证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-054 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 11 月 23 日上午以通讯表决 方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于确定公司配股价格的议案》 公司本次向原股东配售股份（以下简称"配股"）相关事宜经 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十三次会议、2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第四次 临时股东大会、2023 年 2 月 13 日召开的第十届董事会第十五次（临时）会议、 2023 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第十六次（临时）会议、2023 年 3 月 1 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-057 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市配股提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次配股简称：德赛 A1 配；配股代码：080049；配股价格：21.16 元/股。 2、本次配股缴款起止日期：2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 6 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正常交易时间，请股东 注意申购时间。 3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2023 年 11 月 30 日（R+1 日）至 2023 年 12 月 7 日（R+6 日），德赛电池 A 股股票停止交易；2023 年 12 月 8 日（R+7 日）公告配股结果，德赛电池 A 股股票复牌。 4、《深圳市德赛电池科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股 发行公告》已于 2023 年 11 月 27 日（R-2 日）刊登在《证券时报》，本次发行的 配股说明书全文及其他相关资料 ...

000049.SZ 股票简称：德赛电池 股票代码： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本配股说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担 ...

配股基本信息 - 以2023年11月29日总股本299,386,862股为基数，每10股配售3股，可配售89,816,058股[4][12] - 配股价格21.16元/股[4][14] - 控股股东及二股东拟认购40,379,761股[5][15] 时间安排 - 股权登记日2023年11月29日[4][12][17] - 缴款及清算2023年11月30日至12月7日，股票停交易[6][20] - 2023年11月28日15:00－17:00网上路演[32] - 2023年12月8日公告发行结果[6][20][26] 发行相关 - 募集资金不超25亿，扣除费用后补流及偿债[13] - 股票类型为A股，面值1元[10][11] - 网上定价发行，中信证券实施[4][18] - 代销方式发行[19] 发行结果处理 - 成功12月8日除权交易，失败同日恢复交易[28] - 失败12月8日退款加活期利息[29] 其他 - 发行不向股东收费[30] - 发行人德赛电池，保荐人中信证券[34][35]

配股信息 - 公司按每10股配售3股比例向全体A股股东配售，可配售89,816,058股[1] - 股权登记日为2023年11月29日，《配股发行公告》11月27日刊登[1] 路演信息 - 网上路演时间为2023年11月28日15:00 - 17:00，网址为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 参加人员有发行人董事会和管理层主要人员及保荐人相关人员[2] 其他 - 本次发行聘请中信证券担任保荐人（主承销商）[1] - 配股说明书等资料可在巨潮资讯网查询，发行已获证监许可[1]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十二次（临时）会议 相关事项的独立意见 吴黎明 宋文吉 李 晗 2023 年 11 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立的立场，在认真审阅了公司提供的相关资料 基础上，经审慎分析，对公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关 于确定公司配股价格的议案》发表如下独立意见： 1、公司确定本次配股价格符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的 行为； 2、公司董事会确定本次配股价格的议案决策程序合法有效，符合相关法律 法规和公司《章程》的规定。 独立董事： ...

配股信息 - 本次配股按每10股配售3股比例进行，可配股数量89,816,058股[6][61][62] - 控股股东惠创投及第二大股东德赛集团承诺全额认购可配售股份[6][66] - 配股由中信证券以代销方式承销，若原股东认购数量未达可配售数量的70%或大股东未履行承诺，配股发行失败[6] - 配股募集资金总额不超25亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[7][39][67] - 本次配股定价21.16元/股，股东大会决议和授权有效期延长至2024年7月3日[64][65][73] 业绩情况 - 2023年前三季度营业利润、归母净利润和扣非后归母净利润同比分别下降52.11%、40.16%和37.33%[15] - 2023年前三季度营业收入1,387,984.22万元，同比下降10.52%；营业毛利128,150.71万元，同比下降15.63%[18] - 2023年前三季度管理费用、研发费用、财务费用同比分别增长3.14%、11.91%、213.21%[18] - 2023年前三季度利润总额、净利润同比分别下降52.27%、43.45%[18] - 2023年前三季度毛利率为9.23%，较去年同期未大幅波动[41] 市场数据 - 2023年第一到三季度全球智能手机市场出货量同比分别下滑14.6%、7.8%、0.1%[29] - 2023年第一到三季度全球平板电脑出货量同比分别减少17.7%、10.6%、6.7%[30] - 2023年第二季度全球智能可穿戴腕带设备出货量达4400万台，同比增长6%[31] - 2023年可穿戴设备出货量预计同比增长4.6%，全球市场五年复合年增长率5.1%[31] 项目进展 - 公司实施多个新项目，包括惠州电池物联网电源高端智造等项目[12] - 2023年德赛电池储能电芯项目一期投入使用，2024年德赛矽镨SIP封装产业项目一期将投入使用[13] 子公司情况 - 从事SIP业务子公司德赛矽镨2023年1 - 9月营业收入140002.48万元，较去年同期增长111.32%[32] - 子公司湖南电池2023年1 - 9月营业收入4042.84万元，7 - 9月营业收入3582.96万元[34] 财务指标 - 2023年9月30日流动资产894,595.71万元，非流动资产471,257.25万元，资产总计1,365,852.96万元[105][107] - 2023年9月30日流动负债643,238.37万元，非流动负债285,465.02万元，负债合计928,703.39万元[107][108] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.06次/年，存货周转率为4.61次/年，总资产周转率为1.06次/年[125] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量为6.30元/股，每股净现金流量为1.66元/股，每股净资产为14.22元/股[125] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例（合并）为3.50%，利息保障倍数为1.80[125]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-053 2023 年 11 月 20 日，交易各方签署了《股权转让协议》（以下简称"本协议"）。 主要内容如下： (一) 交易各方 甲方（受让方）：湖南德赛电池有限公司 乙方（转让方）：长沙振望投资发展有限公司 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议同意控股子公司湖南德赛电池 有限公司（以下简称"湖南电池"）以自筹资金参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权，详情请见公司于 2023 年 11 月 3 日发布的《关于控股子公司湖南电 池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-050）。 二、交易进展情况 近日，湖南电池收到长沙联合产权交易所出具的《网络竞价成交确认书》，湖 南电池通过长沙国有资产电子交 ...

公司概况 - 公司名称为深圳市德赛电池科技股份有限公司，证券代码为000049，证券简称为德赛电池[1] - 公司于2023年11月15日下午15:30-17:00参与了2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] 公司业务情况 - 公司SIP业务产能利用率持续提升，前三季度实现销售收入超14亿元，同比翻倍增长[2] - SIP业务主要应用于锂电池电源管理系统，正在开拓车载模组、雷达模组、射频模组等应用领域[2] - 湖南德赛电芯业务于2023年5月份量产，目前尚处于亏损状态[2] 股东情况 - 截止2023年11月10日，公司未合并融资融券信用账户的股东总户数为62,685户[2]

国浩律师（深圳）事务所 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份项目会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）为深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下简称"德赛电池""发行人""公司"）向原股东配售股份（以下 简称"本项目""本次发行"）的专项法律顾问。本项目已于 2023 年 6 月 2 日通 过深圳证券交易所上市审核委员会审核，中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）于 2023 年 7 月 4 日出具《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公 司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）。 发行人于 2023 年 10 月 28 日公告了《2023 年第三季度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等中国证监会、证券交易所关于会后事项的相关监管要求，本所作为发行 人本次发行的专项法律顾问，对发行人自深圳证券交易所上市审核委员会审核通 过之日至本承诺函出具之日（以下简称"会后事项期间"）的会后重大事项说明 如下： 一、发行人 2023 年前三季度业绩下 ...