交易信息 - 控股子公司湖南电池拟自筹资金竞买长沙新储100%股权，挂牌价53622.25万元[2] - 交易对方振望公司注册资本200000万元，望城经开区投建集团持股100%[4] - 标的资产挂牌时间为2023年10月23日至11月17日，地点为长沙联合产权交易所[11] 财务数据 - 2023年9月30日，长沙新储资产总额66617.12万元，负债14344.01万元，净资产52273.11万元[6] - 2023年1 - 9月，长沙新储营业利润 - 98.07万元，净利润 - 94.34万元，经营现金流净额 - 3632.43万元[6] - 以2023年9月30日为基准，长沙新储总资产增值1349.14万元，增值率2.03%；净资产增值1349.14万元，增值率2.58%[7] 交易说明 - 本次交易为履行《入园协议书》需要，若成功长沙新储将纳入合并报表[9] - 本次竞买不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 湖南电池竞买结果不确定，公司将及时披露进展[10]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-049 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意控股子公司湖南德赛电池有限公司参与竞买长沙新储科技有限 公司 100%股权，若竞买成功，授权湖南德赛电池有限公司董事长签署后续与标 的资产竞买有关的所有法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司湖 南电池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2023-050)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 公司第十届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 11 月 2 日上午以通讯表决方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定， ...

营业收入及利润情况 - 德赛电池科技2023年第三季度营业收入为50.84亿，同比下降15.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿，同比下降37.35%[5] - 营业总收入为13,879,842,201.53元，较上期下降了1,632,124,021.70元[14] - 公司净利润为341,038,817.35元，较上期下降了262,081,839.61元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿，同比增长714.18%[5] - 经营活动现金流入小计为152.72亿，较上期下降[16] - 经营活动现金流出小计为133.87亿，较上期下降[16] - 投资活动现金流入小计为16.50亿，较上期增加[16] - 投资活动现金流出小计为29.90亿，较上期增加[16] - 筹资活动现金流入小计为32.92亿，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.81亿，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为49.72亿，较上期增加[16] 资产负债情况 - 货币资金大幅增长至12.91亿，同比增长80.98%[9] - 其他应收款减少至6.1亿，固定资产增至27.73亿[9] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] 其他 - 2023年第三季度，在建工程金额为420,867,119.53元，较上一季度增长156.89%[10] - 2023年1-9月，财务费用增长213.21%，主要是因为利息支出增加及汇兑收益减少[10] - 递延所得税资产累计影响额为1.76亿[17] - 递延所得税负债累计影响额为0.58亿[17]

特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-047 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）、惠州市创新投资有限公 司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月 1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8 月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份 （29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含） 止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 （2023）鸿园法意字第 1016 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 16 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年 第二次临时股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-046 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），定于2023年10月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2023年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将有关事项提示如下： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 网络投票时间为：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-042 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案，并同 意将该议案 2 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议： 1、《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》 若以截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本 299,386,862 股为基础测算，本次可 配股数量为 89,816,058 股。 本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司 总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量将按照变动后的总股本 进 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] 独立董事履职与辞职 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[9] - 辞职致比例不符规定，公司六十日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事会议 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[19] 独立董事报告情形 - 特定情形下有权向深圳证监局和深交所报告[17] 公司协助职责 - 指定董事会秘书和证券事务部协助独立董事履职[21] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及履职资源充足[22] 公司信息提供 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[22] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[22] 董事会会议 - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[23] 费用与津贴 - 聘请中介等费用由公司承担[23] - 给予独立董事津贴，标准经股东大会审议并披露[23] 保险制度 - 可建立独立董事责任保险制度[24]

一、本次向原股东配售股份有效期的情况说明 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》 《关于公司配股公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案》等与公司本次向原股东配售股份 （以下简称"本次配股"）相关议案，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月，将于 2023 年 11 月 13 日届满。公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案》，相关决议有效期为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，将于 2024 年 2 月 29 日届满。 公司本次配股事项已取到中国证监会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意 深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）， 批复的有效期为自同意注册之日起 12 个月内有效。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于延长向 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-045 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简 ...