股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-004 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏华 锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）定于 2024 年 3 月 2 日起对生产装 置进行停车检修，预计检修时间 60 天。此次检修主要包括氨压缩机、引风机及 蒸汽平衡、CO2压缩机节能改造项目的实施及其他生产装置的例行检修工作。 本次新疆化肥停车检修期间，预计公司 2024 年第一、二季度产品产量较上 年同期减少 9.23 万吨，销售收入减少 1.83 亿元。 公司后续将根据本次检修进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年2月28日 ...

风险提示： 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-002 北方华锦化学工业股份有限公司 关于与关联方签订《合同能源管理合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）与北京 北方节能环保有限公司（以下简称"北方节能环保"）签订《炼油装置加热炉能效 提升及换热网络优化合同能源管理合同》及《乙烯分公司裂解炉及异丁烷回收系 统能效提升改造合同能源管理合同》（以下简称"《合同能源管理合同》"）。北方 节能环保为公司炼化分公司及乙烯分公司部分生产装置提供用能结构优化及设备 能效提升服务，公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服 务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、 政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意 投资风险。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第一次独立董事 专门会议于2024年1月12日以电子邮件形式发出会议通知，2024年1月18日以通讯的方 式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事张黎明先生为本次会议 召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提 供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议 和表决，本次会议形成以下审议意见： 公司与北方节能环保签署《合同能源管理合同》属生产经营需要，有利于公司完 成能效提升及节能降碳目标。本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行， 定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响。 综上所述，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事：张黎明、姜欣、高倚云 2024年1月18日 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-001 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十四次董事会于2024年1月8日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年1月19日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 该议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议 案提交董事会审议。 本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎 峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月13日（星期三）14：50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9： 15-15：00。 6．会议主持人：董事长任勇强先生 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共8人，代表 股份数量460,200,284股，占公司有表决权股份总数28.77%。 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （2023年12月修订） （经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023年12月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年12月13日 （星期三）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2023年11月24日召开的第七届 第二十二次会决议召集的。公司董事会已于2023年11月25日分别在《中 国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登 了《北方华锦化学工业 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 临时会议提前三日通知，有多种通知方式[10] - 通讯表决会议需二分之一以上董事参与[28] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 决议投票表决，经全体董事过半数通过，关联董事回避[15] - 会议记录由相关人员签字确认[15] - 会议应作出决议，由到会董事签字，董事担责[16] 交易审批 - 5种交易情形涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以内应经董事会批准[20] - 超出标准或董事会认为必要的交易报股东大会批准[21] 对外担保 - 被担保对象须为独立法人且满足7个条件，部分不符经特定程序可担保[22] - 单次担保金额原则上不超最近一年公司合并报表净资产5%，同一单位不超20%[22] - 1000万元以上担保经董事会批准，董事长决定1000万元以下（含）额度[22] - 董事会审批的担保需出席会议三分之二以上董事审议同意[24] - 特定对外担保经董事会审议后提交股东大会审批[24] 其他 - 董事会秘书会后两工作日将决议及附件报送深交所备案并公告[30] - 本规则未规定适用《公司章程》，不一致以其规定为准[32]

北方华锦化学工业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 1 （经第七届第二十三次董事会审议通过） 营造健康良好的市场生态。 第一章 总 则 第一条 为规范北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。平等对待所有投资者，尤其为中小 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 信息披露管理办法 （经第七届第二十三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生可能或已经产生较大影响的信息以及法律法规、证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法 ...