二〇二三年九月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《天马微电子股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十四次 会议审议的关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案发表如下独立意见： 第 1 页 共 1 页 独立董事： 梁新清 耿 怡 张 红 童一杏 天马微电子股份有限公司独立董事 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授 权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺 利完成。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 因此，我们同意延长上述股东大会决议有效期及授权有效期，并 同意将该等事项提交公司股东大会审议。 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-067 天马微电子股份有限公司 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2023 年 10 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 17 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:0 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-065 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的公告》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司监事会 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9 月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年9月26日（星 期二）以通讯表决方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的 监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》 表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股东大会决议有效期即将届满，为了本次发行相关工作的顺利推进， 公司监事会同 ...

产品价格与市场趋势 - 中小尺寸面板部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳趋势，部分产品价格正在向上修复 [2] - 公司采取积极策略推动价格逐步修复，并优化产品结构 [2] AMOLED业务进展 - 2023年上半年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超400%，超过去年全年出货量 [3] - AMOLED市占率国内第二，独供项目出货量占比近50% [3] - TM18产线爬坡顺利，提前5个月实现单月百万片出货，年内将形成折叠、HTD、MLP量产能力 [3] LTPS业务发展 - LTPS智能机显示市场出货量份额连续5年全球第一 [3] - LTPS中高端IT显示产品2023年上半年出货量同比增长约150% [3] - LTPS平板电脑显示产品市占率全球领先 [3] - LTPS非手机类产品（车载、IT、工业品等）营收比重提升中 [3] - 车载定点项目中LTPS技术占比接近70% [4] 产线建设与产能规划 - TM19（第8.6代线）和TM20（新型显示模组产线）预计2024年开始量产 [3] - 新产线重点布局车载、工业品、IT等领域，补充a-Si和IGZO产能 [3] 车载业务表现 - 车载前装市场、仪表市场市占率全球第一 [4] - 主要新能源汽车客户份额加速提升，汽车电子业务向国际头部客户批量交付 [4] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货 [4] - Micro-LED领域与全球头部车企展开创新项目合作 [4] OLED技术在车载领域的应用 - OLED技术在车载显示领域的应用面临车规级稳定性、寿命等考验 [4] - 行业持续投入改善技术，未来规模化应用后渗透率将逐步提升 [4]

产品价格与市场趋势 - 中小尺寸显示领域产品价格差异明显，部分产品价格降幅收窄、企稳，部分产品价格向上修复 [2] - 公司采取积极策略推动价格逐步修复，优化产品结构并发挥头部优势 [2] AMOLED手机业务 - 2023年上半年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长超400%，超2022年全年出货量 [2] - 市占率国内第二（Omdia数据），独供项目出货量占比近50% [2] - TM18产线2022年点亮并交付，提前5个月实现单月百万片出货，预计年内形成折叠、HTD、MLP量产能力 [3] 车载业务表现 - 2023年上半年车载前装市场和仪表市场份额全球领先，新能源汽车客户份额加速提升 [3] - 车载业务新项目定点金额高水位，LTPS技术项目占比接近70% [3] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，多个客户新项目将于2023年量产 [3] - 与全球头部车企展开Micro-LED创新项目合作 [3] 车载业务竞争力 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性，客户注重质量可靠性、供货稳定性及快速响应能力 [3] - 汽车新四化趋势推动对高清化、大屏化、多屏化、交互升级等需求 [3] - 公司深耕车载显示20余年，拥有专业团队和LTPS产线资源，加速拓展车载显示产能 [4] - 投建第8.6代线（TM19）、新型显示模组产线（TM20）、芜湖研发中心和厦门Micro-LED产线，强化车载显示技术能力 [4] 汽车电子业务 - 汽车电子业务面向国际头部车企交付复杂模组产品，2022年车载软件体系获A-SPICE L2认证 [5] - 2023年上半年已向国际头部客户批量交付，计划加速拓展全球Top10车厂新客户 [5] 大尺寸产品布局 - 公司聚焦中小尺寸显示领域，但积极布局中大尺寸产品，投建第8.6代线和新型显示模组产线 [5][6] - 已有大屏、联屏产品应用于车载显示等领域 [6] 客户合作 - 与显示行业主流品牌厂商保持密切合作，具体客户信息涉及商业秘密 [5] - 公司无TV业务，专注中小尺寸显示领域 [5]

