股东大会基本信息 - 股东大会于2025年9月4日下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开 [1][2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长柳青先生主持 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 B股最后交易日为2025年8月27日 [1] 股东参与情况 - 总参与股东代表股份699,098,486股 占公司总股本56.7818% [1] - 现场参会股东代表股份696,163,282股 占总股本56.5434% [1] - 网络投票股东代表股份2,935,204股 占总股本0.2384% [3] - A股股东参与率70.9620% B股股东参与率0.1249% [1][3] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》获得通过 同意票698,557,186股 占出席会议股份99.9661% [3][4] - 反对票474,600股 占比0.0679% 弃权票66,700股 占比0.0095% [3][4] - 中小股东投票比例: 同意票2,394,004股(2.2723%) 反对票474,600股 弃权票66,700股 [4] 法律合规性 - 北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书 确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 经办律师为年夫兵和宋昆 [4] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [4] 文件备查 - 本次股东大会决议及法律意见书将作为备查文件存档 [5] - 文件包括《深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和律师事务所出具的法律意见书 [5]

候选人提名 - 张姗姗被提名为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13] - 履职遵守规定，有精力不受影响，不符资格及时报告辞职[14] - 授权报送信息并承担相应法律责任[14]

独立董事提名 - 深圳赛格股份提名张姗姗为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年9月4日[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[10]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度内控和财报审计机构[1][9] - 内控审计费用15万元，财报审计费用80万元[1][9] - 聘任需提请公司2025年第三次临时股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业9家[4] 审计费用变化 - 2025年度内控审计费用较2024年减少，财报审计费用持平[9] 风险与处罚 - 2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年天健因华仪电气审计需承担连带责任[5] - 天健近三年受多种处罚多次，67名从业人员也受处罚[7]

人事变动 - 2025年9月4日董事会通过补选独立董事议案[2] - 独立董事麦昊天因任职满6年申请辞职[2] - 提名张姗姗为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 张姗姗是人大会计博士、注会，任北交大副教授等职[6] - 张姗姗任期至第八届董事会届满[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月4日14:45召开[3] - 网络投票时间为9月4日[3] 股权信息 - 股权登记日截至2025年9月1日，B股最后交易日8月27日[3] 参会情况 - 189人代表699,098,486股占总股本56.7818%参与表决[5] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》同意股数698,557,186股占比99.9226%[9] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会拟定于9月22日14:45召开[2] - 现场会议登记时间为9月22日9:00 - 14:00，地点在深圳福田区[9] - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等三项议案[4][6] 投票信息 - 网络投票时间为9月22日，代码“360058”，简称“赛格投票”[2][16] - 同一股份重复投票以第一次为准[11] - 互联网投票需办理身份认证[18] 股权登记 - 股权登记日为9月17日，B股股东需9月12日或更早买入股票[3][4]

会议信息 - 股东大会由2025年8月18日董事会临时会议决议召集，8月19日公告通知[5] - 2025年9月4日下午14:45现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 现场2名股东代表696,163,282股，占总股本56.5434%[8] - 187名股东网络投票，代表2,935,204股，占总股本0.2384%[10] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》同意698,557,186股，占比99.9226%[15] - 中小股东同意2,394,004股，占比81.5590%[15]

人事变动 - 提名张姗姗为公司第八届董事会独立董事候选人[3] - 拟选举周洁担任薪酬与考核委员会委员[6] - 拟选举周洁担任发展战略委员会委员[7] 审计安排 - 聘任天健为2025年度内控审计机构，费用15万[8] - 聘任天健为2025年度财报审计机构，费用80万[10] 会议决策 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[12]

股东结构 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东人数为56540户 [1]