - 2024年上半年营业总成本为97.64亿元，较2023年上半年的96.78亿元有所增加[116] - 2024年上半年营业利润为6.36亿元，较2023年上半年的6.25亿元有所提升[116] - 2024年上半年利润总额为6.42亿元，较2023年上半年的6.31亿元有所增长[116] - 2024年期末流动资产合计105.76亿元，期初为79.80亿元[113] - 2024年期末非流动资产合计45.93亿元，期初为65.43亿元[113] - 2024年期末资产总计151.69亿元，期初为145.23亿元[113] - 2024年期末流动负债合计59.68亿元，期初为58.39亿元[114] - 2024年期末非流动负债合计28.95亿元，期初为23.97亿元[114] - 2024年期末负债合计88.63亿元，期初为82.36亿元[114] - 2024年上半年公司营业收入28.66亿元，2023年同期为23.92亿元[119] - 2024年上半年公司净利润5.78亿元，2023年同期为5.27亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润5.39亿元，2023年同期为5.02亿元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.54元，2023年同期为0.50元[117] - 2024年上半年稀释每股收益0.52元，2023年同期为0.48元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计110.13亿元，2023年同期为97.26亿元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计113.97亿元，2023年同期为101.75亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，2023年同期为 -4.49亿元[121] - 2024年上半年利息费用5179.54万元，2023年同期为4768.65万元[119] - 2024年上半年利息收入2929.30万元，2023年同期为1135.30万元[119] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金22.0014343619亿元，2023年同期为17.2119017796亿元[123] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计50.525112万元，2023年同期为669.731802万元[122] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计3.8565646424亿元，2023年同期为2.3909906741亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计20.1907772337亿元，2023年同期为17.7736122222亿元[122] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计16.6389709587亿元，2023年同期为11.5865887373亿元[122] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -4.4080387883亿元，2023年同期为 -0.2859252008亿元[122] - 2024年初公司股本为10.01993713亿元，本期增加27.6898万元[125] - 2024年初公司资本公积为18.9426550496亿元，本期增加185.27482万元[125] - 2024年初公司未分配利润为53.931151662亿元，本期增加4.474252626亿元[125] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加4.386340872亿元[125] - 其他权益工具持有者投入资本为1301158.49元[126] - 利润分配金额为-115349248.77元，其中对所有者（或股东）的分配为-115349248.77元[126] - 专项储备本期期末余额为114867.28元，本期提取4412019.13元，本期使用-4297151.85元[127] - 上年期末所有者权益合计为8558370131.97元[128] - 本期所有者权益增加447047604.75元[128] - 综合收益总额为511174361.62元[129] - 所有者投入和减少资本为310705.29元，其中所有者投入的普通股为54102.00元[129] - 利润分配金额为-63601233.40元，其中对所有者（或股东）的分配为-63601233.40元[129] - 专项储备本期期末余额为-836228.76元，本期提取4435736.49元，本期使用-5271965.25元[130] - 本期期末所有者权益合计为9005417736.72元[130] - 上年期末所有者权益合计为64.131679651亿元，本年期初余额相同[134] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.2414424247亿元[134] - 本期综合收益总额为1.8863544001亿元[134] - 所有者投入和减少资本本期变动金额为31.070529万元，其中所有者投入普通股5.4102万元，其他权益工具持有者投入资本25.660329万元[134][135] - 利润分配本期减少6360.12334万元[135] - 专项储备本期减少120.066943万元[134][135] - 本期期末所有者权益合计为65.3731220757亿元[135] - 上年期末股本为10.01709414亿元，本期期末为10.01763516亿元[134][135] - 上年期末其他综合收益为 - 5282.203765万元，本期期末为 - 8254.284357万元[134][135] - 上年期末未分配利润为23.5861649711亿元，本期期末为25.1337150964亿元[134][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括国际工程承包、电站运营、货物贸易等六大板块[16] - 克罗地亚塞尼风电项目装机容量156MW，老挝南湃水电站BOT项目总装机容量86MW[16] - 2024年上半年，蒙古国ETT公司采矿合同续签成交生效6.54亿美元，乌兹别克斯坦钢轨供货项目生效1.64亿美元，蒙古洗煤厂项目补充协议成交生效3865.7万美元，孟加拉光伏项目成交生效2195.5万美元[26] - 上半年，蒙古矿山一体化工程项目采矿工程板块累计采矿2302万方，物流运输板块完成中盘运量301万吨，通关仓储板块累计过货量376万吨，焦煤销售板块销售焦煤316万吨[27] - 上半年，克罗地亚塞尼风电项目发电1.78亿度，国家技术验收全面完成并获得使用许可，虚拟电场服务协议完成签署[27] - 老挝南湃水电站上半年发电2.64亿度[28] - 巴基斯坦橙线地铁运维项目平均客运量同比增加30%，累计载客突破1.7亿人次[28] - 尼日利亚金矿项目铲装368.2万方，实现黄金稳产8000盎司/月[28] - 孟加拉燃煤火电站EPC项目总体进度完成94.6%，施工质量合格率100%[28] - 国际工程承包营业收入为35.55亿元，同比增长10.06%；货物贸易营业收入为54.22亿元，同比下降6.23%[30] - 金属包装容器营业收入为6.25亿元，同比增长16.87%；发电收入为2.09亿元，同比下降23.82%[30] - 境内地区营业收入为51.20亿元，同比增长1.62%；境外地区营业收入为52.95亿元，同比下降1.29%[30] - 国际工程承包毛利率为5.43%，同比下降4.73%；货物贸易毛利率为9.82%，同比增长6.06%[31] 业务发展战略 - 公司推动国际工程业务从单一EPC总承包模式向“投建营一体化”与EPC并举模式发展[19] - 公司依托NORINCO品牌优势，形成较强市场开发能力和丰富客户资源[20] - 公司通过资产重组整合资源，形成以国际工程为核心的协同集群[21] - 公司较早开展商业模式创新，形成较强投资开发管理能力[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.11亿元[14][15] 境外资产情况 - 老挝南湃水电站 BOT 项目资产规模 2.20 亿美元，境外资产占公司净资产比重 16.13%[35] - 克罗地亚风电项目资产规模 1.91 亿欧元，境外资产占公司净资产比重 15.01%[35] 金融资产与负债情况 - 金融资产期初数 46.12 万元，本期公允价值变动损益 46.12 万元，期末数 0 元[36] - 金融负债期初数 2.58 万元，本期公允价值变动损益 130.42 万元，期末数 132.99 万元[36] - 远期外汇合约初始投资金额8468.96万元，期末金额63

独立董事提名人声明及承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-041 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人中国北方工业有限公司现就提名宋东升为北方国际合作股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方国 际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立 ...