产品与市场表现 - 中小尺寸面板部分产品价格降幅收窄、有筑底企稳趋势，部分产品价格正在向上修复 [2] - 柔性AMOLED手机显示产品上半年出货量同比增长超400%，超过去年全年出货量，市占率国内第二（数据来源：Omdia） [2] - 柔性AMOLED独供项目出货量占比近五成，客户粘性增强 [2] - TM18产线提前5个月实现单月百万片出货，预计年内形成折叠、HTD、MLP量产能力 [3] 车载业务进展 - 车载前装市场、仪表市场保持全球领先，主要新能源汽车客户份额加速提升 [3] - 车载业务新项目定点金额保持高水位，LTPS项目金额占比接近70% [3] - 车载Mini-LED产品已向海外大客户批量出货，多个客户新项目将于今年陆续量产 [3] - Micro-LED领域与全球头部车企展开创新项目合作 [3] - 汽车电子业务已开始向国际头部客户批量交付，车载软件体系能力获A-SPICE L2认证 [3] 技术与供应链 - LCD原材料国产化率较高，但AMOLED上游核心原材料及关键设备仍依赖国外供应商 [4] - AMOLED原材料和设备国产化率有望逐步提升 [4] - Micro-LED技术在高透明、曲面、窄边框、透明度可调等方向取得重大突破 [4] - 联合合作伙伴成立Micro-LED生态联盟，投建全制程Micro-LED产线 [4]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-063 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 9 月 5 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的四笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元、19,927 万元、4,428.966 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-062 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 8 月 21 日，上海光电子已收到上海市莘庄工 业区管理委员会（以下简称"管委会"）支付的两笔补偿金额，分别为 6,642 万 元、13,284 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2 ...

财务报表编制和信息披露 - 公司2023年半年度报告的财务报表由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章保证真实、准确、完整[2] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[160] - 公司采用人民币为记账本位币[163] - 公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标或既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标[183][184] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[183][184][185] - 公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，确定其是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付[186] - 公司的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[186] - 公司以公允价值进行金融资产和金融负债的初始确认和后续计量[183][184][185][186] - 本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[191] - 对于应收票据、应收账款、合同资产等，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[193] - 本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以评估信用风险是否显著增加[194,195] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[196] - 公司确认预期信用损失准备的增加或转回金额作为减值损失或利得计入当期损益[197] - 公司直接减记无法合理预期收回的金融资产账面余额[197] - 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产[199] - 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和负债[199] - 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利时,以相互抵销后的金额在资产负债表内列示[199] 公司基本情况 - 公司注册地址位于深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918，办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋[9] - 公司网址为http://www.tianma.cn，电子信箱为sztmzq@tianma.cn[9] - 公司主要从事TFT-LCD、AMOLED、IGZO、HTD、CFOT、MLP、MPG、TED、PWM、In-Cell、On-Cell、ForceTouch、Mini-LED、Micro-LED等显示技术的研发和生产[6] - 公司主要业务为从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售等[156] - 公司的母公司为中航国际控股有限公司[156] - 公司于1995年3月15日在深圳证券交易所上市[151] - 公司主要股东包括中航国际控股有限公司、上海张江(集团)有限公司等[151,153] - 公司于2014年9月完成重大资产重组,新增注册资本436,568,842元[151,152] - 公司于2015年12月完成非公开发行股票,新增注册资本269,360,269元[152] - 公司于2018年1月完成重大资产重组,新增注册资本647,024,307.00元[153,154] - 截至2018年12月31日,公司总股本为2,048,123,051.00元[154] - 公司于2020年8月向境内投资者非公开发行409,624,610股A股股票，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,562,982,768.16元[155] - 截至2023年6月30日，公司总股本为2,457,747,661.00元[155] 经营情况 - 公司持续深耕中小尺寸显示领域，以手机显示、车载显示为核心业务，IT显示为快速增长的关键业务[17] - 公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，力争通过技术创新实现产品领先[18] - 公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局[18] - 公司持续强化产线技术升级和工艺能力优化，各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案[18] - 公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源[19] - 公司坚持围绕客户需求，形成均衡合理的客户结构，与行业主流品牌客户实现深度合作[20] - 公司持续加强供应链管理，推进供应链本地化和多元化采购，强化供应链韧性[20] - 公司具备快速响应、柔性交付、垂直起量、质量领先的中小尺寸运营体系，拥有全面的显示解决能力[20] - 公司坚持质量制胜，持续推进质量文化和制度建设，增加品牌影响力[20] - 公司在Micro-LED、Mini-LED、AMOLED等技术领域取得重大突破，推出多项行业领先的创新产品和方案[22] - 公司加速推进新产线建设，TM18提前实现单月百万片出货，TM20提前封顶[23] - 公司在LTPS手机、LTPS车载、中高端IT显示等领域保持竞争优势，

（一）会议召开情况 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-054 天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年8月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2023年8月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年8月14日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 4 页 7、主持人：公司董事、总经理成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳 ...